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Operación City: La AN desarticula un bufete dedicado a crear sociedades en el extranjero

El despacho de abogados generó un fraude fiscal que, según los investigadores, supera los 15 millones. Creaba estructuras societarias para ocultar dinero a Hacienda
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Estos son los bufetes panameños que los españoles eligen para esconder sus sociedades

Los ‘papeles de Panamá’ no han descubierto a todas las personalidades españolas con sociedades offshore. Es más. Sus nombres van a ver la luz por el momento. El motivo es que la mayoría han recurrido a despachos de abogados con bases de datos más protegidas que la del ‘hackeado’ bufete Mossack Fonseca. Es lo que hicieron, por ejemplo, los dos dirigentes de Ciudadanos que han tenido que dimitir. La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, publicada en España por El Confidencial y La Sexta, ha puesto en circulación más de 11,5...
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Un hombre arrepentido de lo mucho que ha comido en un bufet libre entiende de golpe la condena existencial que es el libre albedrío y la necesidad de establecer límites morales y políticos

Un hombre arrepentido de lo mucho que ha comido en un bufet libre entiende de golpe la condena existencial que es el libre albedrío y la necesidad de establecer límites morales y políticos

Tras comprobar que es incapaz de gobernarse a sí mismo, Fermín Sanchís, de Salamanca, ha entendido de golpe esta tarde a las 15:36 en el bufet libre Wok Dao de Barcelona que “el hombre es un lobo para el hombre” y que por tanto es necesario establecer normas que digan a los individuos cómo comportarse. “Los límites no son una cadena injusta, sino una estructura que nos permite desarrollarnos sin convertirnos en una criatura desbordadas por su propia libertad, incapaz de soportar el peso de su responsabilidad”, ha declarado a los periodistas.
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Las SICAVs aguantan el tipo en el primer semestre: apenas se reducen y el patrimonio crece un 9,3%

Las SICAVs aguantan el tipo en el primer semestre: apenas se reducen y el patrimonio crece un 9,3%

Las sociedades de inversión de capital variable - popularmente conocidas como sicavs - gozan de buena salud en los primeros seis meses de 2024 tras varios años en una travesía donde muchas de ellas (y un buen número de accionistas y patrimonio) se han quedado por el camino. En concreto, el patrimonio de las sicavs españolas ascendía a 17.453,6 millones de euros a cierre del pasado junio, lo que supone un incremento del 9,3% respecto a finales de 2023, y un crecimiento interanual del 15,8%.
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El Gobierno de Milei no descarta intervenir la AFA para la implementación de las sociedades anónimas deportivas

El Gobierno de Milei no descarta intervenir la AFA para la implementación de las sociedades anónimas deportivas

“Si alguno piensa que con las sociedades anónimas el fútbol argentino se va a salvar, eso es una total mentira”, dijo Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al presidir una elección de asambleístas. Con esa frase dejó en claro la postura institucional de la AFA con respecto a la reglamentación de las sociedades anónimas deportivas (SAD), una iniciativa del gobierno de Javier Milei para abrir al capital privado las instituciones de ese deporte, tradicionalmente conformado por sociedades civiles sin fines de lucro.
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Hacienda devuelve 700 millones por el fallo contra el impuesto de Sociedades

Hacienda devuelve 700 millones por el fallo contra el impuesto de Sociedades

Hacienda ya ha devuelto 707 millones de euros a empresas, tras concluir el Tribunal Constitucional que la reforma del impuesto sobre Sociedades de 2016, impulsada por el entonces ministro Cristóbal Montoro, era inconstitucional. La cifra es la acumulada hasta junio, según el informe mensual de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y se prevé que se incremente en los próximos meses.
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La sociedad de Nacho Cano proviene de un vivero de sociedades en Miami, refugio de criminales, narcotraficantes y testaferros de la familia Real española

La sociedad de Nacho Cano proviene de un vivero de sociedades en Miami, refugio de criminales, narcotraficantes y testaferros de la familia Real española

Entre los personajes colombianos vinculados al bufete destacan, el directivo del Banco Ganadero, implicado en el caso Lezo, Marco Aurelio Royo; el general Argemiro Serna uno de los autores del magnicidio de Luis Carlos Galán o el oficial de la Armada, Camilo Martínez Moreno, investigado por su responsabilidad en la masacre de Chengue y por haber promovido el bloque paramilitar “Héroes de Montes de María”.
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El bufete de abogados que defiende a Trump busca retirarse de un caso de larga duración (Eng)

La firma, LaRocca Hornik, ha representado la operación política de Donald Trump en numerosos juicios que datan de su primera carrera presidencial, incluido un caso de discriminación por embarazo en Nueva York.
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Las grandes multinacionales españolas pagan menos impuestos pese a que sus beneficios son mayores

Las grandes multinacionales españolas pagan menos impuestos pese a que sus beneficios son mayores

La Agencia Tributaria retrata un año más la factura fiscal de las grandes multinacionales españoles. Y los datos de 2021, que son los que se acaban de publicar, vuelven a demostrar que el tipo real sobre sus beneficios que pagan estas empresas queda muy lejos de lo que teóricamente tendrían que aportar. Según datos de Hacienda, las 123 mayores empresas de España pagaron en 2021 un tipo del 14,4% en el Impuesto de Sociedades.
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El 'número dos' del PP valenciano adjudica 192.000 euros al bufete de un exdiputado condenado en 'Gürtel' a casi cuatro años

El 'número dos' del PP valenciano adjudica 192.000 euros al bufete de un exdiputado condenado en 'Gürtel' a casi cuatro años

El Ayuntamiento de Finestrat, gobernado por el popular Juan Francisco Pérez Llorca, adjudicó el pasado 17 de noviembre un contrato de asesoría jurídica al despacho de David Serra, exdiputado autonómico del PP condenado en el 'caso Gürtel' por delito electoral y por falsedad en documento público a tres años y ocho meses de prisión. Pérez Llorca es el actual secretario general del PP valenciano que lidera Carlos Mazón.
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Dos sociedades durmientes apuntan a Ayuso y sus negocios familiares

Dos sociedades durmientes apuntan a Ayuso y sus negocios familiares

Las responsabilidades de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se limitan a lo estrictamente político, sino que abarca también el mundo empresarial. Concretamente, la líder regional disfruta de dos sociedades que carecen de actividad: Sismédica S.L. y Ayuso Lahoz. La primera de ellas será fiscalizada en el marco de la comisión de investigación del Congreso de los Diputados.
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Descubren los restos de varias sociedades prehistóricas desconocidas

Los humanos llevamos usando adornos personales o joyería desde hace milenios (al menos desde hace 140.000 años); estas joyas y adornos representaban una asociación con su propia gente, reflejando ya sea la identidad de un clan o el estatus de una persona. Ahora, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Burdeos ha construido una base de datos continental de adornos personales usados por los antiguos europeos que ha revelado la aparición de hasta nueve culturas prehistóricas distintas hasta ahora desconocidas.
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La tercera fortuna de México usa España para eludir impuestos mientras su país le reclama miles de millones

La tercera fortuna de México usa España para eludir impuestos mientras su país le reclama miles de millones

El polémico empresario ultraliberal Ricardo Salinas Pliego, tercera fortuna de México, ha tejido en los últimos años una red de sociedades en España y Luxemburgo para eludir impuestos mediante las denominadas ETVE, entidades de tenencia de valores extranjeros, una herramienta fiscalmente ventajosa para atraer a multinacionales a España.
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El Constitucional tumba la reforma del Impuesto de Sociedades de Montoro en 2016

El Constitucional tumba la reforma del Impuesto de Sociedades de Montoro en 2016

Declara inconstitucional los topes a la compensación de las bases negativas, pero no será retroactivo.
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Una docena de bufetes en Estados Unidos y España preparan demandas contra Grifols

Una docena de bufetes de Estados Unidos y España han visto un resquicio legal tras el ataque de Gotham City a Grifols y preparan una oleada de demandas ante los tribunales para defender a los accionistas que se hayan visto afectados por la caída en bolsa protagonizada por la empresa de hemoderivados, del 37,5% en los últimos días.
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Operación Osoaviajim, el traslado forzoso a la URSS de miles de científicos y técnicos alemanes en 1946

Seguramente los aficionados a la historia de la Segunda Guerra Mundial sepan que el traslado a EEUU de científicos alemanes especializados en armas de última generación, realizado al final de la contienda, recibió el nombre de Operación Paperclip. Lo que ya no es tan conocido es que los soviéticos llevaron a cabo una acción similar, sumando más de dos millares y medio de especialistas a los que se obligó a viajar a la Unión Soviética y trabajar para ésta durante una década. Es lo que en ruso se conoció como Operazija (...)
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Consultoría, bufetes, ciberseguridad y renovables: los ex de Ciudadanos se acomodan en la empresa privada

Consultoría, bufetes, ciberseguridad y renovables: los ex de Ciudadanos se acomodan en la empresa privada

Mientras Ciudadanos intenta resucitar y anuncia su intención de concurrir a las próximas europeas, sus fundadores y antiguos dirigentes van encontrando acomodo en el sector privado, en su mayoría en puestos directivos, y dejan atrás sus carrera política y aquellos tiempos en los que soñaron con desbancar a los partidos tradicionales. La última en sumarse a esa lista de ex que huyen de la política es Inés Arrimadas.
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La ‘revolución’ Milei llega al fútbol

La ‘revolución’ Milei llega al fútbol

El presidente de Argentina da vía libre a que los clubes puedan convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas “si así lo quisieran”. El político comunicó este miércoles a la nación, a través de un mensaje en televisión, las medidas incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), con el que, según él, pretende establecer “las bases para la reconstrucción de la Argentina”. El punto número 27, referido a la modificación de la Ley de Sociedades, afecta directamente al fútbol, ya que abre la posibilidad de que los clubes “puedan convertirse
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Un importante bufete de abogados dejará de contratar personal en el campus de Harvard debido al testimonio antisemita de la presidente Gay ante el Congreso

De acuerdo con Fox News, Jay Edelson, fundador de la firma de abogados Edelson PC, envió una carta al director de reclutamiento y operaciones de Harvard Law diciendo que la firma no participará en el próximo Programa de Entrevistas de Primavera de la universidad a menos que haya un cambio radical en la política universitaria con respecto al tema Israel-Palestina.
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La notaría digital ya es una realidad para empresarios y emprendedores

La notaría digital ya es una realidad para empresarios y emprendedores

La firma digital de escrituras, obtener copias simples o la constitución de sociedades, ya está disponible mediante el notario digital. Esto es así desde el pasado 9 de noviembre, día que entró en vigor la Ley 11/2023 de digitalización de actuaciones notariales y registrales, que viene a transponer una serie de directivas europeas que obligan a poder realizar una importante número de trámites de notarios de forma online. Entre otras cosas, los ciudadanos y las empresas podrán acceder obtener y disponer de copias electrónicas de sus documentos.
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Así entró en crisis la auditoría de Cremades sobre la pederastia: tenía un ‘topo’ de la Iglesia en su equipo

Así entró en crisis la auditoría de Cremades sobre la pederastia: tenía un ‘topo’ de la Iglesia en su equipo

Un socio del bufete Cremades envió a los obispos un supuesto borrador del informe final de más de 2.000 páginas, muy benévolo con la institución y que minimizaba el número de casos. Era un documento que había realizado por su cuenta y sin consultar al resto del equipo. Fue despedido del bufete el mes pasado. Esto obligó a la comisión a rehacer todo el estudio, mucho más crítico con la Iglesia. El socio despedido es Alfredo Dagnino, expresidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), trabajó para Intereconomía, COPE, Radio Maria...
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'Chipre confidencial' desvela que un periodista alemán biógrafo de Putin recibió pagos de Rusia con sociedades opacas

Ocho meses de investigación que tienen como primer punto un libro escrito por uno de los periodistas de investigación más importantes de Alemania, Hubert Seipelt. Además de cobrar por sus libros, habría recibido 600.000 euros de un millonario ruso vinculado a Putin, bajo conceptos de "patrocinio". Todo mientras acudía a las televisiones alemanas para realzar la figura del presidente ruso y describir a Rusia como aliada, y mientras negaba haber cobrado ni un solo euro del Kremlin.
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Alemania aprueba un impuesto de sociedades mínimo global (ING)

Alemania aprueba un impuesto de sociedades mínimo global (ING)

En 2021 casi 140 países acordaron un acuerdo de la OCDE que deben aplicar a partir del año que viene para evitar que grandes empresas como Google o Amazon eludan impuestos transfiriendo beneficios a países con baja tributación. Se aplicará a todas esas empresas y a los grandes grupos nacionales que facturen más de 750 millones de euros (800 millones de dólares) al año. El pasado mes de diciembre, los Estados miembros de la UE acordaron una directiva común para garantizar la aplicación uniforme del impuesto.
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"No han justificado que ni un solo céntimo de la familia Charlín tuviese un origen lícito"

"No han justificado que ni un solo céntimo de la familia Charlín tuviese un origen lícito"

El fiscal Antidroga Luis Uriarte considera acreditado el blanqueo procedente del narcotráfico que atribuye a los miembros del famoso clan gallego / Solicita que los bienes, las inversiones y las cuentas bancarias investigadas pasen a manos del Estado. Tras el juicio, el Ministerio Público resume que fueron detectadas inversiones de varios millones de euros, sociedades offshore, cuentas en Suiza e intereses en China, entre otros elementos, todo ello a través de pagos en efectivo.
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EEUU: Los federales multan a la iglesia mormona por ocultar ilícitamente un fondo de inversión de 32.000 millones de dólares tras sociedades pantalla [ENG]

EEUU: Los federales multan a la iglesia mormona por ocultar ilícitamente un fondo de inversión de 32.000 millones de dólares tras sociedades pantalla [ENG]

Las acusaciones sobre la estructura ilícita de la empresa fantasma surgieron por primera vez en 2018, cuando un grupo anteriormente llamado MormonLeaks -ahora conocido como Truth and Transparency Foundation- afirmó ese año que el alcance de las inversiones de la iglesia había alcanzado los 32.000 millones de dólares. Al año siguiente, un denunciante presentó una queja ante el Servicio de Impuestos Internos, según un informe del WSJ de 2020; ese año, el periódico dijo que las tenencias de la iglesia habían crecido a 100.000 millones de dólares
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España pierde casi un 16% del impuesto de sociedades por la fuga de beneficios a Países Bajos, Irlanda o Suiza

España pierde casi un 16% del impuesto de sociedades por la fuga de beneficios a Países Bajos, Irlanda o Suiza

España pierde casi un 16% del impuesto de sociedades por la fuga de beneficios corporativos generados dentro de nuestras fronteras a Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo o Suiza y a paraísos fiscales oficiales, como las Islas Vírgenes Británicas, las Caimán, la de Man o la de Jersey. En concreto, nuestro Estado deja de ingresar alrededor de 4.000 millones de euros por el traslado de ganancias de las empresas a países con sistemas fiscales más ventajosas para ellas, aunque la mayoría no son calificados como paraísos fiscales por la Unión Europea.
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Borja Thyssen y Blanca Cuesta, absueltos del fraude a Hacienda por el que se enfrentaban a un año de cárcel

Borja Thyssen y Blanca Cuesta, absueltos del fraude a Hacienda por el que se enfrentaban a un año de cárcel

Como acabamos de conocer, el Juzgado de lo Penal número 15 de Madrid les ha absuelto de un delito contra la Hacienda Pública del que habían sido acusados por presuntamente ocultar beneficios cercanos a 1,6 millones de euros en una operación de transmisión de participaciones de una sociedad tras la venta de su chalet en Ibiza.
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