Media vida profesional. Más de 21 años en un puesto clave del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), uno de los departamentos más importantes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que maneja información altamente sensible sobre muchas investigaciones de índole fiscal que acaban en la vía penal. Ese tiempo, 21 años y un mes, lleva en el cargo de manera ininterrumpida Manuel Montesinos Diez de la Lastra, subdirector general de Operaciones del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria desde 2003.

Un auto demoledor, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Sección Segunda de ese tribunal da por acreditada la alteración y destrucción de pruebas recabadas durante la macrooperación desarrollada por la Policía Nacional e inspectores de Hacienda en un burdel de Valencia en marzo de 2017. Un registro y unos documentos en los que se basó la multa de un millón de euros impuesta al propietario del local Cat Events por supuesta evasión de impuestos.

La Policía Nacional ha presentado una queja formal ante Hacienda tras obligar a que la Guardia Civil participe en las diligencias. Guardia Civil y la Agencia Tributaria tienen un acuerdo firmado desde 2013 para que sea el Instituto Armado el que actúe en sus instalaciones. Sin embargo, la norma prevé la actuación de la Policía Nacional en zona aduanera con motivo de investigaciones como el tráfico de drogas.

Tendrán la capacidad de realizar seguimientos, escuchas telefónicas o colocar balizas en automóviles durante sus investigaciones para intentar evitar se esfumen entre 60.000 y 80.000 millones de euros de impuestos anualmente. También podrán realizar detenciones en base al Código procesal penal francés.

La Agencia Tributaria ha puesto en marcha una macrooperación a escala nacional contra el fraude fiscal en el sector de la fabricación y comercialización del mueble, con el registro de 112 locales en 15 comunidades autónomas.

Nuevo impulso sobre la investigación, sobre el supuesto espionaje a un bufete encargado al policía por un despacho de abogados de la competencia. El magistrado ha citado a declarar como imputado para los próximos días a cinco policías y un funcionario de la Agencia Tributaria que, presuntamente, consultaron de manera irregular bases de datos oficiales para facilitar a Villarejo datos confidenciales de las víctimas. Entre ellos está el comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo, que ya estaba imputado por sus negocios con su compañero...

El juez encargado de la instrucción del 'caso Villarejo', Manuel García-Castellón, ha ampliado la lista de imputados en la investigación. Este miércoles se ha dado a conocer que citará a Enrique García Castaño, a otros tres agentes de la Policía y a un funcionario de la Agencia Tributaria por presuntos delitos de descubrimiento y/o revelación de secretos, así como por extorsión, según un auto al que ha tenido acceso 'Vozpópuli'.

Entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de octubre de 2013 alguien abrió con un soplete una de las cajas fuertes del holding de empresas del poderoso clan ibicenco de los Matutes, encabezado por el que fuera ministro de Exteriores bajo el primer gobierno de José María Aznar, Abel Matutes Juan. Una sustracción que no se denunció hasta pasados dos días, el 28 de octubre, a pesar de que la empresa a cargo de la vigilancia del grupo contrató a guardas de seguridad extra ese mismo fin de semana.

Así, la operación policial se realiza por orden judicial y se prevén que puedan producirse detenciones, según han manifestado a Europa Press las mismas fuentes.

La jueza lleva a juicio a dos traductores por facilitar información policial al líder de una organización criminal investigado. El líder de una organización criminal de origen indio asentada en España, Harischadra Taranchand Varma, recibió información relevante sobre la investigación que había sobre él y que llevó a su detención en noviembre de 2014. La jueza encargada de la instrucción ha concluido que hay indicios suficientes para llevar a juicio a dos traductores que trabajan para la Policía por dar a Varma datos de la investigación a...

La intención de la Fiscalía es cruzar esos datos con los que dispongan la unidad de inteligencia financiera española, el Sepblac (Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), organismo dependiente del Ministerio de Economía, y la Agencia Tributaria, que también ha abierto una investigación tras conocer la existencia de ciudadanos españoles en este entramado de sociedades inscritas en un paraíso fiscal.

La Intersindical-Sindicato de Trabajadores de Seguridad Privada (Intersindical-STSP) denunció a seis mandos policiales ante el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por vulnerar las órdenes ministeriales que obligan a la Policía a vigilar los materiales y actuaciones de las grandes empresas de seguridad privada. Las denuncias indican que el Cuerpo Nacional de Policía debía haber sancionado por valor de 15.000 millones de euros a diferentes sociedades por no instalar material de seguridad homologado en viviendas, empresas e instituciones.

Días atrás, diversas asociaciones de comerciantes se habían reunido con responsables de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio para hacer llegar su queja por esta moda importada que les está produciendo, no sólo una caída de ventas en otros artículos de consumo habitual entre escolares sino que también se sabe que está generando un tráfico comercial no controlado que perjudica a quienes tienen su situación regularizada y pagan sus impuestos.

La Policía ha aclarado que no es posible en España que haya dos personas que tengan el mismo número en el Documento Nacional de Identidad (DNI), según ha explicado a Europa Press un portavoz policial. El Ministerio de Hacienda ha hecho público un comunicado en el que asegura que "el error en la imputación de transmisiones de inmuebles a la Infanta Cristina es consecuencia de que la información recibida por la Agencia Tributaria figura atribuida a un DNI que coincide con el suyo".

Se hizo con con una lista de 127.000 cuentas bancarias, entre las que estarían las de la familia Botín. Hervé Daniel Marcel Falciani es un inteligente ingeniero informático que durante dos años copió miles y miles de datos de clientes de todo el mundo que ocultan sus fortunas en el HSBC (Hong Kong Shangai Bank Corporation). Para Suiza, donde trabajaba Falciani, simplemente es un ladrón, un hacker que ha robado documentos sagrados; para sus defensores, el azote de la banca, de los poderosos y de los defraudadores.

Alrededor de doscientos agentes de la policía alemana y un grupo de inspectores de Hacienda están registrando las oficinas del grupo tecnológico alemán Siemens, así como viviendas de algunos de sus directivos, por un posible caso de desfalco, según informa hoy el semanario de información 'Der Spiegel'.

"Levantamos 33 actas de drogas y 2 de armas. Seguridad y control en nuestras fiestas"

La pasada noche de San Juan ha transcurrido con normalidad desde el punto de vista de incidentes y altercados, especialmente en la playa de Las Moreras. El dispositivo, por parte de la Policía Municipal ha contado con 32 efectivos, duplicando el número de efectivos respecto a años anteriores. En cuanto a alcoholemias, se han realizado varios controles preventivos, resultando 15 de esas pruebas negativas, y tan solo 1 positivo.

El historiador Pablo Tata Alcantara (Avilés, 1992) acaba de publicar en Espasa “La DGS. El Palacio del terror franquista”, una obra que es a la vez la historia de un edificio, la Real Casa de Correos de la madrileña Puerta del Sol, y de la represión política en España: desde Fernando VII hasta la democracia. Este domingo se presenta a las 12:30h en la librería Matadero Uno de Oviedo/Uviéu.

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha defendido este miércoles la infiltración de policías en movimientos sociales. El Ministerio del Interior sostiene que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que data de 1986, justifica este tipo de actuaciones. En los últimos meses, la prensa ha destapado hasta ocho casos de agentes infiltrados en colectivos sociales de Madrid y Barcelona. Las asociaciones afectadas sospechan que la cifra real es todavía más alta, pero Interior ha rechazado en numerosas ocasiones ofrecer datos

Un hombre acudió a la Policía Local de Coslada (Madrid) para denunciar que un conductor ebrio se había escapado tras un accidente en el municipio y los agentes descubrieron que el coche era el vehículo particular del número 2 de la Policía Local de Coslada, el inspector José Miguel Regidor García, de 64 años. El inspector ha negado los hechos al portavoz municipal del Ayuntamiento de Coslada y ha asegurado que el hombre al volante del otro coche se puso agresivo y que al ver su conducta le facilitó la matrícula de su coche y decidió irse.

En la larga historia de violencia terrorista contra la policía española, la segunda mitad de la década de los 70 y toda la década de los 80 fueron los años con mayor número de atentados contra policías. Muchos de los policías asesinados eran personas jóvenes, el 40% de ellos apenas llegaba a los 30 años de edad. Asimismo el 60 % llevaba menos de 10 años en el Cuerpo. Policías que dejaron viudas (algunas de ellas embarazadas) e hijos huérfanos. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas siempre han estado en el punto de mira

Agentes de la Policía Nacional han salvado la vida de una turista británica de 32 años que intentó saltar al vacío desde el balcón de un hotel ubicado en el sur de Tenerife, donde se encontraba alojada con su hijo menor de edad, según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía.

La irrupción de un pequeño jabalí en el entorno de la Huerta del Rasillo, donde está la Jefatura de la Policía Local de Granada, en el inicio de la Vega de la capital granadina, ha condicionado en la mañana de este jueves a primera hora el tráfico, que ha sido cortado en la zona no más de 15 minutos, hasta que el animal ha vuelto al campo...

Un oficial de policía y miembro del equipo de seguridad del primer ministro británico, Rishi Sunak, ha sido arrestado este miércoles por presuntas apuestas a cuándo se iban a celebrar las elecciones, según informa la BBC. Craig Williams, apostó 100 libras a que iban a haber elecciones en el país tres días antes de que Sunak las convocara.

Nuevo caso de violencia machista. La Guardia Civil halló a primera hora de la tarde de este martes los cadáveres de un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad española, en el interior de un chalé de la localidad de Soto del Real, en Madrid.

El Tribunal Supremo confirma la decisión de los magistrados de la Audiencia Nacional que ‘tumbó’ una liquidación exigida al exjugador de tenis de casi 275.000 euros.