Changpeng Zhao acepta los cargos de los que le acusa el Departamento de Justicia de EEUU para permitir a Binance seguir operando, aunque la plataforma tendrá que pagar una multa de 4.300 millones

Tracy Williams camina por las playas de Cornualles con una gran bolsa negra en una mano y los ojos bien puestos en la arena: está buscando al elusivo dragón verde sin alas que se dice se encuentra en las aguas de Land’s End. Aunque Tracy dice que también se pondría muy contenta si se encuentra una balsa salvavidas amarilla, una propela roja, o uno de esos esquivos pulpos negros. Está hablando de piezas de Lego.En 1997, un contenedor terminó en el fondo del mar. Hoy, siguen apareciendo en las playas de Reino Unido los tesoros que traía.

El fiscal Antidroga Luis Uriarte considera acreditado el blanqueo procedente del narcotráfico que atribuye a los miembros del famoso clan gallego / Solicita que los bienes, las inversiones y las cuentas bancarias investigadas pasen a manos del Estado. Tras el juicio, el Ministerio Público resume que fueron detectadas inversiones de varios millones de euros, sociedades offshore, cuentas en Suiza e intereses en China, entre otros elementos, todo ello a través de pagos en efectivo.

Un error judicial da al traste con la causa de corrupción contra el marido de la ex directora general de la Guardia Civil María Gámez

Alberto Casillas es uno de los tres inspectores que cobraba en metálico a decenas de opositores a los que daba clases particulares

La Comisión Europea ha pedido que se revise la normativa sobre los denominados pasaportes oro, cuyos titulares pueden entrar en la UE sin visado. Al hacerlo, la Comisión reveló que cinco Estados del Caribe han vendido en conjunto unos 88.000 pasaportes.

La fiscal Antidroga del Campo de Gibraltar advierte del crecimiento de cárteles “como los de Colombia” en Europa . Señala que en algunos puntos del Sur de España el narcotráfico está normalizado . Advierte que Dubái es un refugio para los grandes capos y lugar de blanqueo. “La cabeza de la serpiente está en otro país”.

Con plástico reciclado se crean unas piezas que ensamblan los ladrillos como si fueran bloques de Lego y sin precisar el uso de cemento. La creación es de un estudiante del Royal Melbourne Institute of Technology finalista en el concurso de diseño internacional James Dyson Award. Manteniendo las técnicas de ensamblaje tradicionales y compensando cada capa de ladrillos, los insertos Linko están alineados y asentados firmemente en los canales y orificios de los ladrillos, entrelazándolos y asegurándolos firmemente, y formando una pared resistente

Los premios de lotería afloran frecuentemente en las investigaciones sobre corrupción. El cuñado de Rita Barberá, principal investigado del 'caso Azud', no es una excepción. El abogado José María Corbín justificó algunas operaciones de adquisición de bienes por un supuesto premio de lotería de una falla de la que ni siquiera es miembro. El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, duda de que a Corbín le tocaran 360.000 euros en la lotería.

El hombre acudía a diario a desayunar a su local vestido con un buzo de un astillero, tras la transferencia no volvió a verlo; la mujer ha sido absuelta. Un juzgado de lo Penal de Móstoles, en Madrid, acaba de emitir una sentencia que absuelve a una camarera de Ferrol de blanqueo de capitales. Ella prestó su cuenta bancaria a un cliente habitual y terminó implicada, como encausada, en una estafa bancaria a un hombre de Madrid. Su abogado logró la absolución alegando que simplemente aceptó un bizum, sin sospechar que el dinero procedía de un ...

El hombre, que presentaba antecedentes por estafa, amenazas y asociación ilícito, se puso muy nervioso tras el accidente en la calle Alcalá

La violencia en las calles se ha convertido en un problema endémico en Suecia. Y las bandas de narcotraficantes tienen la culpa. Quizás por eso ha tenido tanta repercusión una investigación del periódico sueco Svenska Dagbladet (SvD), que explica un modus operandi de estos criminales que ha puesto el foco sobre uno de los emblemas positivos del país: Spotify. Durante años, estas bandas criminales han estado blanqueando dinero a través de la plataforma de streaming. Para ello utilizaban el dinero de la droga y los robos para pagar por...

El escritor italiano reflexiona junto al periodista Nacho Carretero sobre el poder económico del tráfico de drogas en la mesa inaugural del Festival de las Ideas y la Cultura de A Coruña coordinada por Ignacio Escolar

La Policía brasileña realizó este jueves registros en domicilios vinculados a Jair Renan Valle Bolsonaro, hijo menor del expresidente Jair Bolsonaro, en el marco de una investigación por estafa y blanqueo de capitales. Las actuaciones se enmarcan dentro de una operación policial que busca "reprimir la práctica" de supuestos "crímenes contra la fe pública y asociación ilícita, además de delitos cometidos en perjuicio del erario", señaló la Policía Civil de Brasilia en una nota. Entre los objetivos de la acción figuran dos apartamentos asociados

Los dueños de Artabria tienen en el país centroamericano varias sociedades “en las que intervienen como directivos personas imputadas” en casos de corrupción. Entre los cargos a los que se enfrentan, el diputado del PSdeG citó blanqueo de capitales y transferencia ilícita de fondos. Los vinculó también al caso Odebrecht, que salpicó a dirigentes de toda Latinoamérica.

Vídeo de investigación del Youtuber BaityBait sobre el mundo de la venta de skins relacionándolos con el blanqueo de dinero, el robo de tarjetas de crédito y los casinos "alegales".

Uno de los talleres de fabricación de rosarios más importantes de Europa se encuentra en Monzón (Huesca). José Luis Escutia, uno de los herederos del taller, nos mostró en el año 2010 la actividad diaria de la fabricación de rosarios y de los diversos artículos religiosos que ofrecían en aquellos años.