El disco, con datos de más de 2.000 nombres, se ha perdido misteriosamente en el ministerio de Finanzas heleno. En este documento figuraban también los nombres de numerosos ciudadanos franceses,españoles y alemanes y el ministro confirmó que entregó la lista entera de los griegos a la brigada financiera.

Unos cuantos consejos para que cualquier persona pueda proteger su ordenador contra ataques de phising o robo de contraseñas bancarias, también ayuda para evitar robo de contraseñas del correo electrónico, facebook y similares.

Un tribunal ciudadano nacido al albor del 15-M tratará de investigar el fraude bancario. Para ello ya han reunido un total de 20.000 expedientes con los que pretenden denunciar la sobretasación de inmuebles desde 2003 para así mantener el ritmo de crecimiento en la concesión de hipotecas por parte de las cajas de ahorros y de los bancos. "Vamos a iniciar las investigaciones que no han querido llevar a cabo nuestros gobiernos". Así de rotundos se han mostrado los portavoces del recién constituido Tribunal Ciudadano de Justicia (TCJ), nacido...

Un inspector de hacienda alemán está en conversaciones para comprar datos bancarios de Suiza que ayuden a su oficina a identificar a evasores de impuestos, según informó el sábado una revista, días después de que ambos países firmaran un acuerdo histórico para cobrar impuestos a depósitos secretos. El semanario Der Spiegel dijo que el jefe de la oficina de Hacienda en Wuppertal, en el estado de Renania del Norte- Westfalia, estaba negociando para comprar más datos de Suiza.

En las siguientes tablas se comparan entidades que se dedican a las finanzas éticas(no especulativa, no invierte en armamento ni en empresas que no respeten los derechos humanos o el medioambiente) y que operan dentro del Estado español. Como alternativa a la banca tradicional.

El juez consideró que la información de Caixa Galicia en este contrato "es insuficiente y engañosa y que hay un claro desequilibrio entre las prestaciones asumidas por las partes". Además, la sentencia reconoce que no se realizó el preceptivo test de conveniencia, lo que según el delegado de Ausbanc en Alicante, "evidencia la actuación irregular de la Caja".

La Unión de Consumidores de España insiste a los usuarios españoles que en caso de advertir un fraude en sus cuentas acudan a su banco. Sony ha vuelto a informar de un problema en la protección de los datos, en esta ocasión, de los usuarios de Sony Online Entertainment (SOE). En total, junto con el ataque conocido la semana pasada, alrededor de 10.000 usuarios españoles se han visto afectados por el problema de seguridad que ha protagonizado la multinacional.

Por favor tengan cuidado esto es algo que ya se está reportando en varios Bancos Las llamadas de los sorteos y los familiares en problemas económicos ya pasaron de moda, ahora salió una nueva modalidad, y hay que extremar precauciones: NUEVO E INTELIGENTE FRAUDE Si recibes una llamada telefónica y al otro lado del auricular te dicen: "Estamos llamando del Departamento de Seguridad de Visa (o de cualquier otra tarjeta), me llamo Fulano de Tal y mi número de identificación es el “X” o “Y” ¿Usted compró (cualquier cosa, entre más rara, m

Un hombre, de origen riojano y 67 años de edad, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa a un año y medio de prisión.La condena cuya ejecución se suspende por un plazo de dos años, siempre que no vuelva a delinquir, por un delito de receptación, en su modalidad de blanqueo de capitales.El individuo colaboraba con un grupo de personas dedicadas al fraude bancario en la Red captando claves de banca electrónica, a través de e-mails engañosos o malware, de cuentas de las que sustraían dinero.

El 38% de los españoles no toma precauciones durante las compras de rebajas para evitar posibles fraudes con las tarjetas bancarias, según una encuesta realizada por TNS para el grupo CPP. La encuesta revela que el 18,9% de los españoles no comprueba los movimientos bancarios después de realizar sus compras, el 17,3% desconoce la cantidad total que se ha gastado en las rebajas y un 14,9% tira los extractos de las tarjetas y recibos a las papeleras.

Los cacos modernos lo tienen más fácil para colarse en una casa sin romper ni siquiera una ventana o forzar el cerrojo de la puerta. Los nuevos métodos que hacen servir para apropiarse del dinero ajeno se llaman phishing, scam, vishing, smishing, spoofing… Unos cuantos anglicismos que utilizan cada vez más delincuentes para vaciar la cuenta corriente de sus víctimas a quilómetros de distancia.

Los Veintisiete alcanzaron hoy un acuerdo sobre cooperación administrativa en materia fiscal y que pretende facilitar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Este asunto llevaba años bloqueado debido a la resistencia de Luxemburgo y Austria a compartir información. La norma aprobada hoy evitará que un país se niegue a dar información sobre un contribuyente cuando un Estado miembro se la solicite, bajo el argumento de que los datos están en manos de un banco o de una institución financiera.

El expresidente de la Reserva Federal Americana, A. Greenspan, dijo la semana pasada en una reunión privada en la Isla Jekyll junto a Paul Bernanke, a su lado, que hubo fraude e ilegalidad en la actividad bancaria. Esta admisión deja claro que no hubo “errores del sistema” ni nada parecido. Habla de "FRAUDE RAMPANTE Y ACTIVIDAD ILEGAL EN EL SISTEMA BANCARIO DE ESTADOS UNIDOS". ¿Algún banquero entre rejas?. Pues de momento, no.

El Internal Revenue Service (IRS, agencia de recaudación de impuestos de EEUU) ha investigado y sancionado a 17 delincuentes con penas que van desde sanciones económicas severas a penas de prisión. El Parlamento suizo ha ratificado recientemente un acuerdo para entregar 4.450 nombres de clientes del banco UBS al IRS. Además de penas de prisión, el culpable debe pagar todos los impuestos que esquivó y además se enfrentan a fuertes multas. La sanción económica más severa fue de 20,4 millones dólares para un relojero.

Una investigación iniciada en España por la Policía Nacional ha permitido desarticular un complejo grupo organizado de clonadores de tarjetas bancarias con conexiones a nivel mundial que se ha saldado con 178 detenidos, 76 de ellos en España, que podrían haber obtenido unos beneficios superiores a 20 millones de euros.

Islandia demanda a los banqueros y los mete en la cárcel, tras la búsqueda de responsables por el colapso financiero. Más de un año y medio después de la bancarrota de los principales bancos de Islandia, que casi hundió la economía del país, la policía ha empezado a detener a algunos de los principales banqueros, mientras otros antiguos cargos ejecutivos y propietarios se enfrentan a pleitos de dos mil millones de dólares.

Suiza ha emprendido un pulso con Estados Unidos para la defensa de su secreto bancario y de UBS, tres días antes de un proceso en Miami en el que el banco suizo podría recibir la orden de revelar los nombres de 52.000 clientes estadounidenses sospechosos de fraude fiscal. "UBS respetará muy claramente el derecho suizo", aseguró el nuevo presidente del establecimiento con sede en Zúrich, Kaspar Villiger.

Ante la Fiscalía Pública helvética y la Autoridad de Vigilancia de los Mercados Financieros de Suiza (Finma) fue presentado el recurso jurídico por parte de un estudio de abogados. La denuncia está dirigida contra los presidentes del Consejo de Administración del banco, Peter Kurer, y de la Finma, Eugen Haltiner, a quienes se acusa de haber violado el secreto bancario con la transmisión de esa información. Las identidades de 336 titulares de cuentas, sobre los que hay fundadas sospechas de fraude fiscal, fueron transmitidas el pasado miércoles

Los fraudes bancarios por internet (phishing, farming y scam) siguen estando a la orden del día pese a que rara es la persona que no ha recibido uno de estos correos trampa en los últimos cuatro o cinco años y que las entidades financieras están dando cada vez más información avisando de los riesgos. La Policía, de hecho, detiene a unas 30 personas en Málaga cada año por esta causa, según explicó a este diario Juan Titos, inspector jefe de la Sección de Fraudes y Delitos Tecnológicos de la Dirección General de Policía en Málaga.

La investigación la lleva adelante el Departamento de Justicia de EE.UU., y el foco está puesto en las afirmaciones de Tesla acerca de la capacidad de sus vehículos para conducir sin intervención humana. Temen que el multimillonario haya exagerado las capacidad de "autoconducción" de sus autos.

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha archivado la investigación contra Shakira Isabel Mebarak Ripoll por un presunto delito de fraude a la Hacienda Pública. "No existe indicio alguno que pueda acreditar que de manera consciente y voluntaria hubiera omitido información y documentación con trascendencia tributaria a los efectos de las declaraciones de IRPF e IP del ejercicio 2018", sostiene en su resolución.

La Fiscalía de Barcelona ha pedido el archivo de la segunda causa abierta a la cantante Shakira, acusada de defraudar 6,6 millones en las declaraciones de IRPF y el impuesto de patrimonio de 2018. Según ha informado el Ministerio Público, que presentó la querella que dio pie a esta segunda investigación por fraude fiscal, ha apoyado la petición de archivo del caso que la defensa de la cantante ha realizado ante la jueza. La Fiscalía considera que "no existen indicios suficientes respecto de la comisión de los delitos por parte de Shakira".

Como trabajador tienes que saber qué significa tu grupo de cotización y en qué se diferencia de tu grupo profesional o categoría profesional, porque tú podrías sufrir perjuicios económicos si la empresa te pusiera en un grupo de cotización inferior al correcto. En caso de que detectaras un "error" en tu grupo de cotización que te perjudicara en las cotizaciones, la solución comenzaría con una simple y gratuita denuncia ante Inspección de Trabajo. Luego se podría seguir con una demanda ante los juzgados de lo social contra la empresa.

Como trabajador tienes que saber qué significa tu grupo de cotización y en qué se diferencia de tu grupo profesional o categoría profesional, porque tú podrías sufrir perjuicios económicos si la empresa te pusiera en un grupo de cotización inferior al correcto. En la cabecera de tu nómina deberías tener ambos datos. En el modelo oficial de nómina tienen los nombres correctos (grupo profesional y grupo de cotización), pero en los modelos empresas se laman "categoría" y "tarifa".

Ocho años después de las primeras denuncias por presunto fraude en el cobro de derechos de autor, la Audiencia Nacional ha decidido archivar el caso conocido como La Roda, que afectaba a varios socios de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y catorce televisiones [...] La práctica conocida como "la rueda de las televisiones" consistía en el cobro de derechos de autor por la emisión de canciones de dominio público registradas con mínimas modificaciones o ninguna, habitualmente en la franja de madrugada.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó este viernes a la empresa auditora de Trump Media y a su propietario de “fraude masivo” por fallos en más de 1.500 informes presentados ante dicho regulador federal, por lo que han sido inhabilitados permanentemente con efecto inmediato. La auditora afectada, BF Borgers CPA, y su propietario, Benjamin Borgers, fueron suspendidos de ejercer como contables ante la SEC, según indica el regulador en un comunicado, a la vez que acordaron pagar colectivamente un total de 14 millones de... .

El par de órdenes, una victoria para cada lado, continúa la larga y costosa batalla judicial entre Smartmatic, una compañía de votación acusada de amañar las elecciones a pesar de ser utilizada por solo un distrito de los Estados Unidos en 2020, y Fox Corp., que ha dicho que cubría eventos de interés periodístico y personas que rodean las elecciones de 2020.

Al hacer espeleología en las 'tripas' de la Contabilidad Nacional de España, hay un par de cifras que irremediablemente llaman la atención de quien explora. La primera es conocida pero no deja de impresionar. Según el cálculo del PIB (Producto Interior Bruto) del INE, el valor añadido generado por las instituciones financieras aumentó un 58% de 2021 a 2023 —de 46.037 millones de euros a 72.661 millones—. Es decir, los bancos han ganado más y más en esta crisis de inflación.

Smartmatic demandó a Fox News y a sus presentadores Lou Dobbs y Maria Bartiromo en febrero de 2021, alegando que "se involucraron en una conspiración para difundir desinformación sobre Smartmatic", y después de que un juez del estado de Nueva York dictaminara en marzo que la demanda de 2,7 mil millones de dólares podría avanzar contra esos acusados, pero no contra la presentadora Jeanine Pirro, un juez de apelaciones falló en febrero de 2023 para restaurar las reclamaciones contra Pirro y negó la moción de Fox para desestimar; el caso sigue

La campaña de Donald Trump y el Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés) lanzaron el viernes un programa para combatir el fraude electoral de cara a las elecciones de noviembre. El RNC y la campaña de Trump dijeron que se estaban preparando para desplegar más de 100.000 abogados y voluntarios

El Ayuntamiento ha presentado una denuncia contra la empresa 'RD Post', proveedor postal del Ayuntamiento entre 2021 y 2023, por "posibles simulaciones" en el envío de notificaciones que no se habían emitido en realidad. El fraude afectaría a 300.000 notificaciones "fundamentalmente" relativas a "multas" y al "ámbito de la Agencia Tributaria" correspondientes a los meses entre abril y septiembre de 2023, y el coste aproximado de las notificaciones "irregulares o no efectuadas" estaría cerca del "millón de euros".

Al igual que lo hizo en 2020, Trump ha afirmado sin pruebas que habrá "trampa" en la carrera presidencial de 2024 porque tiene más votos que Biden.