El diario local La Región ha publicado la transcripción de una grabación de audio en la que el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, presume de saber cómo blanquear dinero en B. “Yo de eso todo, a nivel fiscal controlo, no soy tan chapuzas”, dice a un interlocutor que el periódico no ha “podido identificar con absoluta fidelidad”.

Hushpuppi, de su verdadero nombre Ramon Abbas, es un influencer que saltó a la fama haciendo alarde de su adinerado estilo de vida en su página de Instagram, que contaba con 2,8 millones de seguidores. Pero todo se vino abajo cuando fue detenido en Dubai hace dos años. Según la BBC, Abbas empezó sus andaduras como “Yahoo Boy”, en referencia al primer servicio de email gratis que estuvo disponible en Nigeria y que se usaba para cometer las primeras estafas online. De ligar por internet a blanquear dinero para Corea del Norte.

Desde esconderlo debajo de una cama a ocultarlo en lejanas sociedades en paraísos fiscales o en criptomendas, las argucias de los narcotraficantes para ocultar las grandes sumas de dinero que obtienen demuestran que blanquear sus beneficios se ha complicado. La lucha policial para destapar estos fondos está dando sus frutos y golpeando a las redes donde más les duele: la Guardia Civil se ha incautado solo en 2021 de un total de 260 millones de euros en propiedades y dinero en efectivo de las bandas del narcotráfico del Estrecho.

Lo ha comunicado Valve a través del blog oficial de 'Counter-Strike: Global Offensive', cuarta iteración del mítico shooter competitivo por equipos que lleva activo desde 2012, y que se ha acabado convirtiendo en uno de los grandes de la escena de los eSports: "las llaves para abrir contenedores no pueden abandonar la cuenta que las compró. Esto es, no pueden ser vendidas o cambiadas en el Steam Community Market". Los contenedores a los que hace referencia contienen armas y mejoras cosméticas y se consiguen jugando, pero los jugadores deben adq

La operación, desarrollada gracias a la colaboración de la Guardia Civil con EEUU, se ha saldado con once personas detenidas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González blanqueó dinero utilizando a su nonagenario padre, Pablo González Liberal, que se encuentra bajo arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud, ya que precisa de una botella de oxígeno por problemas respiratorios, han informado fuentes de la investigación. Pablo González Liberal atesora una extensa trayectoria política primero en Alianza Popular y luego en el Partido Popular, donde llegó a ser secretario...

El ministro principal de Gibraltar desmonta las acusaciones de la 'caverna' y lamenta que la hostilidad del Gobierno de Rajoy haya impedido que se creen 30.000 nuevos empleos directos en La Línea o Algeciras

La Agencia Tributaria (AEAT) está "vigilando" el flujo de bitcoins y otros productos similares para garantizar que no se utilizan en esquemas de blanqueo de capitales u otros fines ilícitos.

Isabel Mackinlay admite que recibió 1.500 dólares por firmar con un testaferro del extesorero del PP un contrato de falsa venta de obras de arte. La compraventa de cuadros ha sido esgrimida por Bárcenas como una de las justificaciones de su fortuna.

La llegada del nuevo año suele ser un buen momento para soñar. te presentamos una selección de las casas más caras de España: desde chalets de ensueño con vistas al mar a un castillo del siglo XI en lo alto de una montaña

La organización usaba 12 locutorios, abiertos al público pero sin apenas actividad comercial, con los que era capaz de blanquear una media de 50.000 euros diarios. La operación ha permitido detener a 49 personas en Madrid –principalmente- Barcelona y Albacete y ha incautado un total de 500.000 euros.

El banco británico HSBC ha llegado a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para cerrar una investigación en su contra por ayudar a blanquear dinero a los cárteles mexicanos y a países sancionados a cambio de pagar una multa de 1.900 millones de dólares (1.468 millones de euros). Según han informado este lunes los diarios estadounidenses The New York Times y The Wall Street Journal,...

Para legalizar el dinero en efectivo, bastará con ingresarlo en una cuenta y decir que se tenía desde antes de 2011. La declaración tributaria especial tendrá carácter reservado. Deberá presentarse antes del 30 de noviembre de 2012. El texto definitivo ha sido publicado este lunes por el BOE.

El abogado Ignacio Peláez, autor de la querella inicial que dio lugar a la causa contra Baltasar Garzón por las escuchas del caso...

Representantes de Islandia y Rusia desmienten unánimemente las declaraciones del magnate prófugo ruso Boris Berezovski, quien achaca a Moscú los intentos de blanquear capitales sucios en Occidente. Al intervenir anoche en un programa del canal de televisión británica Sky News, este empresario buscado en Rusia por fraude y corrupción, se refirió a la posible concesión de un importante crédito ruso a Islandia y afirmó que oligarcas y burócratas de alto nivel en Rusia desean "comprarse un país entero invirtiendo un montón de capitales sucios".

Así, a modo de ejemplo, un contribuyente con unos ingresos brutos anuales de 30.000 euros, que resulta agraciado con un premio de 300.000 euros y que, "movido por su ambición", decida vender su billete a un defraudador por 350.000 euros, si Hacienda descubre la ganancia patrimonial no justificada, puede acabar pagando al Fisco más de 175.000 euros, incluyendo la cuota más la sanción impuesta.

La Fiscalía de Almería ha solicitado cuatro años de prisión y una indemnización que asciende a más de 6,6 millones de euros para J.D.L.R., un hombre de 49 años y propietario de un quiosco de prensa en la capital al que se acusa de blanquear dinero procedente del narcotráfico a través de la compra de valores mobiliarios y divisas extranjeras...En total, J.D.L.R. manipuló más de 90.000 euros por esta vía, a lo que hay que añadir, tal y como señala el fiscal, la compra de acciones de Telefónica y Carrefour, en las que gastó 7.786 euros que tampoco

Desde hace unos años hay una subvención para el cine en España que deja un vacío Legal en el que se puede blanquear dinero con las películas. Acuerdos con distribuidoras a cambio de facturar de otra forma y recuperar la inversión. Explicación

En caso de variaciones estacionales en la demanda de potencia eléctrica, se deberá ajustar la contratación para adaptarse al período de mayor demanda, y posteriormente reducirla.

El distrito de Saha-gu de Busan, aprobó un programa económico de emparejamiento, para alentar a los adultos jóvenes locales a reunirse con el objetivo de formar una familia. Las parejas que acepten salir a través de la iniciativa recibirán el equivalente a $361,81. Si deciden casarse, recibirán $14.472 adicionales como regalo de celebración. Los participantes de entre 24 a 43 años deben residir o trabajar en el distrito y pasar por un proceso de selección antes de ser elegibles al programa. Inicialmente será limitado para ciudadanos coreanos.

Milei ha creado 10 veces más dinero del que creó el gobierno kirchnerista anterior. Y dijo que iba a meter en la cárcel a los dirigentes políticos que crearan dinero! Pues podría empezar por él mismo.

Le llevan a su casa. Le ‘sientan en un sitio’ y aparecen abogados y arquitectos para contarle que Nacho Cano viene a Hortaleza a perder dinero. Le suena todo un poco raro, y recomienda que pongan jamón.

Hablemos de "paguitas": 276.000€ de Mañueco. 120.000€ de López Miras. 300.000€ de Ayuso. 160.000€ de Almeida. Esto se embucha Eduardo Inda de dinerito público por pantuflear. También Negre y EsDiario tienen sus respectivas mamandurrias.

Uno de sus contactos telefónicos cayó en el entramado y le sustrajeron 3.500 euros.

Radiotelevisión Española invirtió en 2023 un total de 473 millones de euros en los sueldos de su personal, que ya asciende a casi 7.000 personas. Esta cantidad fue un 8% superior a la de 2022, entre otras cosas, por el elevado número de contratos temporales que hubo que rubricar.

Xavi Daura, miembro del dúo cómico Venga Monjas, publica una novela sobre una directora indie contratada por Hollywood con un cheque en blanco. Desguazando el show business. Daura publica ahora novela (Quemar dinero) sobre el estrepitoso rodaje de la segunda película de Maya Blanco, a la que Hollywood ha dado el cheque en blanco más grande jamás dado para que lo gaste en lo que le dé la gana. La cosa, como pueden ustedes intuir, no será sencilla, ya que Blanco tiene más dinero que ideas en la cabeza, y los rodajes de Fitzcarraldo y Apocalypse

Cataluña fue la comunidad autónoma que más dinero recibió el año pasado de los 123.000 millones de euros que el Gobierno central repartió en las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, según datos del Ministerio de Hacienda. En concreto, percibió un total de 23.255 millones, lo que supone el 18,8% del total.

Al igual que entonces —Milei visitó Madrid entre el 17 y 19 de mayo para presentar su libro El camino del libertario y asistir a la reunión europea de la extrema derecha convocada por Vox en Vistalegre—, el viaje “no oficial” del presidente ha vuelto a ser financiado por el Estado argentino y cuenta con el apoyo logístico del español. Entonces, el concejal Gabriel Solano, del Partido Obrero, denunció penalmente al presidente y a su hermana, Karina Milei, por usar fondos y bienes públicos con “fines privados”.