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Detenido el director de Canarias Prime en Gran Canaria por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales

Detenido el director de Canarias Prime en Gran Canaria por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales

El director ejecutivo de la empresa de Canarias Prime, Edgar Aldaz, ha sido detenido este miércoles en su casa, en la isla de Gran Canaria, por presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, según han señalado fuentes cercanas a la investigación.
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Entrevista al dueño de La Casa de las Carcasas. ¿Blanquean dinero? De concejal a millonario  

Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nude Project, en este episodio contamos como invitado a Ismael Villalobos, un exitoso empresario y fundador de la Casa de las Carcasas, una empresa líder en la industria de los accesorios para dispositivos móviles en España.
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El Gobierno ocultó en enero casi 5.000 millones de euros de gasto para «controlar» el déficit

La Intervención General del Estado (IGAE) ha demostrado claridad en los meses que ha ido presentando los resultados consolidados de las dos administraciones (Administración General del Estado y Comunidades Autónomas). Aunque ya en diciembre llamó la atención el gran incremento de gasto en muchas de sus partidas.
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Piden a la Junta de Andalucía que se deje de blanquear el Franquismo en el Museo Picasso de Málaga

Dentro de la exposición del Museo Picasso de Málaga hay una panel que se encabeza con el título: 1928-1938 “EL MINOTAURO Y OTROS MONSTRUOS”. Su texto comienza con la siguiente afirmación: “Cuando las tensiones políticas de los años veinte se intensificaron provocando la guerra civil española en los años treinta” Se trata de una ocultación del golpe de Estado de julio de 1936 y de eximir de responsabilidad a quienes no aceptaron el resultado de unas elecciones democráticas y decidieron conquistar el poder mediante la violencia.
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La mayoría de los habitantes del Shangri-La que muchos añoran en Occidente eran siervos, cuando no esclavos, [Hilo Twitter]

a mayoría de los habitantes del Shangri-La que muchos añoran en Occidente eran siervos, cuando no esclavos, de los antecesores de los monjes con los que se solidariza ahora medio mundo. (1/4) #DalaiLama
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Rusia ha perdido más de 10.000 vehículos militares y piezas de armamento pesado en Ucrania

Russia - 10005, of which: destroyed: 6473, damaged: 304, abandoned: 394, captured: 2834 --- Tanks (1928, of which destroyed: 1168, damaged: 100, abandoned: 106, captured: 554) Fuente original abierta - detallada. 8 de abril de 2023 También recoge pérdidas Ucranianas detalladas
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Guaidó denuncia presunta orden de captura contra él por decisión de Maduro

"La mentira se basa en Monómeros, revivirán mentiras de un supuesto robo del que nunca han podido presentar una prueba", aseguró el opositor, quien se ha visto salpicado en varias ocasiones por este asunto. Insistió en que él y su equipo consiguieron que Monómeros se mantuviera como "patrimonio venezolano", mediante el control mediante auditorías externas con intervención del Parlamento cuando estaba bajo su presidencia.
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Estados Unidos estudia prohibir Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo

Este lunes, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés) anunció haber presentado una demanda contra el principal gigante del sector, que acumula más de 100 millones de usuarios en todo el mundo. En esa demanda se le acusa de no haber registrado su actividad ante las autoridades y de haber perpetrado "múltiples violaciones" de numerosas leyes financieras estadounidenses, entre ellas las que están destinadas a evitar el uso de las divisas virtuales para el blanqueo de capitales.
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Un propagandista de la televisión estatal rusa guardó, en su opinión, el momento más importante del discurso de Lukashenko durante una retransmisión de TV en directo [EN]  

El iPad del presentador de "Solovyov Live", Sergei Karnaukhov, estaba conectado a la retransmisión en directo del discurso del presidente bieloruso cuando tomó una captura de pantalla de una joven con profundo escote que se encontraba entre el público. Todos los espectadores del canal de televisión estatal Rossiya 1 pudieron ver los sueños húmedos del propagandista, quien prosiguió con el programa tras capturar la instantánea y guardarla en su dispositivo.
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Soldado ruso acusado de crímenes de guerra

El soldado ruso Klim Kerzhaveu ha sido acusado de crímen de guerra tras ser grabado por un dron e interceptado comunicaciones suyas.
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Bruselas propone medidas contra el 'blanqueo ecológico' de las empresas

La Comisión Europea quiere tomar medidas para frenar lo que denomina greenwashing, que se podría traducir algo así como "blanqueo ecológico" o "ecoblanqueo". Es decir, el uso de la sostenibilidad y la lucha del cambio climático como una herramienta de marketing sin que en realidad la empresa cumpla con los estándares mínimos en materia medioambiental. En una encuesta llevada a cabo desde 2020, el Ejecutivo comunitario ha identificado que el 53,3% de las afirmaciones ambientales eran "vagas, engañosas o infundadas" y que el 40% de ellas carecían
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Así se usó Gibraltar para blanquear 700 millones de euros del expolio de Siria

Rifaat al-Assad, tío del actual presidente de Siria, el autócrata Bashar al-Assad, blanqueó presuntamente a través de sociedades en Gibraltar y otros paraísos fiscales más de 700 millones de euros robados principalmente al Tesoro de su país. Tiene decenas de propiedades en España: chalets en Costa del Sol (Málaga), garajes y obras de arte, sobre todo. Ahora vive en Siria, adonde huyó tras ser juzgado y condenado a cuatro años de prisión en Francia por el blanqueo de otros 90 millones de euros en propiedades de dudoso origen.
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Capturan a los dos implicados en la desaparición de un empresario en Ciudad Real

Antonio C.V., dueño de una finca en Valdepeñas (Ciudad Real), ha sido detenido por la Guardia Civil tras el hallazgo de restos óseos dentro del dispositivo de búsqueda del empresario Juan Miguel Isla, desaparecido el pasado verano en la zona. Además, también ha sido arrestada otra persona presuntamente colaboradora de Antonio.
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La captura de dióxido de carbono y su problema existencial

En septiembre de 2021, una compañía, Climeworks, inauguró en Islandia su primera gran planta de captura de dióxido de carbono atmosférico, la mayor del mundo. La idea es exactamente la que te imaginas: enormes ventiladores que extraen dióxido de carbono, para posteriormente inyectarlo en suelos basálticos porosos para su captura permanente. La idea de extraer del aire el dióxido de carbono que supone la mayor parte del problema que genera la emergencia climática parecería interesante, si no fuera porque es tremendamente ineficiente.
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Capturado en Yebes (Guadalajara) un delincuente perseguido por las autoridades de Bélgica desde 2021

El operativo para encontrar al fugitivo se puso en marcha el pasado 27 de diciembre de 2022, cuando la Sección de Localización de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional solicitó la colaboración de la Comisaría Provincial de Guadalajara para localizar y detener a un individuo buscado por un Tribunal Judicial de Bélgica por su presunta implicación en un delito de robo con arma y pertenencia a una organización criminal cometido en 2021.
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Hilo de Twitter sobre una trama paralela a las cloacas del Ministerio del Interior, la red de blanqueo de capitales que usaron los cargos venezolanos

Hilo de Twitter con una explicación sobre una trama paralela a las cloacas del Ministerio del Interior, concretamente en la red de blanqueo de capitales que usaron los cargos venezolanos, implicados en el desfalco a la petrolera PDVSA, y sus vínculos con el Partido Popular.
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En busca y captura el salesiano condenado a 32 años de cárcel por abuso de menores

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha emitido una orden de búsqueda y captura de Segundo C.V., un sacerdote salesiano condenado a 32 años y medio de prisión por haber abusado sexualmente de seis menores, y que no ingresó voluntariamente en la cárcel en el plazo que se le había dado.
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Blanqueo, estafa y corrupción, delitos por los que se investiga a los detenidos del Sindicato de Limpieza de A Coruña

Los cuatro miembros del Sindicato de Trabajadores de Limpieza (STL) en A Coruña pasarán este viernes a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad herculina, según han informado desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La magistrada ha alzado este mismo viernes el secreto de las actuaciones que se habían decretado tras la detención el miércoles de las cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, y los cuatro registros practicados, uno en la sede del sindicato.
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Évole limpia, blanquea y da esplendor

La primera pregunta de la entrevista de Jordi Évole a Macarena Olona debería haber sido ¿por qué? No en el sentido de que Olona respondiera, sino de que Évole se la hubiera hecho a sí mismo. ¿Por qué entrevistar a Macarena Olona? ¿Qué necesidad había? ¿No tenía a nadie más interesante a mano? ¿No había artistas, escritores, cineastas o científicos que merecieran un cuestionario a fondo? ¿Para cuándo una entrevista profunda y seria a un vagabundo, una peluquera, un panadero?
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Detenidas 29 personas en Málaga tras caer una red dedicada al narcotráfico y blanqueo de capitales

En esta macrooperación, los agentes han desmantelado siete centros de producción de marihuana --y han intervenido 7.000 plantas de cannabis sativa-- en las localidades malagueñas de Vélez-Málaga, Algarrobo, Arenas, Almogía y Villanueva de la Concepción. La autoridad judicial competente ha dictado el ingreso en prisión provisional para una docena de detenidos.
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Última hora, capturado el señalado asesino de la niña Salomé

El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, informó que en los últimos minutos fue capturado por la Policía Nacional, Jaír Sebastián Serna Velásquez, acusado como el homicida de la niña Salomé Puentes Arias. Cabe recordar que esta persona además de arrebatarle la vida a la pequeña, de 4 años de edad, también le propinó una gran cantidad de puñaladas a la progenitora de la misma, con quien tenía una relación sentimental hacía unos 4 meses. De inmediato el individuo, bajo custodia especial para evitar que sea agredido por la comunidad que…
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Relacionan a un sargento de la Guardia Civil y a dos policías locales de Palma con Los Ángeles del Infierno

Un sargento de la Guardia Civil y dos policías locales de Palma habrían colaborado con los Ángeles del Infierno en Mallorca, según ha testificado el jefe de la investigación llevada a cabo por el instituto armado en el juicio a miembros de esta banda motera por múltiples delitos. (...) El procedimiento se sigue, entre otros delitos, por pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, amenazas, coacciones para ejercer la prostitución, detención ilegal, tráfico de drogas, tenenc
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La Audiencia Nacional confirma que el marido de la alcaldesa de Marbella participó en el blanqueo del narcotráfico

La Sala de lo Penal ratifica el procesamiento para el hijastro de Ángeles Muñoz por liderar presuntamente una banda de narcotraficantes y blanquear las ganancias, actividad en la que describe que participó Lars Broberg, marido de la regidora
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Torre Cepsa: la Audiencia recurre a Francia, Holanda y Luxemburgo para cercar al jeque

La Audiencia Nacional dirige la causa de la Torre Cepsa a Europa. El juzgado que investiga si hubo blanqueo en la millonaria venta del rascacielos acaba de emitir órdenes europeas de investigación a Francia, Luxemburgo y Holanda. El objetivo es localizar y tomar declaración a seis personas del entorno más cercano de Khadem al Qubaisi, el jeque árabe investigado por la venta de la Torre.
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Trata de embarcar en el puerto de Tarifa con 17.000 euros adosados al cuerpo

Guardias Civiles de la Sección Fiscal de la Aduana de Tarifa, pertenecientes a la Comandancia de Algeciras han interceptado a una persona con más de 17.000 euros adosados en su cuerpo. Los hechos se produjeron en el control de embarque de personas que la Guardia Civil tiene establecido en el Puerto de Tarifa para la inspección de pasajeros que embarcan con destino a Tánger (Marruecos).

menéame