Según la Guardia Civil, Eduardo Zaplana habría cobrado 10,5 millones de euros en comisiones ilegales y habría blanqueado luego esos fondos en el extranjero mediante testaferros y sociedades pantalla. Una de las personas clave en la red mercantil que habría utilizado el expresidente de la Generalitat Valenciana (1995-2002) y exministro de Trabajo (2002-2004) es la abogada madrileña Beatriz García Paesa, sobrina del espía que entregó al ex jefe de la Guardia Civil Luis Roldán, Francisco Paesa.
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