El instructor ordena paralizar las citaciones y declaraciones efectuadas por la Guardia Civil y recuerda que son de su competencia.

La Audiencia Provincial suspendió el juicio recientemente debido a los problemas de uno de los abogados personados en la causa. El expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz Mancebo, deberá comparecer en las próximas semanas en un juicio por delitos contra la Hacienda Pública en el que se enfrenta a una pena de cinco años de prisión. La Fiscalía acusaba en sus conclusiones provisionales a Lorenzo Sanz de ocultar en las liquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas “cuantiosas rentas, sujetas y no exentas del IRPF..

La Sala II del Tribunal Supremo acepta como prueba válida la ‘lista Falciani’ en la primera sentencia en la que se pronuncia sobre el uso de esos datos para fundar una condena por delito fiscal en España.

Ante las informaciones sobre el presidente murciano y Pedro Sanz, Hernando enmarca en la normalidad las "discrepancias" entre fiscales.

Alain Migliaccio, agente y amigo personal del entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se pasea por Suiza como Pedro por su casa a pesar de la orden de busca y captura que pesa sobre él en todo el territorio europeo.

La fiscalía cambia de criterio y después de recurrir el primer archivo decide no acusar. Hacienda ya perdió contra Albiñana y Sagardoy por cobrar mediante sociedades. Pedro Ramón y Cajal, socio director de Ramón y Cajal abogados, bufete de grandes bancos y de Jaime Botín, el que ha fichado a Carme Chacón y uno de los más importantes del país, ha ganado su batalla contra la Agencia Tributaria. El pasado 27 de septiembre, la juez que desde 2010 lo investiga tras una denuncia penal de Hacienda decretó el archivo. En medio, la fiscalía de delitos…

El caso de Panamá, que ha causado mucho revuelo, no es ni de lejos la única aberración en materia fiscal. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que las Bermudas –donde el banco Société Générale tiene una filial que ha obtenido 17 millones de euros de cifra de negocio en 2013 sin ningún asalariado- hayan sido retiradas de la lista francesa de los paraísos fiscales en enero de 2014? ¿Cómo Bélgica ha podido esperar a 2015 para colocar oficialmente el gran ducado de Luxemburgo en la lista belga de los paraísos fiscales? ¿Cómo es posible que ciertos Estados

El Mar Menor está recibiendo en los últimos días un nuevo vertido de aguas contaminadas por nitratos de origen agrícola, procedentes de desalobradoras y drenajes, que entran en la laguna a través de la rambla del Albujón.Tras la denuncia presentada por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), la Fiscalía de Medio Ambiente del TSJ de Murcia ordenó ayer mismo al Servicio de Protección de la...

En los países en vías de desarrollo, al menos 250.000 millones de euros de ingresos fiscales desaparecen cada año en los paraísos fiscales, es decir, seis veces el importe anual necesario para luchar y vencer el hambre hasta 2025.

La exconcejal de cultural del PP en el Ayuntamiento de Valencia está acusada, junto a su madre y dos hermanos, de no declarar el 192.131 euros correspondientes a una herencia

El club catalán y la Fiscalía y la Abogacía del Estado llegaron a un acuerdo para que los blaugranas paguen una multa de 5,5 millones de euros al reconocer haber cometido dos delitos fiscales durante el traspaso.

Es lamentable que un club tan poderoso y con tantos aficionados detrás, pida a la gente que aplauda y se solidarice con un condenado por fraude fiscal por el hecho de que sus goles sean obras de arte¿Una condena a un jugador supone atacar la historia del Barça? Es bastante ridículo todo. El F.C. Barcelona ha puesto en marcha una campaña en Twitter para apoyar a Leo Messi, condenado a 21 meses de cárcel por delito fiscal.

La Audiencia Provincial de Barcelona desmonta la versión de Leo Messi porque "incurre en responsabilidad también quien actúa con ignorancia deliberada".

La Agencia Tributaria y la UCO se incauta de diverso material en un registro a las oficinas de la Hullera Vasco-Leonesa,

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno citará a declarar a los actores Ana Duato e Imanol Arias por la presunta comisión de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales en el marco de la causa en la que investiga las sociedades opacas creadas con ayuda del despacho de abogados Nummaria para defraudar a Hacienda...

Los técnicos de la Agencia Tributaria consideran que Massoud Zandi simuló vivir en el extranjero para evitar tributar por sus numerosas sociedades en paraísos fiscales

...la inspectora Yábar,que ha reconocido que estuvo presente en “bastantes diligencias” que se hicieron a la empresa durante una exhaustiva investigación por parte de la Administración, cuyo informe final está datado en 2003.De su testimonio se ha desprendido toda clase de irregularidades que llamaron su atención,desde “operaciones no limpias” a la ausencia de “bastantes facturas”.Sin embargo, la inspección se concluyó sin determinar delito alguno.

Una caries... económica. La Policía Nacional ha detenido este martes al dueño de Vitaldent, Ernesto Colman, y a otras 12 personas, todas ellas en la Comunidad de Madrid, en una operación por un presunto delito fiscal, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

La Audiencia Provincial de Baleares ha acordado que la infanta Cristina continúe en el banquillo de los acusados y sea juzgada como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales en el marco del caso Nóos, por los que se enfrenta a ocho años de cárcel.

La Infanta Cristina se ha sentado este lunes en el banquillo de los acusados del caso Nóos tras el mantenimiento de la imputación por dos delitos fiscales. Pero depende del juez Castro, que instruye la causa, mantener a la Infanta en la causa.

El fundador y exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero arremetió el martes por la noche contra el candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera. Durante una charla organizada por la revista satírica Mongolia, Monedero responde a los ataques que vertió el líder de Ciudadanos contra él en una entrevista en El Objetivo de Ana Pastor. Preguntado por los supuestos problemas de su vicesecretario general con Hacienda, Rivera acusa a Monedero de haber cobrado por un informe inexistente.

El Juzgado número 8 de Las Palmas ha vuelto a citar como imputado al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y propietario de la mercantil Seguridad Integral Canaria.

IU ha presentado una serie de medidas destinadas a combatir la corrupción, perseguir los delitos fiscales y modificar algunos hábitos de los cargos públicos.

Hasta 13 fiscales y 4 funcionarios, así como un número indeterminado de personas del entorno de Ayuso, tuvieron acceso desde el 2 de febrero a los correos sobre el acuerdo de conformidad solicitado por su pareja, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hace suyo el relato de Alberto González y omite datos clave para centrar su acusación por la posible filtración en el Fiscal General del Estado y en dos fiscales de Madrid

La jueza ha citado a declarar a Alberto González Amador por dos presuntos delitos de fraude fiscal y otro más de falsedad documental. El delito contra la Hacienda Pública está recogido en el artículo 305 del Código Penal. La ley prevé penas de prisión de uno a cinco años y sanciones económicas que pueden multiplicar por siete la cantidad defraudada. El delito de falsedad documental está regulado por el artículo 390 del Código Penal y plantea penas que van de los tres a los seis años de prisión.

Con base en estos cuatro puntos, la magistrada Cortés Vida concluyó que no existen indicios suficientes de delito para proceder con la acusación de agresión sexual. En consecuencia, decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones. La decisión de la magistrada no es definitiva. Puede recurrirse en apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla. De devenir firme, el jugador podría interponer una querella por denuncia falsa contra su examiga

La criminalidad bajó en la capital un 0,9% en el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2023, aunque algunos delitos graves como las violaciones aumentaron un 22,2%, con 121 delitos de este tipo denunciados. Según los datos publicados por el Ministerio del Interior, la capital anotó 62.353 delitos entre enero y marzo de este año, el 60,58% del total de la Comunidad de Madrid. Y todo pese a que en la capital viven 3,33 millones de personas frente a los 7 que residen en toda la región, es decir el 47,57%.

Las partes continúan encalladas es en materia fiscal, en concreto, en impuestos indirectos. La cuestión impositiva y la gran diferencia entre Gibraltar y España está provocando que se alarguen las discusiones. Hace un año, el ejecutivo nacional rechazó la propuesta del Peñón de crear una zona impositiva distinta para el Campo de Gibraltar y aplicara allí el 10% de IVA como una manera de homogeneizar los impuestos entre las dos zonas.

El controvertido artista y activista de Staten Island, Scott Lobaido, lanzó 100 pink, globos en forma de pene con las caras de enemigos de Donald Trump como el Fiscal de Distrito de Manhattan Alvin Bragg el jueves frente al juzgado donde se lleva a cabo el juicio por dinero secreto de los ex presidentes. Lobaido dijo que cree que Engoron, Merchan, Smith y Bragg están tratando de “destruir” Trump y “la constitución” y fue impulsado por lo que él cree que son los jueces’ y fiscales’ “falta de respeto” por el presunto candidato presidencial del Pa

Madrid es responsable de la mayor parte de la merma al perder el 26% de su recaudación teórica, según la Fundación Alternativas. Cataluña registra un saldo positivo de 1.199 millones.

España está a la cola en tasa de homicidios, pero a la cabeza en el porcentaje de población en prisión y de tiempo medio de estancia entre rejas. Son datos contradictorios en uno de los países de Europa con las condenas más altas para muchos delitos contemplados en el Código Penal, que oculta el llamado penalismo mágico o populismo punitivo, la creencia cada vez más extendida de que a mayores penas de prisión, cuanto más gente encarcelada, más seguridad en la calle.

Los funcionarios creen que la alarma no funciona y piden que se contrate un vigilante de seguridad

Ha emprendido un giro estratégico en su actividad económica y productiva. Con el apoyo del Gobierno de España, la ciudad busca reemplazar los ingresos perdidos tras el cese de las actividades comerciales transfronterizas en la frontera del Tarajal, frecuentemente catalogadas como "contrabando" por Marruecos, y posicionarse como un actor económico crucial en la región, aprovechando las oportunidades post-Brexit y respondiendo a las dinámicas del mercado global, transformando Ceuta en un centro neurálgico para el sector del juego online.

La Asociación de Fiscales (AF) ha seguido los pasos de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (Apif) al anunciar que se levanta de la mesa de negociación del nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Lo hace ante "las graves e inaceptables insinuaciones" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "poniendo en duda nuestra profesionalidad e independencia", señala en un comunicado.

La decisión del Tribunal Supremo de anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática abre un nuevo frente en el Ministerio Público. Álvaro García Ortiz, que ha asegurado que no existe mejor candidata para la plaza, se prepara para proponerla de nuevo. "El Supremo me ha corregido, pero no quiere decir que no volvamos (...) a convocar ese Consejo Fiscal y a ver si existe o no esa incompatibilidad". Todo apunta a otro pulso con la mayoría de vocales que ya impugnaron su designación en 2023.

La Corte Constitucional tumbó la creación del Ministerio de la Igualdad, por vicios de trámite relacionados con la falta de estudio del impacto fiscal que tendría la creación de una nueva cartera. La creación de esta cartera, cuya ministra es la vicepresidenta, Francia Márquez, fue demanda por vicios en el trámite y porque, según los demandantes, no eran claras las facultades extraordinarias concedidas al presidente Gustavo Petro. “El Ministerio era pura burocracia; 1.3 billones de los cuales 900 mil eran para cargos burocráticos”.

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha archivado la investigación contra Shakira Isabel Mebarak Ripoll por un presunto delito de fraude a la Hacienda Pública. "No existe indicio alguno que pueda acreditar que de manera consciente y voluntaria hubiera omitido información y documentación con trascendencia tributaria a los efectos de las declaraciones de IRPF e IP del ejercicio 2018", sostiene en su resolución.