Entrevista a Eva Joly, Vicepresidenta de la Comisión sobre Blanqueo de Capitales UE: " Como nos encontramos en un periodo de austeridad donde cerca del 20% de los españoles están en el paro, y el 50% de sus jóvenes,resulta intolerable que los millonarios españoles no paguen impuestos y tampoco lo hagan las multinacionales que operan en España. Ahora lo que hace falta es coraje político" (...) "No tengo ninguna duda de que será la opinión pública la que determinará si frenamos o no el fraude fiscal. La revuelta de la gente resultará fundamental"

Ismael Clemente,consejero delegado de Merlin Properties,compartió socios con la trama de la venta inflada de armamento en Angola conocida como caso Defex,lo que le ha llevado a declarar como imputado en la Audiencia Nacional.La operación que se investiga fue la adquisición de una cartera de sucursales alquiladas a BBVA que se produjo antes de la salida a bolsa de Merlin.La sobrina del ex espía Paesa es el vínculo entre los socios y el caso Defex,ya que fue la encargada de diseñar las sociedades pantalla por las que el dinero de uno de los prime

El excomisario y su socio Rafael Redondo -encarcelados por blanqueo, cohecho y crimen organizado- están apuntados como "conferencistas" en el Foro Legal & Empresarial sobre Compliance que se celebrará el jueves en Ciudad de Panamá donde expertos de varios países debatirán sobre lavado y evasión de capitales, paraísos fiscales y protección de datos.

Según nos cuenta Pedro Agudo Novo, Policia Nacional, el lado oscuro del crimen financiero es difícil de investigar, aunque no imposible. Terrorismo, drogas y otras tantas actividades delictivas van de la mano del blanqueo de capitales. Muchos hackers colaboran con organizaciones criminales para mediante monedas electrónicas como el bitcoin, retornar el dinero producido por actividades delictivas al mercado legal. Aunque no hay datos exactos de las cantidades de dinero que mueven estos delitos, se es consciente de la dimensión de este problema.

El lado oscuro del crimen financiero es difícil de investigar, aunque no imposible. Terrorismo, drogas y otras tantas actividades delictivas van de la mano del blanqueo de capitales. Muchos hackers colaboran con organizaciones criminales para mediante monedas electrónicas como el bitcoin, retornar el dinero producido por actividades delictivas al mercado legal. Aunque no hay datos exactos de las cantidades de dinero que mueven estos delitos, se es consciente de la dimensión de este problema.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a al menos 55 personas en el marco de una macrooperación por blanqueo de capitales llevada a cabo en varias provincias españolas, entre ellas Madrid, Sevilla y Barcelona, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

La Audiencia Provincial de Cáceres celebrará desde este viernes, 13 de octubre, un 'macrojuicio' en el que se sentarán en el banquillo un total de 117 personas acusadas de un presunto delito de blanqueo de capitales, a través de una trama para blanquear dinero procedente del tráfico de drogas en cuentas corrientes en las que, en algunos casos, los titulares eran menores de edad. Debido a las cifras de acusados, abogados defensores (38), testigos y fuerzas de seguridad, ha sido necesario adecuar el salón de actos de la Facultad de Empresa

Por lo que respecta al delito de blanqueo, sí existen indicios suficientes de que Rato empleó sociedades domiciliadas en el extranjero -Vivaway y Kradonara- utilizando como testaferros a sociedades fiduciarias, sin actividad social conocida, y "cuyo fin último se adivina sin esfuerzo, defraudar a la Hacienda Pública mediante el envío a dichas sociedades de cantidades de dinero que permanecían de este modo oculto al Fisco".

Banco de SANTANDER sancionado por blanqueo de capitales

Banco de España había detectado que Santander permitía a la alta dirección de la entidad estar al margen del servicio de reporting sistemático contra el blanqueo de capitales hasta el año 2007. Así lo pone de relieve un acta aprobada por el Comité de Análisis y Resolución del banco, fechada el 27 marzo de ese año. La entidad asegura que nunca se aplicó "excepcionamiento" con nadie

Hacienda considera que la entidad gallega, filial del Popular, podría haber participado "en un escenario de blanqueo de capitales" de 617 millones.

El ex presidente del Barça, acusado de cobrar comisiones ilegales en su etapa en Brasil

Las Comisiones de la Eurocámara han rechazado de nuevo la 'lista negra' de países considerados "en riesgo" por sus vínculos con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo elaborada por la Comisión Europea, al considerar que es demasiado limitada al excluir territorios que facilitan los delitos fiscales. La Eurocámara ya rechazó a principios de año la primera lista elaborada por el Ejecutivo comunitario que incluía a once países, la segunda apenas ha modificado la original, sólo ha añadido a Etiopía pero ha retirado a Gu

La documentación desvela movimientos de fondos de clientes con residencia en España desde Santander, Santander Investments y BNP Paribas a HSBC. Estos movimientos se habrían ocultado al fisco español, de ahí que "pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales".

El juez de la Audiencia Nacional José De la Mata ha citado a declarar en calidad de investigados a siete directivos del Banco Santander y tres de BNP Paribas en el caso que investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el banco suizo HSBC, una pieza que afecta a entidades financieras de la investigación sobre la lista Falciani, el documento que desveló el informático Hervé Falciani con los nombres de 13.000 titulares de cuentas no declaradas en el HSBC suizo.

Entre 2005 y 2008 se canalizaron a través de Banco Santander 1070 operaciones por importe de 73 957.603 euros de clientes del HSBC Private bank Suisse para hacer pagos en España a clientes de otros bancos y cajas

Las cuentas del Sepblac arrojaron el pasado ejercicio “un sobrante de 2,73 millones” sobre un total presupuestado de 14,46 millones, según el Gobierno. El Ejecutivo apunta que la plantilla fue “inferior a la presupuestada, ya que las incorporaciones se van a producir más tarde de lo previsto”. Con una plantilla esperada de 77 efectivos para este año, la partida en los PGE para el organismo dependiente de Economía cae en términos comparables un 5,3% para 2017.

José Luis Montes Toyos es el párroco de San Ginés, donde asisten a misa familias adineradas de Madrid y se celebran bodas, bautizos y funerales de empresarios y noblesAhora está acusado de un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública por llevarse, supuestamente, dinero a una cuenta a Suiza a su nombre El religioso, en conversación con eldiario.es, niega las acusaciones y as

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha confirmado una sanción de un millón de euros impuesta el 12 de junio de 2015 por el Consejo de Ministros al Banco de Santander, como sucesor universal de Banesto, por una falta muy grave prevista en la Ley de prevención del blanqueo de capitales.

El auto del Supremo destaca que la exalcaldesa de Valencia "fue una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros" al PP valenciano y señala su posición como superiora de la principal investigada,...

La Comunidad de Madrid y Andalucía concentran el 50% de los delitos de blanqueo de capitales cometidos en España, al aunar 145 de las 290 infracciones penales cometidas durante el 2015.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado este martes abrir causa contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del 'caso Imelsa'.

El Supremo abre causa a Rita Barberá por el blanqueo de capitales en el caso Imelsa

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señala a varios bancos por su “colaboración necesaria” con la familia Pujol en el blanqueo de una inmensa fortuna. La Policía denuncia ante la Audiencia Nacional que determinadas entidades bancarias, entre las que destaca al Banco Mediolanum, han “desarrollado una actividad taxativamente prohibida al exceder las funciones de la banca de corresponsalía entrando en el comportamiento de lo que sería un banco pantalla”. Lo inaudito de todo este asunto es que los Pujol siguen en libertad.

Los análisis geopolíticos complejos,cuando más necesarios son,no se tienen nada en cuenta a la hora de fijar las coordenadas que guían la política exterior,tampoco por parte de unos medios de comunicación siempre dispuestos con mucho gusto a explotar la dimensión espectacular de la cosa y que consideran un aburrimiento las tabarras discursivas con cierto fundamento.Al igual que en 1914, nos estamos deslizándo irresistiblemente hacia el abismo nihilista de la guerra total,los halcones militaristas han ocupado la centralidad del debate político

Nuevo revés a Trinitario Casanova en su batalla contra Distrito Castellana Norte (DCN), participada por BBVA, Merlin y Sanjose. El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por Baraka Capital Group, sociedad del empresario, contra Madrid Nuevo Norte por los derechos de reversión de los terrenos expropiados que dieron origen al proyecto urbanístico y por los que reclamaba una compensación de 713 millones de euros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicó ayer que el Reino de “España va en la buena dirección”, como evidencian los datos de empleo o de ocupación hoteleros en puertas de la Semana Santa, mientras que “la oposición desbarra”. Destacó que la oposición lleva 6 años “amenazando con el apocalipsis”, pero el Reino de España crece “5 veces más que la UE”; crea cuatro de cada diez empleos que se crean en Europa; las previsiones hoteleras para Semana Santa “se disparan” a un 85%; y entre enero y abril se recibirán 25 millones de turistas.

Fuentes de la Administración andaluza coinciden en que la cifra que detraería del común el "cupo catalán" sería de 30.000 millones de euros, una cantidad que "supondría la ruptura del Estado y de su función de redistribuidor de la riqueza y de cohesión territorial". La propuesta de los secesionistas catalanes es más grave, porque el fondo de solidaridad que proponen para el resto de las comunidades sólo es transitorio; es decir, que al final Cataluña se quedaría con todos los ingresos. Es decir, que su solidaridad tiene fecha de caducidad.

La policía sospecha que usa la República Dominicana para operaciones de blanqueo.

Para ser un país tan aparentemente socialista, algo no cuadra. Tanto es así, que muchos analistas ya consideran que China es en realidad más capitalista que el propio tío Sam. (China tiene un capitalismo mejor que el de Estados Unidos - TIME). La revista Harvard Business Review, en una entrevista al economista Weijian Shan apunta a que China es una de las economías más abiertas al mercado de todo el mundo, y que incluso recibe más inversiones que la gran economía yankee. El sistema sanitario chino es de los menos garantistas del mundo.

Juan Gonzalo Ospina, letrado que representa en España a la familia del médico colombiano: "Habrá 53 evidencias en el juicio con las que trataremos de demostrar que fue un asesinato premeditado".

Ivo Rojnica, “El Croata”, sospechado de regentear la mayor cueva financiera de la City porteña, volvió a quedar en libertad. La causa intenta esclarecer las actividades financieras que llevaban adelante, que incluyen desde la recepción y entrega de dinero en efectivo, al cambio de divisas y transferencias de dinero hacia y desde el exterior. También llevaban adelante operaciones con criptomonedas, creación de vehículos societarios y aperturas de cuentas en bancos y entidades financieras extranjeras y traslado de dinero dentro del territorio.