El Ayuntamiento de Madrid solicita que Luis Medina y Alberto Luceño indemnicen con 7,9 millones de euros a las arcas municipales por la presunta estafa del caso 'mascarillas' después de que el juez Adolfo Carretero haya abierto el plazo de presentación de conclusiones provisionales de cara a la celebración del juicio.

Los arrestados, de 24 y 27 años, se hacían pasar por expertos en inversiones inmobiliarias interesados en comprar criptomonedas y artículos de lujo

Celia Zafra se considera víctima de unos estafadores, de la EMT de València y de los bancos. Empleada de la empresa municipal hasta 2019, fue engañada por unos defraudadores en uno de los ejemplos paradigmáticos de la llamada 'estafa del CEO': unas personas anónimas se hicieron pasar por un abogado de Deloitte y el presidente de la EMT, el concejal Giuseppe Grezzi, para ordenarle una falsa operación de compraventa en China.

El desarrollador detrás del proyecto NFT, 'Evil Ape', desapareció repentinamente junto con su cuenta de Twitter, sitio web y $ 2.7 millones. Las criptomonedas están plagadas de una deslumbrante variedad de estafas. Los tirones de alfombras, un término para cuando los desarrolladores toman el dinero y corren, son comunes. Y los NFT, o tokens no fungibles, no son inmunes a ese viejo truco, como descubrieron miles de inversores de un proyecto llamado Evolved Apes el viernes. Evolved Apes se describe en el mercado de NFT OpenSea como…

Los piratas informáticos se están haciendo de oro con las instituciones públicas. A través de distintos métodos que consisten en suplantar la identidad de contratistas que trabajan con las administraciones, están obteniendo unos réditos millonarios.

La noticia por estas horas llega de Hong Kong. Y da cuenta que una mujer de 90 años residente en una mansión en Cumbre Victoria, una zona selecta de esa ciudad en la montaña homónima, fue víctima de una estafa telefónica perpetrada por delincuentes que se hicieron pasar por funcionarios de la China continental, informa South China Morning Post. "Le dijeron que su identidad había sido utilizada en un grave caso criminal en la China continental", explicaron los investigadores. Y luego le indicaron que transfiriera dinero a diferentes cuentas…

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza, en el marco de la denominada operación Andes, a cinco personas por estafa y pertenencia a organización criminal. Decían recaudar dinero para luchar contra el cáncer infantil y para emergencias en el tercer mundo, pero utilizaban los fondos en su propio beneficio.

Bankia ha llevado a los tribunales a su ex director de riesgos en su principal territorial -zona Centro (Madrid)-, Jorge Puga, por presuntos delitos de estafa y falsedad documental, según publica hoy El Confidencial, que cita fuentes judiciales.

En 2008, un egipcio con reputación hacer estafas financieras de poca monta compró una opulenta mansión de 1.00 metros cuadrados en la famosa Rodeo Drive. Precio de venta, de acuerdo con registros públicos: 10,3 millones. Seis semanas más tarde, transfirió la mansión a una compañía fantasma creada por un intrépido multimillonario de Nueva York, por ningún dinero. El multimillonario era Donald Trump. La casa estaba al lado de otra mansión que había comprado por 7 millones un año antes y justo al final de la calle del Hotel Beverly Hills…

Un socio de la empresa inmobiliaria en la que trabajaba acudió a la Guardia Civil a denunciar descuadres en las cuentas y descubrieron que se había apropiado de 1.125.000 euros por lo que se le aplican los delitos de estafa bancaria y de falsificación documental

El Gobierno mexicano habría desviado cerca de 8.000 millones de pesos (unos 380 millones de euros) entre 2013 y 2014 a través de 128 empresas que no debían recibir recursos públicos por no tener infraestructura ni estar legalmente establecidas INFORME ORIGINAL: www.animalpolitico.com/estafa-maestra/

La reforma fiscal del PP, una estafa electoral por la que se han dejado de ingresar 8.000 millones de euros que ha disparado el déficit. El nuevo Gobierno nacerá con una hipoteca multimillonaria a la que tendrá que hacer frente de inmediato. ¿Cómo? Pues adelgazando aún más el gasto público para que paguen el pato los de siempre o volviendo a subir los impuestos y que los de siempre sigan pagando el pato. En el deporte de usar la fiscalidad para ganar elecciones y no para corregir desigualdades siempre hemos tenido atletas de fama mundial.

Un corredor de seguros ha estafado aproximadamente un millón de euros a más de un millar de policías que contrataron con él con seguros de vida y accidentes. Luis Javier Soria Checa cobraba a los agentes las mensualidades de su póliza y se quedaba con él con el dinero en lugar de ingresarlo a la compañía aseguradora. La estafa se descubrió el pasado mes de febrero, cuando la familia de un policía fallecido no pudo cobrar el importe del seguro de vida que el agente había contratado con la compañía Allianz a través de Brokers S.E.P, la...

Durante 2011 y 2015, Benjamin Rogovy hizo millones de dólares aprovechando las creencias religiosas de las personas. A través de su página web, ChristianPrayerCenter.com, llevó a la gente a creer que los ministros y líderes religiosos orarían por ellos si pagaran entre 6 y casi 30 euros por el servicio. ¿Cómo es posible? Increíblemente, Rogovy se las arregló para convencer a miles de personas a participar en la estafa, convirtiéndose en el único destinatario de todas sus donaciones. Para que la estafa online pareciera genuina, Rogovy se hizo..

La Policía Nacional ha detenido este lunes a veinte personas sospechosas de estafar más de 50 millones de euros a 50.000 personas en todo el mundo, 6.000 de ellas ubicadas en España. Veinte detenidos por estafar más de 50 millones de euros a 50.000 personas. Según un comunicado de la Policía, los detenidos captaban a sus víctimas en eventos en hoteles de lujo, vídeos promocionales o charlas formativas. Los supuestos estafadores anunciaban en estos actos publicitarios una empresa para buscar inversores, y les ofrecían un ingreso extra...

Los acusados gastaron para sus propios beneficios la gran mayoría de las donaciones que recibieron, escondiéndose de los donantes mediante un plan de contabilidad que incluía el envío de medicamentos y otros bienes a países en vías de desarrollo. La demanda incluye que algunos de los lugares en que los acusados gastaron el dinero fueron en un crucero en el Caribe, en viajes a Disney World, en entradas de conciertos o en suscripciones a páginas de citas.

Más de un centenar de afectados y un pufo de 1,2 millones de euros. Ésas son las grandes cifras de la mayor estafa cometida en Sevilla a través de una ONG, la Asociación de Amigos y Familiares de Enfermos Mentales San Juan Grande de Carmona, que el juez atribuye en exclusiva a quien fuera su director gerente, al que ha procesado por un presunto delito de estafa o apropiación indebida, además de otros delitos. Antonio Vargas Luna -conocido en la localidad carmonense como «el niño del cura» por su cercanía al párroco- se habría quedado...

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha concluido la investigación abierta en mayo de 2006 sobre la sociedad filatélica Afinsa y ha elevado las actuaciones a la Sección Primera de la Sala de lo Penal que se encargará de juzgar a los 14 directivos procesados por delitos de estafa cualificada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.

Han sido detenidas 17 personas, entre ellas los cuatro máximos dirigentes y los responsables de contactar con las víctimas. Ofrecían asesoramiento financiero a futuros clientes y les cobraban una elevada comisión que no llegaba a compensar con las ganancias obtenidas. Presentaban un broker especializado y persuadía a las víctimas para que invirtiesen en un fondo de inversión que difícilmente...

La Guardia Civil estimó en 7,6 millones de euros lo cobrado por UGT y CC.OO por sus intermediaciones en el caso de los ERE, pero al menos 4,2 millones ya han sido localizados por Hacienda. Según un informe, el dinero ha sido detectado en cuatro sociedades participadas por CCOO y UGT y en dos federaciones de estos sindicatos mayoritarios. Se trata de las empresas Atlantis Asesores, Atlantis Correduría de Seguros y Consultoría Actuarial, Temiqui e ITG Industria de Técnica y Gestión, así como de la Federación Minerometalúrgica de CCOO.

Espero explicarme bien porque es muy enrevesado el tema. La billetera en cuestión es esta. Actualmente tiene 0,11BTC equivalente a unos 7900$. De todos los ingresos, destaca enseguida el de 0,1BTC, unos 6800$. Cantidad que he querido rastrear y ver a donde me lleva. En la transacción se ve de que billetera llega y como reparte su contenido en dos transacciones, una es la de Alvise con la cantidad indicada. La cuenta anterior finalizada en "cs8s",que repartió los fondos entre dos billeteras, le llegan las criptos de la cuenta "wzm7"...

España es un país donde uno de cada 10 menores vive privado de cosas básicas como comer carne o pescado tres veces por semana o mantener la casa a una temperatura adecuada. Pese a ello Sanchez transferirá al dictador un paquete de ayuda militar por valor de 1.129 millones de euros que saldrán de los bolsillos de los españoles, esto solo para 2024. Incluirá: 19 tanques Leopard 2A4, sistemas de defensa aérea Patriot, municiones diversas y otras armas, conforme a la firma de un “acuerdo de seguridad” escamoteado al Congreso de los Diputados

Los estafadores se identificaban como comerciantes y vendían productos a domicilio. Contaban con una cartera de clientes, a los que denominan “caramelos”. Las víctimas eran personas manipuladas para comprar productos innecesarios a precios exorbitantes.

Un paquete de armamento para Ucrania por valor de 1.129 millones de euros. Ese es el volumen de la ayuda militar que España va a comprometer con el presidente ucranio, Volodimir Zelenski, en su visita de este lunes a Madrid, según fuentes conocedoras de la operación. Una cifra sin precedentes en la ayuda militar española a Ucrania o a cualquier otro país.

La Embajada de España en Londres acumula una deuda de 2,19 millones de libras (2,57 millones de euros al cambio actual) debido a la congestion charge, una tasa que el ayuntamiento londinense cobra por circular por el centro de la ciudad.

Esta chica ha compartido en TikTok su experiencia como estafada tras reservar un piso en Italia. Según Clarisa, el anuncio prometía “vistas al mar”, pero cuando llegó se encontró con un patio interior. La sorpresa no acabó ahí: en el patio había una gran lona con una foto del mar impresa.

Los norcoreanos se conectaban a sus puestos de teletrabajo a través de la IP de la citada mujer, que se encargaba de cobrar los cheques y enviar el dinero a los respectivos trabajadores mientras les cobraba una tasa por sus particulares servicios. Se calcula que durante los últimos cuatro años se han enviado a Corea del Norte alrededor de 7 millones de dólares.

El Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) estima que más de 35 millones de personas han huido de Ucrania, desde el inicio de la ofensiva militar rusa, que considera que ya es el éxodo más rápido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que cerca 87% de la población –estimada en casi 41 millones en 2021– habría abandonado territorio ucraniano. Según los últimos datos de ACNUR, 35.141.350 personas han abandonado el territorio ucraniano a 20 de mayo de 2024. Por países, 19.870.990 refugiados ucranianos ya han llegado Polonia...

Desde hace unos meses la casa del escritor José María de Pereda en Polanco está en venta. La noticia ha generado distintas reacciones en la red social X donde la antropóloga Araceli González Vázquez, abría el debate y en la Cadena SER nos hemos preguntado sobre la posibilidad de que el inmueble sea comprado por alguna administración pública.

La Policía ha detenido a 12 personas en Madrid y Toledo. Se dedicaban a estafar a ancianos con el timo del "tocomocho".

Tras aceptar los permisos necesarios, Gemini podrá escuchar las llamadas que recibamos, ofreciendo alertas en tiempo real durante una llamada si se detectan patrones de conversación asociados habitualmente a estafas.

El descubrimiento de más de 500.000 millones de barriles habría tenido lugar en una zona que también disputan el Reino Unido y Chile, según un informe del Parlamento británico; el Tratado Antártico prohíbe la explotación. Equivale a aproximadamente diez veces la producción del Mar del Norte en los últimos 50 años, el doble de las reservas de Arabia Saudita o 30 Vaca Muerta juntas.