Entre los cientos de propuestas, desregulaciones y cambios que presentó el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, se encuentra una iniciativa de blanqueo de capitales y activos, que fue incluida en el voluminoso proyecto de ley que envió al Congreso y que resulta muy atractivo para quienes decidan declarar hasta US$ 100.000 porque no se les cobrará ninguna penalidad. Además, se permite regularizar bienes que tengan a un testaferro como titular formal de los bienes, lo que para el experto “será una alternativa a evaluar principalmente…

El concejal del PP José Eduardo Díaz Molina dictó un decreto el 11 septiembre 2014 con el que dejaba sin efecto la orden de cese de actividad que él mismo había firmado en enero contra la empresa del comisario. Un lavadero de coches ubicado en el aparcamiento Los Cipreses, cuyo titular era la empresa Autocobermar SL, propiedad de Villarejo. Este negocio promovido por Villarejo había sido clausurado unos meses antes porque el Consistorio consideraba que esta actividad no se ajustaba a la normativa vigente en el Plan General de Ordenación Urbana

El organismo ha determinado la relación laboral de 1.316 empleados que seguían trabajando como autónomos en contra de lo que establece la ley de ‘riders’.

Si el emérito regularizase su situación, evitaría que la Justicia continúe con la investigación sobre su patrimonio.

La infanta de España Alicia de Borbón Parma, su hijo, el infante Carlos de Borbón-Dos Sicilias y dos de sus nietos escondían dinero opaco en Suiza hasta 2012. El dinero procede de cuentas en el Lombard Odier y una parte tiene su origen en la herencia de la sobrina de Alfonso XIII, María Cristina de Borbón-Parma, fallecida en 2009. Los Borbón-Dos Sicilias ocupan el primer puesto de la línea de sucesión de la Corona española tras los descendientes del rey Juan Carlos.