Este medio decidió destapar toda la información relacionada con los asesores del alcalde que, dejando aparte su presunto delictivo pasado, sí vulneraban con su labor la Ley de Protección de Datos al acceder a los datos de todos los ciudadanos, información de las nóminas y contratos de trabajadores municipales, así como su presencia en reuniones con personal, con concejales y con empresas. Todo ello sin un contrato en vigor, pero sí con un contrato menor -ya una vez accedido a todo sin impunidad- y una factura todavía sin abonar.

Lars Broberg estuvo casado más de 30 años con Ángeles Muñoz bajo la apariencia de un empresario de éxito al que afloró un lado oscuro: no hablaba de negocios por teléfono, recibió un chivatazo, se deshizo de propiedades tras saberse investigado y participó de adjudicaciones en Marbella a amigos. La Fiscalía Antidroga considera acreditado que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, convivió durante años con una persona, su esposo ya fallecido, que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Valencia una de las organizaciones criminales de origen albanés "más activas" dedicada, presuntamente, al tráfico internacional de cocaína en el este de la Península. Se han incautado más de 820 kilogramos de cocaína y detenido a 17 personas, entre ellos el líder del grupo, conocido por los agentes por sus contactos en Latinoamérica, Europa y Dubai.

Tras el freno obligado por el Covid-19, la caza recupera el pulso y abate 18,8 M de animales en 2021 mientras las licencias apenas se mueven y siguen en mínimos históricos. En 2021 batieron su récord al matar 744.000 piezas de caza mayor, es decir, jabalíes, venados, cabras o corzos, los animales considerados trofeos cinegéticos, lo que supone un incremento del 27% respecto a 2020, según el registro oficial del Ministerio de Agricultura, pero también es la cifra más alta desde que hay datos en la Estadística Anual de Caza (2005).

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han protagonizado una imagen poco común al unirse en el Parlamento Europeo para defender la candidatura de Madrid como posible sede de la Agencia Europea contra el Blanqueo de Capitales (Anti-Money Laundering Agency, AMLA, en inglés). Madrid se encuentra entre las candidatas junto con París, Roma, Frankfurt, Dublín, Viena, Bruselas, Vilna y Riga. En sus respectivos roles de autoridad económica y edil de la ciudad candidata, Cuerpo y Almeida se han repart

No se trata de un problema aislado. Las inspecciones puestas en marcha por las compañías United Airlines y Alaska Airlines han detectado defectos en algunos de los aviones Boeing 737 Max 9 inmovilizados tras el incidente del vuelo de Portland a Ontario del pasado viernes. Las dos compañías hablan de pernos y piezas que están flojos, sin dar todavía detalles de las inspecciones tras el incidente del vuelo 1282

Para la Fiscalía, existen las pruebas suficientes para demostrar que Petro Burgos incrementó su patrimonio de manera injustificada en mil millones de pesos, cifra que habría intentado “blanquear” con la compra y arriendo de varias propiedades.

Entre los cientos de propuestas, desregulaciones y cambios que presentó el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, se encuentra una iniciativa de blanqueo de capitales y activos, que fue incluida en el voluminoso proyecto de ley que envió al Congreso y que resulta muy atractivo para quienes decidan declarar hasta US$ 100.000 porque no se les cobrará ninguna penalidad. Además, se permite regularizar bienes que tengan a un testaferro como titular formal de los bienes, lo que para el experto “será una alternativa a evaluar principalmente…

Si 2022 fue el año de Qatar, con la celebración del Mundial en pleno mes de noviembre, lo que alteró el calendario futbolístico internacional sin que la comunidad internacional hiciera un solo reproche, 2023 ha sido el año de Arabia Saudí, con su intensas campañas de “sportwashing”.

Los tribunales españoles y argentinos cerraron sendas causas que investigaban de forma paralela un presunto blanqueo de 458 millones de euros que fueron enviados desde España a Argentina entre los años 2003 y 2011 mediante una operativa desplegada por el desaparecido Banco Pastor, y que contó con la participación de las casas de cambio uruguaya Belfast Link y argentina Eves. Así consta en dos resoluciones judiciales de la Audiencia Nacional y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de Buenos Aires, respectivamente, a las que

La Oficina de Grandes Fraudes, una entidad de la policía británica, ha detenido a José Alejandro Zamora Yrala, un venezolano ex pincha discos, que había montado una empresa de partes de avión, AOG Technics, con gran éxito comercial y que, supuestamente, expedía certificados falsos sobre la autenticidad de algunas piezas que vendía. Relacionada 1: www.meneame.net/story/ryanair-detecta-repuestos-motor-falsos-menos-dos 2- www.meneame.net/story/fantasma-maquina-como-piezas-falsas-infiltraron-

En la entrada dedicada a la historia de la Constitución de 1978 se dice «Don Juan Carlos de Borbón inició su reinado dentro del sistema político integrado por el conjunto de las llamadas Leyes Fundamentales del anterior régimen, las cuales incluían la posibilidad de su modificación». Para la ARMH resulta paradójico que en el Parlamento «se lleve a cabo ese blanqueamiento de una dictadura, utilizando la expresión ‘anterior régimen’ y se añade que la democracia en la que hoy vivimos estaba prevista en las leyes fundamentales del movimiento».

Aerolíneas estadounidenses como Delta Air Lines, American Airlines y Southwest Airlines también están afectadas. El director ejecutivo de Ryanair, Michael O'Leary, dijo que los componentes falsos procedían del proveedor británico AOG Technics.