Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han detenido a un agente de la policía catalana en una operación policial contra el blanqueo de capitales en Lleida. Según la ACN, el arrestado es un policía que fue testigo protegido en la causa del 1-O y declaró que los Mossos tenían órdenes de controlar a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Hacía tiempo que se le estaba investigando desde Asuntos Internos y Vigilancia Aduanera porque llevaba un ritmo de vida muy elevado con importantes gastos económicos y se le relaciona con irregularidades en sub

El abogado del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana ha solicitado que el caso Erial se enjuicie en la Audiencia Nacional, órgano que estima "competente" para tramitar este procedimiento: "En Valencia no ha aparecido un duro del supuesto blanqueo de capitales", ha puesto como ejemplo.

Este medio decidió destapar toda la información relacionada con los asesores del alcalde que, dejando aparte su presunto delictivo pasado, sí vulneraban con su labor la Ley de Protección de Datos al acceder a los datos de todos los ciudadanos, información de las nóminas y contratos de trabajadores municipales, así como su presencia en reuniones con personal, con concejales y con empresas. Todo ello sin un contrato en vigor, pero sí con un contrato menor -ya una vez accedido a todo sin impunidad- y una factura todavía sin abonar.

Entre los cientos de propuestas, desregulaciones y cambios que presentó el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, se encuentra una iniciativa de blanqueo de capitales y activos, que fue incluida en el voluminoso proyecto de ley que envió al Congreso y que resulta muy atractivo para quienes decidan declarar hasta US$ 100.000 porque no se les cobrará ninguna penalidad. Además, se permite regularizar bienes que tengan a un testaferro como titular formal de los bienes, lo que para el experto “será una alternativa a evaluar principalmente…

Un error judicial da al traste con la causa de corrupción contra el marido de la ex directora general de la Guardia Civil María Gámez

Alberto Casillas es uno de los tres inspectores que cobraba en metálico a decenas de opositores a los que daba clases particulares

El presidente ejecutivo y máximo accionista de Ferrovial, Rafael del Pino, acaba de sacar de Países Bajos la sociedad patrimonial con la que canaliza su participación en la constructora. La ha trasladado a Luxemburgo, otro territorio en el corazón de la UE conocido por sus bajos impuestos. La mudanza llega un año después de la polémica fuga a Amsterdam de la sede de Ferrovial y tras abrir las autoridades neerlandesas una inspección fiscal a esa instrumental, Rijn Capital BV.

Víctor Dopico, condenado en 2016 por trabajar junto a la sobrina del patriarca del clan, sería uno de los principales investigados en el marco del despliegue policial contra el blanqueo y el narcotráfico del martes.

Solo uno de cada cuatro estadounidenses de 50 años o más cree que alguna vez podrá jubilarse, según una encuesta reciente.

Tras el ataque de Hamas del 7 de octubre, el gobierno israelí prohibió la entrada al país a decenas de miles de trabajadores palestinos, un componente crítico de la fuerza laboral agrícola de Israel. los agricultores han recurrido desde entonces a importar miles de trabajadores extranjeros de países como India, Malawi y Sri Lanka para mantenerse a flote. Los trabajadores indios recién llegados dicen que los abusos laborales son comunes. Te pide registro, pero puedes leerlo sin problemas con el lector inmersivo/envolvente. Ver primer comenta

Truong My Lan, que comenzó su vida como comerciante en un mercado, fue condenada por robar miles de millones de dólares.

El fútbol modesto lleva años siendo usado para blanquear dinero de las drogas. Investigadores especializados están alerta ante una práctica en aumento. Los investigadores saben que detrás de algunas de sus operaciones contra las apuestas ilegales y el amaño de partidos hay dinero de procedencia ilícita, posiblemente narcotráfico. Se pudo acreditar el amaño de no menos de 37 partidos de fútbol modesto en 3 meses. "La mayor parte del blanqueo de tráfico de drogas se da en los sectores inmobiliario y hostelero pero el futbol es muy goloso"

Sumar ha denunciado que el modelo policial del PNV "criminaliza" a los manteros y le ha advertido de que "se está equivocando" porque, según ha indicado el portavoz de la coalición en el Congreso Iñigo Errejón, "la guerra es contra la pobreza, no es contra los pobres". Errejón ha apoyado este viernes a la candidata de Sumar a lehendakari, Alba García, en un acto en Bilbao.

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha registrado una vivienda de la urbanización de lujo 'La Finca' (Pozuelo de Alarcón) y un domicilio ubicado en el barrio de Salamanca de la capital madrileña en un operativo acordado por el juez instructor de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea que indaga en el lavado de fondos provenientes de Venezuela.

En la tarde del Miércoles Santo fallecía un cocinero de 52 años, trabajador de un céntrico restaurante de la zona de Plaza Nueva en la capital granadina. Una muerte tras sufrir un ataque al corazón que los sindicatos UGT y CC OO vincularon este lunes directamente con el «estrés y la carga laboral» que sufría este profesional. Representantes sindicales se concentraron este lunes al mediodía para reclamar que la muerte de este trabajador sea declarada accidente laboral y para denunciar los incumplimientos de convenio y las condiciones laborales.