Los grandes bancos europeos mueven y atesoran unos 20.000 millones de euros al año en paraísos fiscales, lo que corresponde a un 14% de sus beneficios totales. Esas son las principales conclusiones a las que ha llegado la nueva investigación del Observatorio fiscal de la UE (EUTAX), organismo de investigación independiente con sede en París y dirigido por el economista Gabriel Zucman, Have European banks left tax havens? Evidence from country-by-country data. En dicho informe, se analizan los datos de los 36 bancos sistémicos que existen en Eur

"La banca sigue jugándose casi tanto en los tribunales como en las oficinas. Las grandes entidades españolas acumulan provisiones por 8.406 millones para hacer frente a demandas de sus clientes y pleitos fiscales. De estos, la mayor parte corresponde a frentes legales de Santander y BBVA, que afrontan entre ambos juicios en los que ya han dado por perdidos —dotado— 5.810 millones."

El Ministerio de Hacienda ha frenado un pago fiscal de 1.000 millones de euros al Banco Santander para no agravar más el déficit público de este año 2019

El semanario alemán Die Zeit, junto con otros medios europeos, ha destapado una trama en la que, a través de operaciones con negocios bursátiles, grandes inversores han dejado de pagar hasta 55.200 millones de euros en impuestos a las autoridades fiscales de varios países europeos. Lo más chocante del caso es que en la trama estarían involucrados casi todos los grandes bancos europeos, y Banco Santander estaría entre ellos. «Se trata del fraude fiscal más grande de la historia de Europa», ha dicho el catedrático de Economía Christoph Spengel.

El español Santander es el último banco en ser atrapado en la mayor investigación de fraude de posguerra de Alemania que involucra un esquema de comercio de acciones que, según las autoridades, cuesta miles de millones de euros a los contribuyentes. [...] Una carta de los fiscales a los abogados de Santander enviada el 4 de junio muestra que sospechan que el banco tiene "operaciones planificadas y ejecutadas" que facilitaron una "severa evasión fiscal" entre 2007 y 2011.

El futuro de la Ciudad Financiera del Banco Santander aún sigue en el aire. La titular del Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid está analizando el origen de los fondos de los hermanos Simon y David Reuben, los millonarios británicos que presentaron la mayor oferta por la sede del primer banco de España. Según aseguran fuentes financieras, el problema reside en que la sociedad final desde la que han puesto encima de la mesa cerca de 3.000 millones de euros está domiciliada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

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Un tribunal de Massachusetts niega a Santander deducciones fiscales por 234 millones de dólares y el banco se expone a una multa de otros 47 millones. Es una vieja disputa con el Gobierno de EEUU que viene de 2005.

El Banco Santander vuelve a ser la empresa del índice con más filiales en estos territorios, con 225. La constructora de Florentino Pérez, ACS, es la segunda en este listado.

El Banco de España reclamó a la entidad que eliminara esa exención de la alta dirección en 2007. El juez De la Mata investiga la sociedad panameña con la que los Botín ocultaron fondos en Suiza. Le interesa leer: Caso Falciani: cargos del Santander dicen ignorar la firma panameña de los Botín. Noticias, última hora, vídeos y fotos de Noticias de Economía en lainformacion.com

El nuevo banco, que supera los 13.000 millones de activos fiscales diferidos, lanzará una ampliación de capital de 7.000 para equilibrar la cartera de más de 17.000 en productos tóxicos que acumula el Popular.

Santander ha contratado un lobby en Estados Unidos para tratar de influir en la política fiscal del país, por vez primera. La división estadounidense del primer banco español mantiene abiertos en el país litigios fiscales valorados en más de 200 millones de euros.El pasado 26 de enero, a las 16.15 horas, Jesse Villarreal, director de relaciones institucionales de Santander Holdings USA, informó al Senado de Estados Unidos que la entidad financiera ha contratado un lobby para tratar de influir en la política fiscal del país

El empresario aparecido en los Papeles de la Castellana, que culminó su larga trayectoria con la presidencia del Santander Central Hispano, de Unión Fenosa y de la patronal eléctrica Unesa, se libró de la cárcel en 2006 junto a Ángel Corcóstegui y Emilio Botín por las prejubilaciones millonarias del banco. Compatibiliza su pensión de más de cinco millones de euros anuales del Santander con otro medio millón al año de Fenosa y una prestación pública de jubilación a cargo de la Seguridad Social.

Rodrigo Rato, ex ministro de Economía durante los gobiernos de José María Aznar, sigue sin entender por qué desde su propio partido le están exponiendo a un linchamiento mediático que no se ha producido con otras personas que también se han acogido a la amnistía fiscal del Gobierno y están siendo investigadas por el Sepblanc. Sin embargo, considera que solamente podrán acusarle de delito fiscal.

El TS obliga al Santander a revelar una lista de 100.000 clientes con más de 3 millones. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que obliga al Santander a desvelar la identidad de que quienes han realizado movimientos de más de 3 millones

El lado oscuro de los Botín. Ana Patricia pertenece al consejo de Comercio e Inversión (FSTIB, por sus siglas en inglés) creado por el ministro británico George Osborne para promover la industria financiera de la City, el mayor centro de opacidad fiscal del planeta. David Cameron la califica de superstar de las finanzas, una glosa que la acompaña hasta la presidencia dinástica del Santander.

El grupo textil contaba en 2012 con 19 sociedades ubicadas en territorios 'off shore', muchas menos, no obstante, que el Santander, con 79, o Repsol, con 44

Banco Santander mantendrá a PwC como auditor. El banco español ha decidido renovar con la big four el megacontrato de más de 1.000 millones de euros que ligará a estas dos compañías hasta 2035, según ha avanzado Bloomberg y ha confirmado El Confidencial. La oferta de PwC se ha impuesto a la que realizaron los otros tres gigantes de la auditoria: Ernst & Young, Deloitte y KPMG. No obstante, su renovación deberá ser aprobada en la junta de accionistas que se celebrará en 2026, un trámite que suele superarse sin problemas.

Santander ha eliminado la aplicación de WhatsApp de los teléfonos que facilita a sus banqueros de inversión en España, según la información adelantada por Bloomberg. Es la última medida que ha adoptado el banco español contra las comunicaciones de su personal.

EL MUNDO accede a los mensajes que envió García Ortiz a la fiscal superior de Madrid para ordenarle que difundiera datos reservados de Alberto González

España cae cuatro puestos en el índice de Competitividad Mundial de IMD, y se sitúa como la 40 de las 67 economías analizadas, la peor posición registrada en los últimos diez años. Detrás de esta pérdida de posiciones se encuentra la peor percepción sobre la eficiencia del gobierno y la eficiencia empresarial. En concreto, el análisis desvela un retroceso en la competitividad de nuestras finanzas públicas, política fiscal, marco institucional, legislación empresarial y marco societario. A ello, se añaden las dudas que entre los expertos de IMD

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no contempla dimitir en el caso de que el Tribunal Supremo decida investigar el desmentido remitido a distintos medios de comunicación desde el Ministerio Público para combatir una información falsa difundida a distintos medios de comunicación por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.

El fiscal general del Estado ha emitido este viernes la orden que esperaban los fiscales del procés. En su escrito, reclama que apoyen amnistiar el delito de malversación en contra de su criterio al entender que no hacerlo se opone a "la voluntad del legislador, la voluntad de la ley y el propio tenor literal de los preceptos".

Ordena a los fiscales que aboguen por levantar las órdenes de detención dictadas por Pablo Llarena.

“La orden es improcedente y contraria a las leyes”, afirman los fiscales del Supremo. Álvaro García Ortiz convoca a los fiscales de Sala a una junta el próximo martes.

Almudena Lastra dice al juez que investiga a dos de sus subordinados que ella no estaba de acuerdo con el comunicado y que el fiscal general, que se ha hecho responsable de su difusión, le dijo por WhatsApp que debía enviarlo por “imperativo

La fiscal superior de la Madrid, Almudena Lastra, ha declarado este jueves ante el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le dio la orden de difundir la nota de prensa con los datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso. Además, le dijo que lo tenía que hacer por "imperativo".

La sentencia vulnera sus derechos fundamentales, porque aplica una "incompatibilidad con carácter preventivo", ya que todavía no se ha dado el supuesto por el que debido al ejercicio profesional de su pareja, deba inhibirse de tomar alguna decisión de su cargo. Por ello, a juicio de la magistrada, el tribunal conculca el derecho constitucional de Delgado a acceder en condiciones de igualdad a un cargo público, recogido por el artículo 23.2 de la Carta Magna.

Los datos privados robados en enero a la financiera de Carrefour dota a los e-mails fraudulentos enviados ahora de una falsa apariencia de legitimidad