Es fundamental elaborar un impuesto para gravar la venta de deuda en España. Es incomprensible que la venta de bienes y derechos tenga impuestos tan altos, pero no haya ni un solo impuesto que grave la transmisión de deuda. De esta manera se controlaría el traspaso de créditos impagados, dando transparencia de las mismas hacia la Agencia Tributaria y las autoridades públicas. Hay que intensificar las medidas PREBLAC (Prevención del Blanqueo de Capitales) porque esos Fondos tienen sus bases en paraísos fiscales.

Jaime Sanz de Bremond, abogado de una de las acusadas, ha mostrado su satisfacción por la absolución y ha celebrado que "la sentencia absuelve a todas las personas que, por tener un determinado apellido o pertenecer a una concreta familia, fueron acusadas sin que existiera causa para ellos".

El banco español Abanca Corporación Bancaria pagará una multa de 3,8 millones de euros (4,2 millones de dólares) para evitar ser procesado en Francia por blanqueo y fraude fiscal, según un acuerdo aprobado este viernes por el tribunal de París.

La Fiscalía Anticorrupción, representada por la fiscal superior Anilú Batista, participó de audiencia donde el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión de la juez de cumplimiento Hormilda Miranda, quien decreto el incumplimiento del pago de la multa impuesta en sentencia condenatoria a José Luis Saiz, por el delito de blanqueo de capitales, en el caso Odebrecht.

La Diputación de Badajoz le permite seguir cotizando en España a pesar de tributar en Portugal. Se asegura así el derecho a tener pensión.

El matrimonio vinculado al Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) blanqueó el dinero de las ‘mordidas’ arrancadas a trabajadores de Ourense destinándolo a, por ejemplo, varios BMW y viajes. Así lo apunta la fiscala jefa de Ourense en la denuncia que acaba de presentar sobre la trama de supuestas ‘mordidas’ exigidas a trabajadores a cambio de trabajar en la concesión municipal de la basura en esa ciudad.

La 'trama Koldo' domicilió sus empresas en República Dominicana que se ha convertido en un imán para distintas tramas investigadas por corrupción en España. Tras los casos Koldo y Rubiales han ido apareciendo sociedades domiciliadas en la isla caribeña. Así, se pueden acoger a una serie de ventajas. Al margen de la República Dominicana, la trama Koldo también desvió dinero a otros países. Uno de ellos es Estados Unidos, a través de Miami, llevando fardos de dinero en vuelos regulares. Otro, de acuerdo con el sumario judicial, es Portugal, dond

La policía sospecha que usa la República Dominicana para operaciones de blanqueo.

Ivo Rojnica, “El Croata”, sospechado de regentear la mayor cueva financiera de la City porteña, volvió a quedar en libertad. La causa intenta esclarecer las actividades financieras que llevaban adelante, que incluyen desde la recepción y entrega de dinero en efectivo, al cambio de divisas y transferencias de dinero hacia y desde el exterior. También llevaban adelante operaciones con criptomonedas, creación de vehículos societarios y aperturas de cuentas en bancos y entidades financieras extranjeras y traslado de dinero dentro del territorio.

A Borja Sémper se le olvida otra cosa que también es una vergüenza… Que mientras los españoles sacaban muertos de debajo de los trenes, el PP dedicó la mañana del 11-M a hacer 12 operaciones de blanqueo de dinero…