El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno abre procedimiento contra Caixabank, en calidad de investigada, por un presunto delito de blanqueo de capitales para la mafia china en España a través de una decena de sus sucursales. Las oficinas de Caixabank habrían “favorecido, auxiliado y ocultado fondos” de clientes de nacionalidad china. El juez Moreno considera que las sucursales investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente “como canales de blanqueo de dichas organizaciones”.
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