edición general

encontrados: 1322, tiempo total: 0.016 segundos rss2
23 meneos
167 clics
Este envío podría ser duplicada Asegúrate antes de menear
Borja, el hermano de Begoña Villacís asesinado a tiros en Madrid: ultra e imputado por narcotráfico y blanqueo

Borja, el hermano de Begoña Villacís asesinado a tiros en Madrid: ultra e imputado por narcotráfico y blanqueo

Borja Villacís estaba imputado en una causa por narcotráfico y blanqueo de capitales. Borja Villacís, hermano de la dirigente de Ciudadanos Begoña Villacís, ha sido asesinado este martes al mediodía en la carretera de Fuencarral-El Pardo. El joven, reconocido Ultrasur del Real Madrid, ya había vivido episodios complicados en su vida
9 meneos
32 clics
La UE aprueba la regulación contra el blanqueo de capitales

La UE aprueba la regulación contra el blanqueo de capitales

Los Veintisiete han dado este jueves luz verde final a las nuevas medidas para reforzar el conjunto de herramientas de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones y que pone en el punto de mira a los clubes y agentes de fútbol, a los que quiere obligar a informar de cualquier transacción sospechosa.
22 meneos
41 clics

Medidas legales para que cualquier municipio español como el de Burguillos pueda defenderse del Fondo Buitre

Es fundamental elaborar un impuesto para gravar la venta de deuda en España. Es incomprensible que la venta de bienes y derechos tenga impuestos tan altos, pero no haya ni un solo impuesto que grave la transmisión de deuda. De esta manera se controlaría el traspaso de créditos impagados, dando transparencia de las mismas hacia la Agencia Tributaria y las autoridades públicas. Hay que intensificar las medidas PREBLAC (Prevención del Blanqueo de Capitales) porque esos Fondos tienen sus bases en paraísos fiscales.
3 meneos
5 clics

Absueltos de un delito de blanqueo de capitales seis miembros de la familia Charlín

Jaime Sanz de Bremond, abogado de una de las acusadas, ha mostrado su satisfacción por la absolución y ha celebrado que "la sentencia absuelve a todas las personas que, por tener un determinado apellido o pertenecer a una concreta familia, fueron acusadas sin que existiera causa para ellos".
3 0 1 K 37 actualidad
3 0 1 K 37 actualidad
13 meneos
27 clics

El banco español Abanca pagará 3,8 millones de euros para evitar un juicio en Francia (Abril 2023)

El banco español Abanca Corporación Bancaria pagará una multa de 3,8 millones de euros (4,2 millones de dólares) para evitar ser procesado en Francia por blanqueo y fraude fiscal, según un acuerdo aprobado este viernes por el tribunal de París.
8 meneos
24 clics

Se confirma condena en prisión por blanqueo de capitales en caso Odebrecht

La Fiscalía Anticorrupción, representada por la fiscal superior Anilú Batista, participó de audiencia donde el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión de la juez de cumplimiento Hormilda Miranda, quien decreto el incumplimiento del pago de la multa impuesta en sentencia condenatoria a José Luis Saiz, por el delito de blanqueo de capitales, en el caso Odebrecht.
27 meneos
41 clics
La Audiencia Nacional absuelve al clan de los Charlines del delito de blanqueo por el que fueron juzgados en 2023

La Audiencia Nacional absuelve al clan de los Charlines del delito de blanqueo por el que fueron juzgados en 2023

En total, la Sección Cuarta juzgó a seis miembros del clan y a otras cuatro personas, si bien el principal investigado en esta causa, el capo de la droga y patriarca de esa familia, Manuel Charlín, falleció en 2021 a los 89 años.
197 meneos
1138 clics
‘Dubai Unlocked’: la huella inmobiliaria de los grandes capos de la droga en el emirato

‘Dubai Unlocked’: la huella inmobiliaria de los grandes capos de la droga en el emirato

Siguen pendientes de tramitación 53 de las 60 comisiones rogatorias penales enviadas por España a los Emiratos Árabes Unidos desde 2020 . La familia de Edin Gačanin, los Kinahan o Karim Bouyakhrichan mantienen grandes inversiones en el incipiente país asiático . La colaboración por parte de sus autoridades es escasa o nula, lo que le mantiene como el gran refugio del crimen organizado internacional.
5 meneos
32 clics

El hermano de Sánchez no tributa en España pero sí cotiza para tener pensión

La Diputación de Badajoz le permite seguir cotizando en España a pesar de tributar en Portugal. Se asegura así el derecho a tener pensión.
4 1 14 K -63 actualidad
4 1 14 K -63 actualidad
48 meneos
61 clics
Rato, en el banquillo: retrato de un hombre “poderoso” que hizo del fraude y el blanqueo un “modus operandi”

Rato, en el banquillo: retrato de un hombre “poderoso” que hizo del fraude y el blanqueo un “modus operandi”

Anticorrupción culmina un contundente informe en el que critica que el exvicepresidente con Aznar se presente como un “apátrida fiscal”, mientras su defensa sostiene que la causa por la que se expone a una condena de más de 60 años es un “castillo de naipes”
10 meneos
50 clics
La sombra de Los Charlines vuelve a la primera línea tras la operación de la UCO

La sombra de Los Charlines vuelve a la primera línea tras la operación de la UCO

Víctor Dopico, condenado en 2016 por trabajar junto a la sobrina del patriarca del clan, sería uno de los principales investigados en el marco del despliegue policial contra el blanqueo y el narcotráfico del martes.
14 meneos
19 clics

La trama del STL en Ourense blanqueó mordidas en viajes al Índico y BMWs, apunta la Policía

El matrimonio vinculado al Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) blanqueó el dinero de las ‘mordidas’ arrancadas a trabajadores de Ourense destinándolo a, por ejemplo, varios BMW y viajes. Así lo apunta la fiscala jefa de Ourense en la denuncia que acaba de presentar sobre la trama de supuestas ‘mordidas’ exigidas a trabajadores a cambio de trabajar en la concesión municipal de la basura en esa ciudad.
8 meneos
17 clics

La trama Koldo tiene domiciliadas sus empresas en solares y edificios abandonados

La 'trama Koldo' domicilió sus empresas en República Dominicana que se ha convertido en un imán para distintas tramas investigadas por corrupción en España. Tras los casos Koldo y Rubiales han ido apareciendo sociedades domiciliadas en la isla caribeña. Así, se pueden acoger a una serie de ventajas. Al margen de la República Dominicana, la trama Koldo también desvió dinero a otros países. Uno de ellos es Estados Unidos, a través de Miami, llevando fardos de dinero en vuelos regulares. Otro, de acuerdo con el sumario judicial, es Portugal, dond
6 2 10 K -28 actualidad
6 2 10 K -28 actualidad
16 meneos
36 clics
Narcos Club de Fútbol

Narcos Club de Fútbol

El fútbol modesto lleva años siendo usado para blanquear dinero de las drogas. Investigadores especializados están alerta ante una práctica en aumento. Los investigadores saben que detrás de algunas de sus operaciones contra las apuestas ilegales y el amaño de partidos hay dinero de procedencia ilícita, posiblemente narcotráfico. Se pudo acreditar el amaño de no menos de 37 partidos de fútbol modesto en 3 meses. "La mayor parte del blanqueo de tráfico de drogas se da en los sectores inmobiliario y hostelero pero el futbol es muy goloso"
462 meneos
834 clics
La Policía registra viviendas en zonas de lujo de Madrid en una investigación sobre blanqueo de dinero de Venezuela

La Policía registra viviendas en zonas de lujo de Madrid en una investigación sobre blanqueo de dinero de Venezuela

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha registrado una vivienda de la urbanización de lujo 'La Finca' (Pozuelo de Alarcón) y un domicilio ubicado en el barrio de Salamanca de la capital madrileña en un operativo acordado por el juez instructor de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea que indaga en el lavado de fondos provenientes de Venezuela.
383 meneos
675 clics
El mosso detenido por blanqueo y protegido por el 1-O, presente en manifestaciones de Vox

El mosso detenido por blanqueo y protegido por el 1-O, presente en manifestaciones de Vox

Además, no habría ido al acto como simpatizante, sino como colaborador del responsable de seguridad del acto, quien es íntimo amigo suyo. De hecho, los dos están involucrados en otro caso del año 2015, que se basaba en pasar datos informatizados de archivos policiales. Entre ellas, antecedentes policiales o propiedades de vehículos y las pasaba a personas vinculadas a la órbita de Vox. Rel.: old.meneame.net/m/actualidad/detenido-mosso-lleida-operacion-contra-bl
34 meneos
38 clics
Las comunidades del PP aprovechan la Semana Santa para blanquear el franquismo y la corrupción

Las comunidades del PP aprovechan la Semana Santa para blanquear el franquismo y la corrupción

La derecha y la extrema derecha del PP y Vox han aprovechado la víspera de Semana Santa y el poco foco informativo que hay en vacaciones para tratar de retroceder en derechos esenciales como la Memoria Democrática o blanquear la corrupción. La coalición de los de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal lo ha hecho en aquellas comunidades o ciudades en las que gobiernan, en algunas de ellas de manera conjunta y en otras, por separado.
39 meneos
140 clics
Detenido un mosso en Lleida en una operación contra el blanqueo de capitales

Detenido un mosso en Lleida en una operación contra el blanqueo de capitales

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han detenido a un agente de la policía catalana en una operación policial contra el blanqueo de capitales en Lleida. Según la ACN, el arrestado es un policía que fue testigo protegido en la causa del 1-O y declaró que los Mossos tenían órdenes de controlar a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Hacía tiempo que se le estaba investigando desde Asuntos Internos y Vigilancia Aduanera porque llevaba un ritmo de vida muy elevado con importantes gastos económicos y se le relaciona con irregularidades en sub
23 meneos
33 clics
Zaplana pide mandar Erial a la Audiencia Nacional y el tribunal se opone: "El delito principal ocurre en Valencia"

Zaplana pide mandar Erial a la Audiencia Nacional y el tribunal se opone: "El delito principal ocurre en Valencia"

El abogado del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana ha solicitado que el caso Erial se enjuicie en la Audiencia Nacional, órgano que estima "competente" para tramitar este procedimiento: "En Valencia no ha aparecido un duro del supuesto blanqueo de capitales", ha puesto como ejemplo.
1 meneos
 

Luis Rubiales no ha sido detenido al encontrarse en República Dominicana: "Estoy absolutamente sorprendido"

La policía sospecha que usa la República Dominicana para operaciones de blanqueo.
44 meneos
54 clics
La Guardia Civil sospecha que Rubiales estaría utilizando República Dominicana como epicentro para el blanqueo de capitales

La Guardia Civil sospecha que Rubiales estaría utilizando República Dominicana como epicentro para el blanqueo de capitales

Según ha podido confirmar Relevo, la Guardia Civil sospecha que República Dominicana podría ser uno de los lugares que Rubiales estaría utilizando a través de varios negocios hoteleros y por su conexión con países con paraíso fiscal para el blanqueo las comisiones de los contratos que se firmaron con Arabia Saudí por la Supercopa de España.
17 meneos
53 clics
La pequeña Sicilia de Vigo: la hija de un capo y su yerno 'blanqueando' con pescado

La pequeña Sicilia de Vigo: la hija de un capo y su yerno 'blanqueando' con pescado

A través de una persona interpuesta, la pareja dirigía Italianna SL, la empresa que conectaba Génova con Vigo, desde el número 8 de la calle Pontevedra desde octubre del 2019, según consta en el Registro Mercantil. Se creó para la mediación en el comercio al por mayor de pescados y mariscos, pero los investigadores italianos constataron que no era, en absoluto, rentable.
8 meneos
15 clics

Falta de mérito y libertad para “El Croata”: el juez profundiza la investigación sobre uno de los principales operadores de cuevas porteñas

Ivo Rojnica, “El Croata”, sospechado de regentear la mayor cueva financiera de la City porteña, volvió a quedar en libertad. La causa intenta esclarecer las actividades financieras que llevaban adelante, que incluyen desde la recepción y entrega de dinero en efectivo, al cambio de divisas y transferencias de dinero hacia y desde el exterior. También llevaban adelante operaciones con criptomonedas, creación de vehículos societarios y aperturas de cuentas en bancos y entidades financieras extranjeras y traslado de dinero dentro del territorio.
37 meneos
342 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

A Borja Sémper se le olvida otra cosa que también es una vergüenza

A Borja Sémper se le olvida otra cosa que también es una vergüenza… Que mientras los españoles sacaban muertos de debajo de los trenes, el PP dedicó la mañana del 11-M a hacer 12 operaciones de blanqueo de dinero…
15 meneos
30 clics

Los temores de un "evento de blanqueo masivo" en la Gran Barrera de Coral cuando ya unos 1100 km se vieron afectados (eng)

El estrés térmico está causando un blanqueamiento generalizado a través de la Gran Barrera de Coral en Queensland.
« anterior1234540

menéame