Llega la Navidad y con ella los regalos a pequeños, mayores, amigos y familiares. Una época donde abundan los obsequios más originales, pero también las grandes dudas sobre si acertar o no con ellos. Por ello que muchos españoles optan por dar dinero... ante el que Hacienda anda ojo avizor. En los últimos años, la Agencia Tributaria viene persiguiendo con mucha fuerza el blanqueo de capitales para tratar de reducir la alta cuantía que en España se maneja en dinero negro. Un paso del que no quedan exento el dinero regalado, pues en muchas...

"Uno de esos malabarismos lo hizo en Girona, de donde estaba decidido a marcharse. Sin embargo, un directivo lo convenció. "Él me dejó un piso suyo y me pareció bien porque así no tenía gastos. A cambio, me pidió un favor: que le rellenara quinielas todas las semanas. Me pareció un trato cojonudo hasta que pasé por su oficina para recoger las primeras que tuve que hacer; eran 3.700 a la semana. Además, eran de cuatro columnas. Me las llevaba a todos lados y las iba haciendo. Se dejaba alrededor de 300.000 pesetas (1.800 euros) a la semana".

Durante un tiempo tuvo a su alrededor seguridad. Ahora es la propia Marta Domínguez la vigilante de seguridad de la Estación del AVE de Palencia. Su tierra natal. Dónde cosechó sus mayores logros en política municipal y también en la nacional. La vida para Marta es otra totalmente distinta.

Seis después de aquello, el Sepblac ha concluido que, en realidad, Banco Madrid no podía ser acusado de delito alguno relacionado con el blanqueo de capitales procedentes del exterior. Una información publicada este jueves por el diario El Mundo señala que el organismo apunta a que los controles y protocolos internos de la entidad eran mejorables pero que, tras mucho buscar e investigar, no se ha encontrado actuación delictiva alguna.

Los pagos en efectivo serán como máximo 10.000 euros, se creará un registro de criptomonedas dentro de un paquete de leyes propuesto el 20 de julio por la Comisión Europea. Pero lo más novedoso es la creación de una agencia europea que investigará las transacciones internacionales y a las entidades con más posibilidades de blanqueo. Se seguirá un sistema parecido al italiano, que son los más avanzados en este tipo de investigaciones por su experiencia con el blanqueo de la mafia. Se espera resistencia por parte de los pequeños paises europeos.

Yves Mirabaud, expresidente de la Asociación de Bancos Suizos, está siendo investigado por incumplir supuestamente el deber de informar de esta operación sospechosa del rey emérito al Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS), el organismo administrativo suizo que vela por combatir el blanqueo de capitales en los bancos de ese país.

El caso se remonta a 2013 y la multa inicial superaba los 10 millones de euros, aunque se ha reducido y se limita la responsabilidad de la entidad al no identificar a los clientes de unas cuentas de las que era intermediario

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado reabrir una causa que investiga el supuesto blanqueo de capitales y alzamiento de bienes del dictador chileno Augusto Pinochet, fallecido en 2006, a través del Banco de Chile, una de las principales entidades financieras del país suramericano, con esquemas en EEUU y paraísos fiscales. El procedimiento, impulsado por el abogado Joan Garcés en nombre de la Fundación Española Presidente Allende, que representa a más de 20.000 víctimas de la dictadura y a sus familiares, es consecuencia de la

Los escándalos de los bancos bálticos y de entidades españolas han provocado que la UE se convierta en centro mundial del blanqueo. La Comisión va a proponer la creación de un organismo de control financiero para abordar los graves errores del actual sistema que han convertido a la UE en un paraíso para los delitos financieros.

Bruselas quiere dar un salto en la lucha contra la financiación de actividades ilícitas, tras los escándalos que han sacudido al sector financiero europeo en los últimos años. La Comisión Europea prevé lanzar este martes un nuevo paquete contra el lavado de dinero que incluirá la propuesta para crear una nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA son sus siglas en inglés) con poderes para supervisar e imponer sanciones a compañías transnacionales.

Según el Centro Nacional de Inteligencia, son 110 las bandas de criminales que operan en la Costa del Sol, aunque la inmensa mayoría de ellas lo hace para blanquear el dinero proveniente de sus delitos en todo el mundo. En realidad podemos calificar como activas a una docena de todas ellas. Desde el cártel de Cali pasando por la Ndrangheta (la temida mafia calabresa) a la “hermanda rusa” conocida como Bratva. Este fenómeno no es nuevo. La proximidad a un paraíso fiscal como Gibraltar, la enorme población flotante de Marbella y la cercanía a la

Una llamada, una carta y, de la noche a la mañana, has sido expulsado de tu banco. ¿El motivo? Sus responsables de 'compliance' consideran que puedes estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. No hace falta condena. Basta con ser imputado o con que tu nombre aparezca en la lista negra de un organismo de control financiero. El cliente se queda sin cuenta, sin tarjeta y sin presunción de inocencia.

"Uno de los problemas emblemáticos que tenemos en la lucha contra el blanqueo del dinero no son sólo los paraísos fiscales sino también los paraísos judiciales", ha manifestado este miércoles Hervé Falciani en referencia a los países en los que los delincuentes financieros actúan con menos riesgo de ser perseguidos por la Justicia debido a lagunas u omisiones en la tipificación de los delitos. Falciani, el exinformático del HSBC en Suiza que se apoderó de datos de 130.000 evasores fiscales, se convirtió en colaborador de la Justicia...

Las empresas, para operar, deben contar con residencia fiscal y un local, pero también que el 50% de sus empleados sean ceutíes o residentes.

El maletero de un coche repleto de billetes de 10, 20 y 50 euros. Así hasta sumar 640.950 euros. Es lo que se encontraron en Toledo los agentes de la Guardia Civil que estaban realizando un control de carretera en la autovía A-42 (Madrid-Toledo) para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias decretadas durante el estado de alarma por la Covid-19 y el cierre perimetral de Castilla-La Mancha.

El director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, ha anunciado que el Ministerio de Hacienda prepara en la actualidad una normativa que permita de nuevo entrar a la Inspección en los domicilios de las personas físicas y de las empresas, sin necesidad de avisar al contribuyente.

"Los recientes escándalos sobre blanqueo de capitales y los últimos ataques [terroristas] muestran la importancia de este tipo de trabajo", ha afirmado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño

con muchas empresas cerradas o con los ingresos más bajos de lo habitual, se ha vuelto más difícil ocultar el dinero abiertamente fingiendo alguna actividad económica diaria. "El dinero sigue llegando, pero no hay dónde colocarlo", afirma la especialista en delitos financieros del grupo de expertos en defensa y seguridad de Reino Unido RUSI, Isabella Chase. La pandemia ha obligado a los grupos criminales a idear estrategias con las nuevas herramientas de inteligencia artificial (IA) para mover entre el 2 y el 5% del PIB mundial que es blanquead

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) acredita los vínculos de Podemos con la consultora Neurona. [Editorial de la información publicada por El Mundo: Antiblanqueo alertó en mayo a los cuerpos policiales de los pagos de Podemos a la empresa Neurona (de pago) www.elmundo.es/espana/2020/08/09/5f2fd17bfc6c832b0e8b4638.html ]

Como lo de abandonar al abuelo comisionista en la primera gasolinera no está bien visto en los protocolos de la monarquía, en Zarzuela se están devanando los sesos para conseguir que Felipe VI liquide freudianamente a su padre y que no parezca un accidente, ya que en este caso el asesinato virtual ha de ser público, notorio y sangriento, muy sangriento, de manera que no deje lugar a dudas sobre las intenciones reales del parricida.

La Comisión Europea (CE) llevó este jueves a Holanda, Austria y Bélgica ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y solicitó que les imponga una multa por no incorporar en su legislación nacional varias normas comunitarias de lucha contra el blanqueo de capitales.

La gentrificación divide, separa, mercantiliza, fragmenta las ciudades y las transforma en espacios de consumo, de lucha por la supervivencia. Es, además, un proceso sin fin, que se extiende no solo geográficamente, como una mancha de aceite, sino también temporalmente.

Felipe Juan Froilán fue uno de los 500 invitados a la llamada 'boda del año', la que protagonizaron este sábado José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. Sin embargo, tal y como cuenta este domingo Socialité, en cuanto pudo el joven se escapó del evento y aprovechó su visita al Reino de España "para recordar viejos tiempos". Así, el nieto del rey emérito acudió a una famosa discoteca de Madrid, para después acabar la noche en un after.

El nivel socioeconómico de los padres marca la carrera que eligen sus hijos, su desempeño académico, si pueden matricularse en otra ciudad y hasta si lo hacen a tiempo parcial. Como gran parte de la desigualdad, la que afecta a los universitarios españoles es principalmente heredada: viene de sus padres. Los perfiles familiares altos tienen un mejor rendimiento académico, mientras que la tasa de abandono es superior entre los perfiles familiares bajos.

La Mesa del Parlamento de Andalucía acordó por unanimidad la subida de la asignación mensual que perciben los cinco grupos de la Cámara andaluza a partir de hoy mismo. El aumento es superior al 18%, poco menos que el decidido a principios de año para más de un centenar de altos cargos incluido el presidente de la Junta de Andalucía. A partir hoy, la cantidad que percibirán los grupos popular, socialista, Vox, Por Andalucía y Adelante, superará el millón de euros mensuales.

La portavoz Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho que admira la gestión de la sanidad madrileña. Dice que gracias al PP, ha aumentado el presupuesto del gasto sanitario en los últimos años. Es cierto. Se puede aumentar el gasto sanitario y desmantelar la sanidad pública a la vez. Los 3 modelos privatizadores en Madrid supusieron la venta de hospitales a multinacionales y fondos de capital generando oligopolios que tienen una gran capacidad para imponer sus condiciones a la administración sanitaria. Estos 3 modelos son:

Los análisis geopolíticos complejos,cuando más necesarios son,no se tienen nada en cuenta a la hora de fijar las coordenadas que guían la política exterior,tampoco por parte de unos medios de comunicación siempre dispuestos con mucho gusto a explotar la dimensión espectacular de la cosa y que consideran un aburrimiento las tabarras discursivas con cierto fundamento.Al igual que en 1914, nos estamos deslizándo irresistiblemente hacia el abismo nihilista de la guerra total,los halcones militaristas han ocupado la centralidad del debate político

Nuevo revés a Trinitario Casanova en su batalla contra Distrito Castellana Norte (DCN), participada por BBVA, Merlin y Sanjose. El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por Baraka Capital Group, sociedad del empresario, contra Madrid Nuevo Norte por los derechos de reversión de los terrenos expropiados que dieron origen al proyecto urbanístico y por los que reclamaba una compensación de 713 millones de euros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicó ayer que el Reino de “España va en la buena dirección”, como evidencian los datos de empleo o de ocupación hoteleros en puertas de la Semana Santa, mientras que “la oposición desbarra”. Destacó que la oposición lleva 6 años “amenazando con el apocalipsis”, pero el Reino de España crece “5 veces más que la UE”; crea cuatro de cada diez empleos que se crean en Europa; las previsiones hoteleras para Semana Santa “se disparan” a un 85%; y entre enero y abril se recibirán 25 millones de turistas.

Fuentes de la Administración andaluza coinciden en que la cifra que detraería del común el "cupo catalán" sería de 30.000 millones de euros, una cantidad que "supondría la ruptura del Estado y de su función de redistribuidor de la riqueza y de cohesión territorial". La propuesta de los secesionistas catalanes es más grave, porque el fondo de solidaridad que proponen para el resto de las comunidades sólo es transitorio; es decir, que al final Cataluña se quedaría con todos los ingresos. Es decir, que su solidaridad tiene fecha de caducidad.

La policía sospecha que usa la República Dominicana para operaciones de blanqueo.