Estudios realizados por el Sepblac sobre movimientos de efectivo en las sucursales bancarias españolas detectaron extracciones e ingresos sospechosos, que han levantado la voz de alarma entre los expertos antiblanqueo gubernamentales. Por ello, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha llamado a capítulo a las principales entidades españoles, en reuniones individuales y sectoriales, para pedir que extremen la vigilancia a cualquier usuario procedente de China.
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