Cuantiosas cantidades de dinero canalizadas por directivos, hombres de confianza y testaferros de Víctor Vargas, responsable último de los impagos a los ahorristas del Banco Occidental de Descuento (BOD), circulan alegremente por España. El vicepresidente del BOD International N.V., Carlos Balilla Battistini Samudio, es propietario de varias sociedades médicas, localizadas principalmente en Madrid y Canarias. Carlos Balilla abre el primer capítulo del informe Las inversiones de los directivos del BOD de Víctor Vargas en España.
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