El BCE confirma las sospechas de Hacienda y la Fiscalía Anticorrupción respecto al entramado tejido por Popular de la mano de Thesan Capital para reflotar empresas morosas y evitar anotarse pérdidas

En Comú Podem cree que la Fiscalía Anticorrupción fue negligente al no autorizar el registro pedido por la Fiscalía de Colonia (Alemania) de las sedes del Santander, en el marco de una operación contra el fraude fiscal a nivel europeo.

La Audiencia Nacional ha absuelto a las 17 personas acusadas de colaborar con los líderes de las organizaciones criminales rusas Tambovskaya-Malishevskaya para que lavaran en España el dinero obtenido con sus actividades delictivas en el extranjero. Hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción pedía para ellos hasta cinco años de prisión por los presuntos delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. Entre los absueltos se encuentran los asesores fiscales, contables y secretarios de Gennadios Petrov, Viktor Gabrilenkoz y Serguei

La Fiscalía Anticorrupción va a pedir en la Audiencia Nacional la reapertura de la pieza relativa a las contrataciones del Gobierno valenciano con las empresas de la trama Gürtel, después de que los principales acusados de la rama valenciana expusieran en la vista oral que existió una financiación irregular en el PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) y responsabilizaran de la misma al expresidente valenciano Francisco Camps

Izquierda Unida denuncia ante Anticorrupción al presidente autonómico Ángel Garrido y a otros nueve cargos del Gobierno del PP por malversación y prevaricación en el uso de contratos menores.Existen sospechas de que este tipo de contrataciones se hayan llevado a cabo interesadamente de forma fraccionada.El caso más extremo son las 49.000 veces en que la Consejería de Sanidad contrató el objeto “implantes"..

El exsecretario del Partido Popular de la Comunitat Valencina, Ricardo Costa, ha presentado un escrito en la Fiscalía Anticorrupción en el que pide que se adopte alguna medida de protección para él después de que diferentes medios desvelaran que había estado colaborando con la Fiscalía para proporcionar claves de otros asuntos de corrupción que se investigan, como el caso Imelsa, la financiación del PP de Valencia o los amaños en la Fórmula 1. Las informaciones que han aparecido han generado en él y en su familia un "manifiesto riesgo".

Los grupos de PSOE, Podemos y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid llevan este miércoles a la Fiscalía Anticorrupción un informe sobre las irregularidades encontradas por la Comisión de estudio de la Auditoría del Endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de Campus de la Justicia; un quebranto económico de hasta 130 millones de euros,de los que sólo se han recuperado 25. La decisión de elevar este informe llega después de las "facturas falsas" de Francisco Granados.“Hemos esperado más de 18 meses los libros..

El juez Juan Pablo González está desde el pasado viernes más cerca de convertirse en el tercer magistrado de la Audiencia Nacional al que sus propios compañeros apartan de los tribunales que juzgan al Partido Popular por sus vínculos con la formación de Mariano Rajoy. Ese día salió de la Fiscalía Anticorrupción el primer escrito apoyando que no participe en varios juicios de piezas separadas del caso Gürtel, a cuyos tribunales había llegado González como consecuencia de un inesperado cambio de última hora que modifica su composición.

El futuro judicial de Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón depende de próximas decisiones de la Fiscalía Especial. Sus nombres y el de Ignacio González aparecen en los casos Púnica y Lezo, donde se investiga la financiación irregular del PP de Madrid. La Audiencia Nacional inicia el martes dos semanas de declaraciones sobre el primer pelotazo del Canal en tiempos de Ruiz-Gallardón

La Fiscalía Anticorrupción no está por la labor de imputar a ninguno de los tres últimos presidentes de la Comunidad de Madrid con motivo de la presunta financiación irregular del Partido Popular dentro del caso Púnica. El Ministerio Fiscal se niega a citar para que declaren como investigados a Cristina Cifuentes, Ignacio González y Esperanza Aguirre..Cifuentes,de momento se niega a imputarla, aunque es algo que podría suceder según avance la investigación.. Aguirre, Anticorrupción investiga ahora su implicación en la construcción del campo..

Podemos en la Asamblea de Madrid ha presentado una denuncia por sobrecostes en la M-45 en la Fiscalía Anticorrupción. Los diputados José Manuel López y Alberto Oliver aseguran haber detectado un esquema para inflar los precios de los materiales que conlleva un posiblefraude de 300 millones de euros en la construcción de los 36 kilómetros de vía licitada en época de Alberto Ruiz-Gallardón.

La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de prisión para Alfonso Grau, exvicealcalde de València, acusado de aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento. En la calificación provisional del ministerio público se le atribuyen a Grau delitos de blanqueo de capitales y un delito continuado de cohecho. También se le reclama el pago de una multa de 75.000 euros.

La Fiscalía ha solicitado a Defensa que le envíe seis expedientes de contratación de vestuario para la Armada, según la información de infoLibre confirmada por fuentes oficiales El director de Abastecimiento, el general Jesús Franco Suanzes, es sobrino de la dueña del grupo Iturri, adjudicatario de la mayoría de los contratos A preguntas de este periódico, un portavoz de la Armada señala que la ley sólo prohíbe adjudicar contratos a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, y el de los Franco sería un cuarto grado de parentesco

La Fiscalía investiga el desfalco del Canal de Isabel II y tiene previsto solicitar en un mes la citación del expresidente de la Comunidad de Madrid, que no se ha puesto en contacto con el Ministerio Público ni con la Audiencia Nacional.

Esta plaza de España es una ruina. Y, sobre todo, un lío judicial. Un empresario de San Fernando de Henares (municipio del este de Madrid de 40.000 habitantes) ha presentado una extensa denuncia en la Fiscalía Anticorrupción y ha declarado ya varias veces ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para denunciar las irregularidades que vivió como asesor de la empresa público privada que el ayuntamiento de esta localidad constituyó en julio de 2008 para remodelar la principal plaza de la ciudad.

La operación de rescate del Santander se puede torcer aún más para los inductores de la misma porque la propia Fiscalía Anticorrupción es favorable a que se admitan a trámite las querellas presentadas tanto por afectados individuales como por las diferentes plataformas.El hecho de que esto sea así ya da una idea clara de que la operación tiene visos de presunta ilegalidad.Pero,¿por qué no entra de oficio?. Anticorrupción se convierte en enemigo del Santander por el hecho de que si la operación de incautación del Banco Popular se anulara..

La Fiscalía Anticorrupción cree que el expresidente madrileño Ignacio González, en prisión por el caso Lezo, pudo obtener "informaciones reservadas" y de "interés para los asuntos judiciales" que podían existir contra él por parte de un sector de la policía "no identificado plenamente hasta el momento".

La institución señala que sería un avance en los casos en los que autoridades o funcionarios públicos "hayan participado en actos de corrupción" y hayan sido absueltos. "Se eliminaría así la nefasta impresión social por la absolución de funcionarios públicos con un importante patrimonio que no guarda relación con sus ingresos", explica la Fiscalía. La Fiscalía mantuvo 76 investigaciones a lo largo del año 2016, récord de la serie histórica

Carol Espona on Twitter: "Nueva instrucción para la prensa de la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona...

El número dos del director adjunto operativo de la Policía, Fuentes Gago, voló a Ginebra buscando pruebas contra el alcalde de Barcelona tres días después de que Anticorrupción les informase del archivo del caso tras verificar que Trias no tenía dinero en Suiza y que el número de cuenta publicado en 'El Mundo' ni siquiera correspondía a los códigos bancarios suizos.

Javier Pérez Dolset ha sido detenido por un delito de insolvencia punible en el marco de la Operación Hanta lanzada por la Fiscalía Anticorrupción. ¿Quién es Grupo Zed? Se trata de un entramado de decenas de empresas con las que la familia, que hizo fortuna en su momento con los SMS premium en el móvil y el videojuego Commandos, gestiona un negocio hoy en la picota judicial.

El objetivo es contar con un organismo "sólido" e "independiente" con los poderes para investigar y llevar a juicio a los responsables de delitos de corrupción y fraude que afecte a las arcas comunitarias o a casos transfronterizos de fraude del IVA.

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el archivo de la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por presunto blanqueo de dinero procedente de empresas privatizadas cuando era ministro, al considerar que los supuestos delitos achacados por la Guardia Civil no han prescrito. El pasado 26 de mayo, el juez Antonio Serrano-Arnal archivó provisionalmente la investigación sobre Rato por supuesto blanqueo de dinero, cohecho y malversación de fondos públicos al considerar que la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado

El que era el fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix hasta este jueves, tiene a la venta un estupendo chalet de 645 metros cuadrados y una parcela de 4.750 euros en Collado Villalba con un precio de salida de 570.000 euros.

Para Feijóo, el hecho de que investiguen a la mujer del presidente y él se haga la «víctima» es «un chantaje más propio de un populismo que de una democracia occidental».Ha criticado que el presidente esté utilizando «incluso a su familia para victimizarse y conseguir votos». Ha asegurado que él siempre ha sido «respetuoso» con Begoña Gómez y nunca ha tenido intención de que su partido la llame a comparecer en la comisión de investigación del Senado y ha lamentado que haya sido el presidente quien la haya utilizado «para victimizarse

La Fiscalía europea (EPPO) contradice al fiscal español y decide entrar en la causa abierta contra Begoña Gómez. Los fiscales europeos están investigando, en concreto, las adjudicaciones realizadas a las empresas del empresario Carlos Barrabés, entre otras, por la empresa pública Red.es, después de que Gómez emitiera una carta de recomendación.

Medel emite un comunicado en el que asegura que "una correcta información fortalece al Poder Judicial" y vuelve a pedir la renovación del órgano de gobierno de los jueces en España

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este mismo viernes al juez Moreno que instruye el caso Koldo que investigue al actual número tres en el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, Jesús Gómez García, así como al jefe de personal de Adif, Michaux Miranda, y al expresidente de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, que fue cesado por el ministro el pasado mes de marzo. Así lo ha hecho saber al magistrado Ismael Moreno esta sección del Ministerio Público a raíz del informe de la UCO publicado este miércoles.

Según consta en el sumario del caso, la Fiscalía Europea se interesó por esta causa y, en concreto, por algunos contratos del empresario Juan Carlos Barrabes, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía Gómez y propietario de Innova Next, que, según informaciones periodísticas, se habría beneficiado de ayudas de la entidad pública Red.es tras la mediación de la esposa del jefe del Ejecutivo.

El fiscal arguye que la nota de prensa que dio origen al litigio “ponderaba, sin duda, los datos que la Fiscalía poseía” y se publicó para responder a un “bulo”. Este miércoles, la Fiscalía ha movido ficha y ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)―que investiga el caso— el archivo del mismo. De hecho, en un escrito adelantado por la Cadena SER y Europa Press, y al que ha tenido acceso también EL PAÍS, el fiscal Francisco Javier Montero apunta a que la “violación de seguridad” pudo producirse en el “entorno” del investigado

Tras una conversación entre el abogado del empresario y el nuevo fiscal del caso, "ambas partes han informado de la propuesta de González Amador para alcanzar una condena por conformidad", añade el diario madrileño.

La jueza ha citado a declarar a Alberto González Amador por dos presuntos delitos de fraude fiscal y otro más de falsedad documental. El delito contra la Hacienda Pública está recogido en el artículo 305 del Código Penal. La ley prevé penas de prisión de uno a cinco años y sanciones económicas que pueden multiplicar por siete la cantidad defraudada. El delito de falsedad documental está regulado por el artículo 390 del Código Penal y plantea penas que van de los tres a los seis años de prisión.

El instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el magistrado Francisco José Goyena Salgado, ha dictado este jueves un auto donde ordena las primeras diligencias abiertas en la causa abierta por la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador.