Un tribunal ordenó la detención del actual presidente de Chile, Sebastián Pinera, por el fraude al Banco de Talca, pero no hace 33 años, como lo señala la captura de un tuit que corre por Whatsapp, sino 38 años atrás. Sin embargo, su hermano José Piñera, quien estuvo en el gabinete del dictador Augusto Pinochet , "gestionó" su libertad bajo fianza y no fue sentenciado. Tras la orden de captura del tribunal, Piñera se escondió por pocas semanas, mientras que dos de sus socios (Miguel Calaf y Alberto Danioni) ya habían sido detenidos y juzgados.

Los funcionarios de Tanzania se rascan la cabeza para explicar cómo gastaron 27 millones de euros que recaudaron de la Unión Europea como parte del fondo de solidaridad de la UE destinado a combatir la pandemia de Covid-19 en ese país. Se suponía que el dinero se usaría para comprar equipo de protección personal (EPIs), desarrollar vacunas o medicamentos, pagar las pruebas de Covid y otras medidas destinadas a mitigar la propagación del virus. Pero las autoridades de Tanzania no han publicado cifras oficiales sobre el alcance del brote allí.

La EMT despidió a Celia Zafra, única trabajadora disciplinada al conocerse el fraude que sufrió la empresa, de forma improcedente. La entidad que preside Giuseppe Grezzi tiene que ahora que readmitir a la exjefa de Administración o indemnizarle con casi 200.000 euros. La EMT tiene cinco días para decidir y ver cómo soluciona el problema creado cuando cuatro días después de descubrirse el fraude decidió despedir a Zafra sin ni siquiera abrirle un expediente sancionador.

El juez que investiga la presunta financiación irregular de Podemos ha descubierto otro agujero contable del que pueden derivarse nuevas responsabilidades penales. El partido acaba de reconocer en un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid que carecía de presupuestos cuando sacó a licitación las obras de reforma de su nueva sede en mayo de 2019, a pesar de que su Plan interno de Cumplimiento Normativo y sus estatutos impedían la ejecución de cualquier tipo de gasto sin la aprobación previa de unas cuentas anuales.

Un juzgado de Primera Instancia de València ha condenado a Warner Bros Entertainmet España y a Warner Bros Pictures a indemnizar con 25.000 euros a un hombre por incluir una fotografía suya en la película de 'El contable' y asociarla a un mafioso. Estima que se ha vulnerado su derecho al honor y/o a la propia imagen.

Hasta siete hospitales madrileños tienen 500 camas inútiles que la Comunidad de Madrid mantiene cerradas, en muchos casos desde la inauguración del hospital. A esta falta de camas, se suma las 1.950que el ejecutivo reginal cerró entre los años 2010 y 2018. Es decir, hay unas 2.450 camas menos a disposición de los ciudadanos.

Madrid denuncia un ensañamiento contra la comunidad, así que hemos sometido a examen las cifras que reporta la autonomía.

Técnicas que usan las empresas para ocultar la realidad de sus cuentas a inversores y empleados.

La denuncia de José Manuel Calvente detalla cómo una "suborganización" anuló auditorías y ocultó los presupuestos.

El Tribunal de Cuentas investiga irregularidades contables en la modificación del contrato de concesión del Hospital Puerta de Hierro de Madrid entre 2011 y 2015.

El grupo catalán Vall Companys, que se hizo con el control de la compañía madrileña Comapa, considera que la antigua cúpula directiva podría haber cometido diversas irregularidades tras la venta de jamón polaco a muy bajo precio como si fuera español, con las marcas Sierra Alpujarra y Trevedul, pero no solo por un presunto engaño al consumidor, tal y como denunciaron los productores de Granada, sino también por posibles irregularidades en las cuentas. El juzgado de instrucción número 2 de Alcobendas ha admitido a trámite la querella.

José Antonio Abellán: "Son muchos delitos fiscales, son muchas subvenciones ilegales..."

La entidad suspende de empleo al responsable de la oficina y abre una investigación

Unos 2.000 ediles y diputados de Junts per Catalunya, ERC y la CUP se sumaron el miércoles a la llamada Assemblea de Càrrecs Electes de Catalunya en un acto en el que aprobaron un manifiesto de rechazo a la sentencia del procés. El presidente catalán, Quim Torra, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y varios consejeros asistieron al cónclave, aunque no intervinieron. El órgano fue concebido en 2017 para suplir a las instituciones catalanas tras el 1-O y la eventual intervención del autogobierno, pero que no se llegó a reunir. Unos 300 a

El juez instructor Santiago Pedraz y la fiscal Carmen Launa investigaron a los exdirectivos de la entidad por un presunto delito de falsedad contable.

La entidad desapareció hace 5 años tras ser absorbida por Ibercaja en octubre del 2014. Los responsables de su desfalco, con un agujero de 1.400 millones de euros, nunca fueron castigados. El 1 de octubre del 2014 Caja Inmaculada (CAI) escribió el punto y final de una historia que comenzó en 1905 de la mano de Acción Social Católica. Sus últimos años de vida fueron un fiel retrato de lo que aconteció en el sector financiero español a raíz del estallido de la crisis económica del 2008, pero también de los tiempos de excesos que envenenaron a una

Un juzgado imputa a la cúpula de la entidad y a varios empresarios por presuntos delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil - Las diligencias parten de una inspección rutinaria de la Agencia Tributaria. Una jueza de València ha abierto en canal las cuentas del Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (Cecova) tras detectar un rosario de presuntas irregularidades en la gestión de su patrimonio y contabilidad.

El 17 de septiembre se iniciará en los juzgados de Santiago un juicio singular. Lo es porque afecta a la influyente Confederación de Empresarios de Galicia, a la que se acusa de cometer un desfalco con cursos de formación por valor de 6,3 millones de euros. Pero lo es sobre todo porque el agujero se descubrió en 2000, y han tenido que pasar casi dos décadas para que los hechos sean juzgados.

Las áreas que se encargan de los asuntos legales y la contabilidad se encuentran en el núcleo de toda empresa, por lo que deben funcionar como un reloj, mientras cumplen con las restricciones presupuestarias y las estrictas normativas legales. Necesitan un equipo que funcione siempre a la perfección, optimice la seguridad de los datos y permita realizar tu trabajo de forma eficiente, respetando el medio ambiente y respondiendo a su presupuesto.

Tanto Yaqub como su jefe Rafique son mencionados dentro de la maraña de empresas e individuos sobre los que la Fiscalía de Fráncfort puso el foco hace nueve años por exactamente la misma operativa que sus colegas españoles: usar un entramado societario para 'despistar' millones de euros de IVA, mediante los llamados fraudes carrusel. Energías Ecológicas Renovables adquirió derechos de emisión de CO2 por un importe de al menos 3,8 millones de euros solo en el mes de septiembre de 2009.Las cuatro operaciones de compra sumaban un total de 529.672

El exjefe de la División de Normativa Contable del Banco de España Jorge Pérez Ramírez ha asegurado que el folleto de la salida a Bolsa de Bankia no recogía la imagen fiel, ya que parecía que se estaba ante una entidad que valía "oro" y finalmente se vendió "a precio de cobre". "Está claro que la imagen fiel no es la del folleto [de salida a Bolsa de Bankia], sino el precio al que el accionista único está ofreciendo al mercado", denuncia el exdirectivo del Banco de España"He visto muchas salidas a Bolsa y el folleto no recogía lo esencial..

La Guardia Civil implica al nuevo vicepresidente primero de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Antonio Suárez Santana, en el desvío de fondos federativos. Cabe recordar que Suárez Santana sustituyó hace un mes al ex vicepresidente de la RFEF, Andreu Subies, después de que la Guardia Civil también acusara a este último de desviarse "más de medio millón de euros" de la RFEF para construirse una vivienda y un restaurante para su mujer.