Robert Mazur es un ex agente que investigó el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Mientras estaba encubierto en lugares conflictivos como Florida, Colombia y Panamá, Mazur se infiltró con éxito en redes y cárteles criminales, incluida la de Pablo Escobar, haciéndose pasar por un hombre de negocios rico y conectado con la mafia. Ayudó a administrar las fortunas ilícitas de los carteles de Medellín y Cali mientras reunía pruebas que conducirían a algunos de los procesos por lavado de dinero más grandes de la historia.

Luego de una extensa investigación promovida por el Ministerio de Seguridad y en el marco de la cooperación internacional, agentes federales de la División Investigaciones Federal de Fugitivos y Extradiciones detuvieron hoy en la provincia de Córdoba al empresario Diego Hernán Dirisio y a su pareja, la ex modelo paraguaya Julieta Nardi, por una causa de tráfico de armas y lavado de dinero. Fuente: El Liberal www.elliberal.com.ar/nota/14122/2024/02/detienen-al-mayor-contrabandis

Los trabajadores muchas veces oís en la televisión que a cierto gran empresario o político conocido se le ha procesado judicialmente por delitos económicos, entre los que se suele citar el “lavado” o “blanqueado” de dinero. Os soléis creer, equivocadamente, que eso son asuntos de grandes empresas y de muchísimo dinero, a contar al menos por cientos de millones de euros. Pero también existe el lavado de dinero cutre salchichero, al nivel patrio de nuestros empresarios hispánicos. Vamos a explicaros un poco por encima cómo (...)

Los fiscales federales en Nueva York involucrados en la investigación Trump Media, la startup del expresidente estadounidense dueña de la red social Truth Social, comenzaron a examinar si violó los estatutos de lavado de dinero por la aceptación de $ 8 millones con presuntos vínculos rusos. El dinero por la fusión con Digital World (DWAC) se traspasó a través del Caribe desde dos oscuras entidades que parecen estar controladas por un aliado del presidente ruso Vladimir Putin. Esto podría empañar la campaña de Trump para 2024.

Esquema de corrupción: La plataforma FTX era el principal medio por el cual Ucrania invertía los fondos norteamericanos donados, mientras al mismo tiempo era la principal donante del Partido Demócrata. En una nueva etapa del escándalo financiero tras el colapso de FTX, cada vez son más las voces que denuncian un mecanismo de lavado de dinero entre el gobierno de Joe Biden, su propio partido, el Gobierno de Ucrania y la plataforma FTX como intermediario de las operaciones.

El ejecutivo de Coinbase señala que hubo algunos movimientos comerciales que derivaron ganancias en circunstancias irregulares, señalando posible uso de información privilegiada entre personal y usuarios de Binance.

Las autoridades estadounidenses anunciaron el miércoles la detención del propietario de la plataforma de criptomonedas Bitzlato, con sede en Hong Kong, acusado de blanquear 700 millones de dólares

Un tribunal de Estados Unidos condenó al exministro de Gobierno de Bolivia Arturo Murillo, quien ejerció el cargo durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, a siete años de cárcel por los delitos de soborno internacional y lavado de dinero. Empresario, exdiputado y exsenador, Murillo ganó protagonismo durante 2019 en la etapa previa al golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales.

Un cártel de metanfetamina y cocaína que opera en los EE. UU., México, Europa y Australia usó Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, para lavar decenas de millones de beneficios en drogas, según una investigación en curso de la Administración de Control de Drogas de EE. UU. Es posible que se hayan canalizado entre $ 15 y $ 40 millones de ganancias ilícitas a través de Binance, alegó la DEA.

Binance, considerado uno de los exchanges de bitcoin (BTC) y criptomonedas más grandes del mundo, dio una respuesta a los señalamientos de posibles incumplimientos a las leyes contra el lavado de dinero en EE. UU., según un reporte de la agencia de noticias Reuters.

Esquema de corrupción: La plataforma FTX era el principal medio por el cual Ucrania invertía los fondos norteamericanos donados, mientras al mismo tiempo era la principal donante del Partido Demócrata. En una nueva etapa del escándalo financiero tras el colapso de FTX, cada vez son más las voces que denuncian un mecanismo de lavado de dinero entre el gobierno de Joe Biden, su propio partido, el Gobierno de Ucrania y la plataforma FTX como intermediario de las operaciones.

"Murillo, al declararse culpable, por los delitos mencionados, podrá recibir una condena de hasta seis años de prisión en una sentencia que es inapelable, porque él se está sometiendo voluntariamente, para enfrentar la condena en EEUU y luego en Bolivia", dijo en conferencia de prensa.

Acuerdan una batería de medidas para evitar el blanqueo de dinero y su uso anónimo por parte de delincuentes.

Reino Unido es un país desbordado por la corrupción, el blanqueo de dinero y el fraude, según un estudio de la ONG Spotlight on Corruption. El gobierno británico sólo gasta 852 millones de libras esterlinas al año para combatir los delitos económicos, que cuestan a la economía 290.000 millones de libras esterlinas al año.

La capacidad de mantener su dinero y sus posesiones financieras a salvo «pase lo que pase» es el superpoder secreto de los cleptócratas y los delincuentes. Es lo que les permite navegar en los malos tiempos, seguir ejerciendo su influencia en la sombra y, finalmente, resurgir con aún más brutalidad. Pero seguir a los bancos podría ya no ser suficiente. Credit Suisse y otros grandes bancos de todo el mundo ya se han metido en las criptomonedas, las finanzas descentralizadas y el incipiente ámbito de la «web3». [ARTÍCULO DE PAUL RADU]

A raíz de las recientes revelaciones sobre sospechosos negocios de la entidad bancaria Credit Suisse, los tres principales grupos de la eurocámara quieren que la UE determine si Suiza debería pasar a formar parte de la lista de países de alto riesgo por prácticas de lavado negro y financiación del crimen organizado, en la que actualmente se incluyen países como Irán, Siria o Corea del Norte.

A medida que crece la popularidad del mercado de NFTs, también en España, surgen ejemplos de los riesgos de esta nueva actividad comercial. En pocas semanas se han hecho públicos varios ciberataques en plataformas de compra y venta de NFTs con millones de pérdidas. Ahora un nuevo informe sugiere que los ciberdelincuentes utilizan este mercado para lavar dinero. Una investigación de Chainalysis, empresa que monitorea la tecnología blockchain, ha desvelado que algunas personas venden repetidamente sus propios NFT con la intención de inflar los p

La lavadora- secadora es de la Reserva Federal alemana, cuyos empleados tienen ‘licencia’ para lavar dinero. Claro que no es dinero negro, sino sucio. Son los billetes dañados por las inundaciones en Renania y pertenecen a particulares, empresas y bancos. Los afectados ya han enviado más de 51 millones de euros al Bundesbank de Maguncia. Allí, los agentes secan los billetes y recuperan los viables. Los que no lo son, serán reemplazados a los propietarios que hayan documentado su origen.

Panamá tiene bajo su bandera el 16% de la flota mundial, al reportar actualmente ocho mil 617 naves con 235,9 millones de toneladas de registro bruto, entre las cuales tiene a los 24 mayores portacontenedores del orbe, según la AMP. Una ley contra el lavado de dinero en la marina mercante podría afectar en Panamá el multimillonario negocio del abanderamiento de buques, advirtió la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar).

Cataluña fue la comunidad autónoma que más dinero recibió el año pasado de los 123.000 millones de euros que el Gobierno central repartió en las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, según datos del Ministerio de Hacienda. En concreto, percibió un total de 23.255 millones, lo que supone el 18,8% del total.

Al igual que entonces —Milei visitó Madrid entre el 17 y 19 de mayo para presentar su libro El camino del libertario y asistir a la reunión europea de la extrema derecha convocada por Vox en Vistalegre—, el viaje “no oficial” del presidente ha vuelto a ser financiado por el Estado argentino y cuenta con el apoyo logístico del español. Entonces, el concejal Gabriel Solano, del Partido Obrero, denunció penalmente al presidente y a su hermana, Karina Milei, por usar fondos y bienes públicos con “fines privados”.

La oposición critica una operación que supone la adquisición de 63.000 metros cuadrados en un espacio que lleva cerrado desde 2019

Los bancos españoles, sobre todo los grandes, han sido menos generosos que los europeos al trasladar a sus depósitos la subida de tipos de interés que el Banco Central Europeo (BCE) inició en julio de 2022. Ofrecen una rentabilidad media del 2,53%, muy por debajo del 3,60% que paga de media el conjunto de la banca europea.

La velada contó con la presencia de figuras destacadas como Nigel Farage, líder del partido Reformista del Reino Unido, y otras personalidades clave que podrían ocupar puestos importantes en un posible futuro gabinete de Trump, como Richard Grenell y Scott Bessent, mencionados para los cargos de secretario de Estado y secretario del Tesoro, respectivamente.

El 26-2-2024, el senador republicano Ted Cruz junto a otros, presentaron la Ley Estatal Antivigilancia CBDC. La legislación propuesta establece que ningún Banco de la Reserva Federal puede “emitir directamente a un individuo, una moneda digital de banco central o cualquier activo digital que sea sustancialmente similar bajo cualquier otro nombre o etiqueta”. El 14-9-2023, el representante demócrata Stephen F. Lynch,reintrodujo la Ley de Moneda Electrónica y Hardware Seguro, que ordena al Secretario del Tesoro que desarrolle y pruebe ECASH.

El escritor Gabriel García Márquez relata como fueron las circunstancias vitales y económicas durante el proceso de creación de su libro más famoso.

La Consejería de Asuntos Sociales ha hecho 400 requerimientos a familias por mayores que dejaron algo a deber. Gran parte murieron durante lo peor de la COVID, con las residencias sin medicalizar y con protocolos que impedían derivar a hospitales

La Organización de Consumidores y Usuarios ha estimado a través de un estudio cuánto capital aproximado tenemos que tener en nuestra corriente. Una de las grandes preocupaciones que tienen muchas personas es el dinero que hay en su cuenta corriente. Algo evidente, ya que de este factor depende que podamos o no llegar a fin de mes. Lo lógico sería pensar que lo mejor es tener mucho dinero en el banco. Sin embargo, ahora sabemos que lo conveniente es tener menos de lo que seguramente pensamos.

El 9 de junio de 1974: Arabia saudí se comprometió a fijar el precio de su petróleo en dólares y a invertir las ganancias en bonos del Tesoro. Así nació el petrodólar que condujo a Estados Unidos a subsistir a cambio de llevar su economía al parasitismo. El proceso se desarrolla en paralelo al abandono del patrón oro, es decir, al reconocimiento de la quiebra por parte de Estados Unidos. El régimen saudí llenaba el mundo de petróleo y Estados Unidos lo llenaba de dólares. El petróleo servía para impedir que las emisiones desenfrenadas de papele

Charla de la economista Victoria Subirana en una de las conferencias de Mensa España, titulada apropiadamente Usamos el dinero, pero… ¿Entendemos el dinero? Está dirigida a un público de lo más variado. Trata sobre diferentes conceptos de la economía cotidiana: la inflación, el IPC, las hipotecas… Básicamente aquello que siempre hemos dicho «esto debería enseñarse en el colegio» y todavía no se enseña. (via microsiervos)