La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por no haber trasladado completamente a la legislación nacional la cuarta directiva europea sobre blanqueo de capitales. Desde el Gobierno se argumenta, en cualquier caso, que ya se aplica en la normativa española más del 90% del contenido de la nueva directiva comunitaria. Bruselas envió una carta de emplazamiento a las autoridades españolas sobre esta cuestión el pasado jueves, 23 de noviembre.
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