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Se abre una nueva pieza secreta del blanqueo del PP-Valencia tras un anónimo

El juzgado que investiga el supuesto blanqueo de capitales y delito electoral en el seno del PP de la ciudad de Valencia ha abierto una nueva pieza separada y secreta tras admitir un escrito anónimo recibido en este órgano judicial. Este juzgado investiga el conocido como caso Imelsa, en el que se investigan varios delitos de corrupción, entre ellos la supuesta financiación ilegal del PP a través de comisiones ilegales,amaño de contratos públicos y blanqueo de capitales en los comicios de 2011 y 2015.Prácticamente todo el equipo que sustentó..
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Operación Taula. Levantan el secreto de sumario de la pieza de blanque

La asesora Elena Rodrigo dijo al juez que recogió los billetes coaccionada por la secretaria del Grupo Popular de Valencia, según consta en el sumario cuyo secreto se ha levantado.
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Imputan por blanqueo de capitales a la pareja de Negreira tras encontrarle 3 millones de euros

Imputan por blanqueo de capitales a la pareja de Negreira tras encontrarle 3 millones de euros

El juez que investiga los pagos del F.C. Barcelona al que fuera número dos de los árbitros José María Enríquez Negreira, ha imputado por un presunto delito de blanqueo a la pareja del colegiado, Ana Rujas, en un auto en el que además acuerda prorrogar las pesquisas. Esta decisión se produce después de que la Guardia Civil hallase 3 millones de euros a la actual compañera sentimental de Enríquez Negreira, una cifra de la que se desconoce su origen, pero que “aparentemente son injustificados por su trabajo y su patrimonio".
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Ya sabemos de qué acusan al CEO de Telegram: de "complicidad" con estafa, narcotráfico, porno infantil… y de ofrecer cifrado sin permiso

Ya sabemos de qué acusan al CEO de Telegram: de "complicidad" con estafa, narcotráfico, porno infantil… y de ofrecer cifrado sin permiso

El comunicado oficial emitido por la Fiscalía de París detalla una larga lista de cargos por los que se ha iniciado esta investigación, todos ellos bajo la categoría de "complicidad" en graves delitos. Entre las acusaciones se encuentran las siguientes: - Gestión de una plataforma online para facilitar transacciones ilícitas - Blanqueo de capitales y otros delitos en banda organizada. - Prestación de servicios de criptografía y provisión/importación de medios criptográficos.
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4.000 euros de multa para un gijonés que denunció al juez Marchena por blanqueo de capitales

4.000 euros de multa para un gijonés que denunció al juez Marchena por blanqueo de capitales

Por unas supuestas cuentas millonarias en Panamá y Luxemburgo. Aportaba como única prueba unas publicaciones en las redes sociales. La titular del juzgado de Instrucción número 4 de Gijón se inhibió en favor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que decretó el archivo de la denuncia al carecer de fundamente alguno. Sin embargo, abrió una pieza separada de investigación al denunciante, al que ahora condena al pago de una multa de 4.000 euros, considerando que la denuncia al magistrado y al fiscal «no parece compatible con la buena fe.."
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Schubert: Tres Piezas para Piano

Schubert: Tres Piezas para Piano

Unos amigos de Schubert, en 1821 escribieron al editor Carl Friedrich Peters, de Leipzig, una carta sugiriendo la publicación de algunas piezas del joven Franz Schubert.
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Detenido en Gijón por cohecho internacional: la Policía interviene 30.000 euros en efectivo, inmuebles y activos financieros millonarios

han detenido en Gijón a un hombre acusado de cohecho internacional tras haber cometido presuntamente los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental. Se han practicado dos entradas y registro en los que se ha intervenido 30.000 euros en efectivo, se han embargado cinco inmuebles valorados en más de cuatro millones y medio de euros y 21 activos financieros por valor de más de dos millones.
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La Policía detiene a un abogado por blanquear pagos de altos cargos de Guinea Ecuatorial

La Policía detiene a un abogado por blanquear pagos de altos cargos de Guinea Ecuatorial

Agentes de la Policía han detenido en Gijón a un hombre acusado de cohecho internacional tras haber cometido presuntamente los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental. Se ha intervenido 30.000 euros en efectivo, se han embargado cinco inmuebles valorados en más de 4 millones y 21 activos por valor de más de 2 millones. Los hechos están relacionados con unos supuestos pagos entre un abogado español y altos cargos de Guinea Ecuatorial en contraprestación a un acuerdo de su empresa con el gobierno de dicho país.
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Economía antigua: hábitos de gasto en la Edad del Bronce reflejan tiempos modernos

Economía antigua: hábitos de gasto en la Edad del Bronce reflejan tiempos modernos

Universidades de Gotinga y Salento descubrieron que las personas en la Edad del Bronce posiblemente gestionaban su dinero de manera similar a como se hace hoy en día en los países occidentales. Su estudio, publicado en Nature Human Behaviour, analizó más de 20,000 objetos de metal provenientes de más de 1,000 tesoros antiguos enterrados en Italia, Suiza, Austria, Eslovenia y Alemania entre el 2,300 a.C. y el 800 a.C. Alrededor del año 1500 a.C., las personas comenzaron a fragmentar objetos... dx.doi.org/10.1038/s41562-024-01926-4
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Un guardia civil y su familia, condenados por blanqueo de capitales

El agente, de 55 años, ganaba 1.600 euros al mes por su puesto, salario que podía obtener otro compañero de la misma categoría. Con tal retribución se antojaba complicado disponer de 12 empresas y cuatro uniones temporales con las que obtener concesiones públicas millonarias, además de 17 inmuebles. Según ha dictaminado la sentencia, el cabo primero “ha supuesto unas aportaciones dinerarias en concepto de compra de capital social de unos 730.000 euros, habiendo adquirido en el mismo período bienes de naturaleza inmobiliaria (17 inmuebles), bien
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Prisión para un cabo de la Guardia Civil y sus dos hijos por blanqueo de capitales del narcotráfico

Prisión para un cabo de la Guardia Civil y sus dos hijos por blanqueo de capitales del narcotráfico

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a un guardia civil a siete años de prisión y a una multa de 4,5 millones de euros como autor material de un delito de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. La justicia considera probado que crearon 12 empresas para blanquear el dinero y les impone, además, una multa de 4,5 millones a cada uno
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Blanqueo de capitales en la Lotería: El Tribunal de Cuentas pide la documentación de los premiados

Blanqueo de capitales en la Lotería: El Tribunal de Cuentas pide la documentación de los premiados

Ha solicitado a Loterías y Apuestas del Estado que identifique a los ganadores para evitar que los delincuentes se hagan con el dinero y que anule los pagos de los archivos incompletos: 16.000 expedientes por valor de 759 millones de euros.
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Vigilancia Aduanera detiene al arousano Braulio Vázquez por blanqueo de capitales

Vigilancia Aduanera detiene al arousano Braulio Vázquez por blanqueo de capitales

El Servicio de Vigilancia Aduanera acaba de detener a Braulio Vázquez. Natural de Vilanova de Arousa, Vázquez es el principal arrestado dentro de una operación contra el blanqueo de capitales, presumiblemente procedentes del narcotráfico, que todavía está en desarrollo. Antiguo mirlo blanco del negocio en las rías, sobre él pesa una condena a nueve años de cárcel por enviar cocaína a Barcelona en coches de doble fondo. También está siendo juzgado en la causa por el alijo de 3,8 toneladas de cocaína que viajaban a bordo del remolcador MV Karar .
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Cae en Madrid la esposa de Sebastián Marset, el mayor capo de la cocaína del Cono Sur

Cae en Madrid la esposa de Sebastián Marset, el mayor capo de la cocaína del Cono Sur

Gianina García Troche está acusada de blanquear ingentes cantidades de dinero procedentes del tráfico de cocaína . Fue arrestada en cuanto aterrizó en España procedente de su refugio en Dubái. Se trata de la esposa de Sebastián Marset, al que se atribuye la organización de algunos de los mayores alijos de cocaína jamás incautados, entre ellos 16 toneladas intervenidas en el puerto de Hamburgo en 2022.
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Cepesca pide firmeza en el proceso judicial por la trama del atún rojo ilegal

Cepesca pide firmeza en el proceso judicial por la trama del atún rojo ilegal

La patronal de armadores Cepesca ha pedido “firmeza” al tribunal que juzgue la trama de blanqueo de capturas ilegales y comercio fraudulento de atún rojo, tras el auto de una jueza de la Audiencia Nacional para procesar a ocho personas y doce empresas investigados por esas actividades. Ha recordado que la investigación de la Guardia Civil, de la Operación Tarantelo, puso al descubierto una red que introducía anualmente en España más de 3.500.000 kilos de atún rojo ilegal proveniente fundamentalmente de Malta e Italia.
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Justicia de Perú inicia juicio por lavado de activos a Keiko Fujimori

Justicia de Perú inicia juicio por lavado de activos a Keiko Fujimori

La justicia del Perú inicia el lunes un juicio por presunto lavado de activos a Keiko Fujimori, líder del partido conservador Fuerza Popular —la primera fuerza en el Congreso—, excandidata presidencial e hija del expresidente Alberto Fujimori. La Fiscalía ha pedido una condena a 30 años de cárcel.
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De vender pizzas a ser comandante general de Los Capellanes y ganar 1,5 millones de euros en un año

De vender pizzas a ser comandante general de Los Capellanes y ganar 1,5 millones de euros en un año

Salva era uno de estos tipos capaces de venderle hielo a los esquimales. Sólo así se entiende que en poco más de un año pasara de repartir pizzas en una moto por Sanlúcar a acumular un patrimonio de 1,5 millones de euros. Tanto destacó que la Sección de Blanqueo de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz lo tenía en su radar desde la explotación de la operación Currusco. Creó no sólo una entramado societario de carácter internacional sino que fundó la Orden de los Capellanes, de apariencia militar y religiosa, y que..
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Absuelven a todos los acusados en el caso de los ‘Papeles de Panamá’

Absuelven a todos los acusados en el caso de los ‘Papeles de Panamá’

Un tribunal de Panamá absolvió a los 28 imputados por el caso ‘Papeles de Panamá’, la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca, que vinculó a diversas personalidades del mundo con el blanqueo de capitales, informó el Órgano Judicial (OJ).
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Airbus no encuentra piezas para sus aviones y recibe un fuerte castigo en Bolsa

Airbus no encuentra piezas para sus aviones y recibe un fuerte castigo en Bolsa

Airbus tiene dificultades para conseguir algunas piezas de sus aviones comerciales, y la situación está empeorando en vez de mejorar. Así lo advirtió la compañía a última hora del lunes: reconoció que está experimentando cierta escasez de motores, estructuras e interiores de cabina, lo que a su vez está dificultando los planes de entrega de aeronaves a los clientes. Como consecuencia, Airbus ha recortado objetivos como el beneficio operativo, la generación de caja y la entrega de aviones. La acción sufre en Bolsa una caída del 12% este martes.
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Patrimonio Nacional recupera una pieza robada de Bernini

Patrimonio Nacional recupera una pieza robada de Bernini

Esta misma semana Patrimonio Nacional recuperaba una pieza clave de las colecciones reales: La escultura que personifica al río Ganges, obra nada menos que de Gian Lorenzo Bernini. En la Galería de las Colecciones Reales de Madrid una pieza llama la atención, se trata de un obelisco alzado sobre unas rocas en las que aparecen unos misteriosos huecos que, a todas luces, hablan de lo incompleto de la obra.
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Impresora LEGO que imprime píxeles con ladrillos LEGO  

Impresora LEGO que imprime píxeles con ladrillos LEGO
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Museo Británico: cómo se descubrió el robo de cientos de piezas de la colección y el papel que jugó un experto danés con memoria fotográfica

Museo Británico: cómo se descubrió el robo de cientos de piezas de la colección y el papel que jugó un experto danés con memoria fotográfica

En 2020, el anticuario danés Ittai Gradel empezó a sospechar que un vendedor de eBay al que le había estado comprando era un ladrón que robaba piezas del Museo Británico.
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Una tipografía que homenajea a un videojuego clásico y se construye pieza a pieza: Tetris Font

Erik Demaine y Martin Demaine (padre e hijo) uno de los equipos más increíbles de matemagos de la antigua y la nueva generación, crearon hace unos años Tetris Font, una increíble tipografía donde las letras se construyen pieza a pieza, exactamente como en el videojuego. La web que tienen montada para mostrarla permite varias opciones: animar las letras para que se vea el montaje de todas las piezas, incluir rotaciones o no, mostrar los cuadraditos individuales y los puntos de rotación y alguna cosa más.
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Del 'apartheid' sudafricano al israelí: así blanqueó Fraga al régimen de Pretoria hace cuarenta años

Del 'apartheid' sudafricano al israelí: así blanqueó Fraga al régimen de Pretoria hace cuarenta años

La derecha española ha descrito una línea oscilante ante los sistemas segregacionistas de Sudáfrica e Israel desde que Fraga defendió a los afrikaners en un polémico viaje al país en los años ochenta
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Borja, el hermano de Begoña Villacís asesinado a tiros en Madrid: ultra e imputado por narcotráfico y blanqueo

Borja, el hermano de Begoña Villacís asesinado a tiros en Madrid: ultra e imputado por narcotráfico y blanqueo

Borja Villacís estaba imputado en una causa por narcotráfico y blanqueo de capitales. Borja Villacís, hermano de la dirigente de Ciudadanos Begoña Villacís, ha sido asesinado este martes al mediodía en la carretera de Fuencarral-El Pardo. El joven, reconocido Ultrasur del Real Madrid, ya había vivido episodios complicados en su vida
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La UE aprueba la regulación contra el blanqueo de capitales

La UE aprueba la regulación contra el blanqueo de capitales

Los Veintisiete han dado este jueves luz verde final a las nuevas medidas para reforzar el conjunto de herramientas de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones y que pone en el punto de mira a los clubes y agentes de fútbol, a los que quiere obligar a informar de cualquier transacción sospechosa.
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Medidas legales para que cualquier municipio español como el de Burguillos pueda defenderse del Fondo Buitre

Es fundamental elaborar un impuesto para gravar la venta de deuda en España. Es incomprensible que la venta de bienes y derechos tenga impuestos tan altos, pero no haya ni un solo impuesto que grave la transmisión de deuda. De esta manera se controlaría el traspaso de créditos impagados, dando transparencia de las mismas hacia la Agencia Tributaria y las autoridades públicas. Hay que intensificar las medidas PREBLAC (Prevención del Blanqueo de Capitales) porque esos Fondos tienen sus bases en paraísos fiscales.
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