Según se desprende del reporte de la Fiscalía Anticorrupción que archiva trámites en contra del Banco Santander, los hermanos Botín y sus hijos tenían el 60% del dinero oculto en la parte española de la llamada Lista Falciani. El dato confirma el alto protagonismo que ha tenido esta estirpe de banqueros cántabros entre los 90 clientes físicos descubiertos en la filial de Suiza del HSBC.

Los hermanos Botín y sus hijos tenían el 60% del dinero oculto en la parte española de la llamada Lista Falciani, según se desprende del informe de la Fiscalía Anticorrupción que a

El caso de la lista Falciani ha servido para condenar esta semana a los seis hijos de José María Ruiz-Mateos y Teresa Rivero, que duermen ya en la cárcel. No porque los vástagos del fundador de Rumasa formaran parte de esa conocida lista de presuntos evasores fiscales, sino porque en el proceso en el que recientemente han sido condenados, resulta aplicable la doctrina del Tribunal Supremo a propósito del caso conocido como la lista Falciani.

Hace una década, el ingeniero Hervé Falciani entregó a Francia un listado de miles de clientes opacos del banco suizo HSBC. La información llegó a las autoridades españolas el 24 de mayo de 2010. Francia acababa de entregar a España una bomba fiscal a la que el Tribunal Constitucional dio validez el martes al considerar que no importaba que la información tuviese procedencia ilícita. El balance es dulce para Hacienda y agridulce para los fiscales. El fisco recaudó 260 millones de forma voluntaria y logró condenas a unos 40 evasores fiscales que

Los magistrados del Constitucional deberán votar hoy, pero la propuesta que ha redactado uno de sus integrantes "parece muy razonable para todos los demás jueces", según fuentes del Tribunal de Garantías, y apoyarán el estudio jurídico en el que se dice que no se han vulnerado los derechos del recurrente Sixto Delgado a tener un proceso justo. Será la primera vez que el Constitucional se pronunciará sobre la legalidad en la utilización de la lista Falciani lo que significa dar el respaldo definitivo a su uso con fines judiciales.

El grupo parlamentario ha registrado una Proposición No de Ley pidiendo que se deniegue la extradición del exbancario. Suiza le reclama para cumplir condena por el delito de espionaje derivado de las filtraciones sobre fraude fiscal que destapó los nombres de más de 100.000 clientes con cuentas opacas en esta entidad.

En una entrevista para La Vanguardia en 2015 el ahora detenido Hervé Falciani decía que no tenía miedo de su extradición. "En España es un delito que la banca guarde el secreto a evasores fiscales y narcotraficantes. La justicia española rechazó la petición, porque este sí es un país serio", afirmó entonces.

Las acusaciones por la segunda lista Falciani siguen desmoronándose en los tribunales por un solo día. La Audiencia Provincial de Madrid ha declarado prescritas otras dos acusaciones contra evasores que ocultaban dinero en el HSBC de Ginebra, como ya hizo en marzo pasado por primera vez. En total, este diario ha recopilado cuatro autos de archivo —no recurribles—, y sólo la Audiencia de Cantabria ha dado una bala a la Agencia Tributaria al dar validez a la denuncia, en un caso que está camino del Constitucional.

El Tribunal Supremo ha decidido ignorar una declaración del informático Hervé Falciani ante el juez Pablo Ruz realizada en 2013 y mantenida secreta hasta hace un año. En esa declaración, Falciani admite que al robar los datos del HSBC contó con ayuda de varios países y que su intención era abrir un procedimiento penal contra los evasores. Eso contradice la sentencia que el Supremo dictó en febrero y que validaba la lista Falciani como prueba porque, entre otras cosas, el informático teóricamente solo había robado la lista para dar publicidad

El supremo ha desestimado el recurso planteado por Botín, ya fallecido, para que Hacienda le devolviese 1,7 millones de euros que ingresó en 2010 en declaración complementaria del IRPF de 2005 para evitar un posible delito fiscal tras el descubrimiento de la lista Falciani. La Sala tiene pendientes de resolución cinco recursos similares planteados Emilio Botín y por cuatro de sus hermanos.

El artículo analiza los ejes fundamentales sobre la validez de las pruebas obtenidas por medios ilícitos en términos generales y más concretamente cuando los delitos juzgados se enmarcan dentro de la temática de la corrupción.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración entre el lunes y el miércoles de esta semana a la cúpula de la filial de banca privada (grandes patrimonios) del banco británico HSBC en Suiza por los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, dentro de la causa que investiga a entidades de la `lista Falciani´. En concreto, el juez imputa a siete directivos del Banco Santander y tres del francés BNP

La documentación desvela movimientos de fondos de clientes con residencia en España desde Santander, Santander Investments y BNP Paribas a HSBC. Estos movimientos se habrían ocultado al fisco español, de ahí que "pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales".

Los informes en poder del juez De la Mata reflejan "una operativa de movimientos de fondos entre Santander, BNP Paribas, y HSBC"El juez destaca la importancia de la lista Falciani para conocer a los titulares reales de las cuentas del HSBC en los bancos españolesEl auto señala que esos datos han permitido conocer que Emilio Botín poseía acciones de Bankinter a

Joel David Alar, pieza clave en la causa contra el banco, recibe tres años de prisión. Invertía en bolsa desde cuentas opacas de Ginebra. Era socio del marido de la jefa de la ONIF El bróker David Alar Joel, pieza clave en la investigación contra el HSBC por blanqueo a ráiz de la lista Falciani, ha sido condenado a tres años de cárcel y a pagar 2,4 millones por fraude fiscal. Alar y su esposa, Beatriz Pérez Minayo, eran clientes del HSBC en Ginebra y sus cuentas fueron reveladas a Hacienda por la lista Falciani. Pero no son clientes normales.

En esa disposición le requería para que abonara la cantidad defraudada y las multas: unos 14 millones en total. "Que no tiene dinero", resumió el juez en un auto del día siguiente en el que ordenaba embargar sus bienes. Según la lista Falciani, Sixto tenía en Suiza 5,3 millones de euros. Por mucho que se haya gastado en abogados, es difícil pensar que haya desaparecido todo. Sixto tenía seis millones en Suiza pero declaró en 2005 15.054 euros, de los que pagó por IRPF 722,28 euros.

La Sala II del Tribunal Supremo acepta como prueba válida la ‘lista Falciani’ en la primera sentencia en la que se pronuncia sobre el uso de esos datos para fundar una condena por delito fiscal en España.

La Fiscalía ha conseguido sentar en el banquillo de los acusados a otro cliente del HSBC en Suiza destapado por Hervé Falciani, el exempleado de la entidad que robó datos de miles de defraudadores fiscales de todo el mundo para entregarlas a las autoridades de distintos países, entre ellas España. El Ministerio Público ha certificado, de manera indiciaria, que Joel David Alar ha cometido un fraude de tres millones de euros, lo que ha provocado que el próximo 9 de enero se siente en el banquillo de los acusados.

Fuentes policiales justifican esta decisión en que la causa incluye diligencias que afectan al marido de la jefa de la ONIF. La Audiencia Nacional ha decidido solicitar a la Agencia Tributaria tres peritos independientes para que investiguen y cotejen la documentación que se ha encontrado en registros policiales relacionados con la famosa lista Falciani..una pieza separada las diligencias que se siguen contra Alejandro Pérez Calzada,expresidente en España del banco suizo Mirabaud. Se le investiga por haber asesorado a españoles "defraudado..

Anticorrupción tiene en su poder todos los movimientos de fondos que los clientes del banco asiático realizaron a través de las cuentas corresponsales de Santander y BNP-Paribas

El juez José de la Mata ordena investigar a Alejandro Pérez Calzada, financiero casado con la máxima responsable de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude), Margarita García-Valdecasas, y antiguo tripulante del yate 'Bribón' del rey Juan Carlos. La pista que ha llevado hasta él ha sido una pareja identificada como evasora gracias a los datos facilitados por el célebre informático.

Ambos requerimientos de información se realizan en el marco del caso Falciani con el objetivo de averiguar si determinadas entidades bancarias hicieron la vista gorda con los movimientos de dinero llevados a cabo por el HSBC en nuestro país.

Ayer el Departamento de Justicia de EE.UU. reclasificó formalmente la marihuana como droga menos peligrosa, cambio histórico en varias generaciones de política antidroga. Una propuesta de norma enviada al registro federal reconoce usos médicos del cannabis y admite menos potencial de abuso que otras drogas más peligrosas. No legaliza la marihuana para uso recreativo. Biden: “demasiadas vidas se truncaron por nuestro enfoque fallido de la marihuana. Ahora tiene una clasificación de nivel más alto que fentanilo y metanfetamina. No tiene sentido”.

El histórico dirigente andaluz de IU Antonio Torrijos, que figura como número dos de la candidatura de Sira Rego a liderar IU, ha recriminado al excoordinador de la formación en Andalucía Antonio Maíllo, rival de la ministra en la próxima asamblea de la formación generó, que generó una política de “subalternidad” con respecto a Podemos y Adelante Andalucía, “desapareciendo del mapa político”. “No se lo reprocho pero se lo recuerdo”, ha apostillado.

Silvia Intxaurrondo sobre VOX: Les encanta elaborar listas, es una cuestión hereditaria

La Comisión Ejecutiva Federal del partido propone a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica como cabeza de lista a los comicios al Parlamento Europeo.

“Me los voy a cargar”, escuchó decir a Yolanda Díaz, en medio de un indisimulable enfado, una de las personas involucradas en la negociación. También el encono fue importante con Mónica García, con quien Díaz tuvo una discusión “de extremadamente altos decibelios”, informaron desde la izquierda confederal. Incluso, Díaz hizo explícito a más de un dirigente su voluntad de llegar a pedirle al presidente del Gobierno que prescindiera de la líder de Más Madrid en el Consejo de Ministros. Este dato ha sido confirmado a El Salto tanto por fuentes...

Moreno Bonilla nos miente. Desde que gobierna el PP en Andalucía se han gastado casi 4.000 millones de euros en la sanidad privada. ¿Para qué han servido todos estos millones derivados a la privada si tenemos las listas de espera más elevadas de la historia? ¿Por qué tanto dinero para la privada mientras se echa a miles de sanitarios a la calle, se cierran urgencias de hospitales públicos y se destroza la sanidad en el medio rural?

Sanidad quiere modificar la forma de medir las demoras, establecidas hace 20 años por decreto, porque "son fotos fijas que muchas veces no concuerdan con la percepción que tienen los ciudadanos"

El Ministerio de Sanidad publica los datos de las listas de espera a cierre de 2023: casi 850.000 pacientes aguardan una media de 128 días para ser intervenidos quirúrgicamente en la sanidad pública. Cifras superiores a 2022 (793.521, media de 122 días). La espera media para la consulta con un especialista se demora hasta 95 días. Los tiempos de espera son casi como en 2021 (123 días); en 2022, 120 y en 2023, 128. Un 24,1% lleva más de 6 meses esperando (en 2022, 20,8%). Los que más esperan, en Neurocirugía: 42,4% más de un semestre (213 días).

Las listas de espera para operaciones no urgentes en España alcanzan un récord histórico con 849.535 pacientes sin intervenir. El tiempo medio de espera es de 128 días y el 24,3% lleva más de seis meses en lista.

El número de enfermos que aguardan a ser atendidos ha crecido en más de 56.000 personas respecto a lo registrado hace un año

El enésimo plan de choque para erradicar las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas, presentado por la consejera de Salud, Catalina García, el pasado febrero, ni arranca ni despega, pese a que el presidente autonómico, Juan Manuel Moreno Bonilla, se ha vanagloriado este lunes en Huelva de que 5.000 pacientes que estaban fuera del plazo legal de 180 días esperando una cirugía han sido finalmente operados entre diciembre y marzo pasados. Esta cifra apenas supone un 9% del total de las 56.000 personas que aguardaban a finales de octubre en la

Carnecrudaradio - Irantzu Varela: "Soy todo lo que odian: vasca, independentista, de izquierdas, lesbiana, lista, feminista y gorda"

Las negociaciones estaban "siendo complicadas" y responsabilizan directamente a Díaz de "no escuchar a nadie". "No mide bien el momento ni las circunstancias que hay a su alrededor. Preocupa en la coalición mucho su falta de contacto con la realidad", explica esta fuente al más alto nivel. "No nos tratan con la lealtad que el resto de partidos hemos dado ni con la conciencia de lo que está en juego", añaden. "Observamos una clara falta de respeto por las organizaciones políticas de su alrededor y, a pesar de esto, los actores que negocian...

Voy dejando por aquí la lista de Unidas Podemos para las europeas de 2019. Esa donde el malvado Podemos trataba tan mal a socios como Izquierda Unida