Los Veintisiete han dado este jueves luz verde final a las nuevas medidas para reforzar el conjunto de herramientas de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones y que pone en el punto de mira a los clubes y agentes de fútbol, a los que quiere obligar a informar de cualquier transacción sospechosa.

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han detenido a un agente de la policía catalana en una operación policial contra el blanqueo de capitales en Lleida. Según la ACN, el arrestado es un policía que fue testigo protegido en la causa del 1-O y declaró que los Mossos tenían órdenes de controlar a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Hacía tiempo que se le estaba investigando desde Asuntos Internos y Vigilancia Aduanera porque llevaba un ritmo de vida muy elevado con importantes gastos económicos y se le relaciona con irregularidades en sub

El abogado del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana ha solicitado que el caso Erial se enjuicie en la Audiencia Nacional, órgano que estima "competente" para tramitar este procedimiento: "En Valencia no ha aparecido un duro del supuesto blanqueo de capitales", ha puesto como ejemplo.

Este medio decidió destapar toda la información relacionada con los asesores del alcalde que, dejando aparte su presunto delictivo pasado, sí vulneraban con su labor la Ley de Protección de Datos al acceder a los datos de todos los ciudadanos, información de las nóminas y contratos de trabajadores municipales, así como su presencia en reuniones con personal, con concejales y con empresas. Todo ello sin un contrato en vigor, pero sí con un contrato menor -ya una vez accedido a todo sin impunidad- y una factura todavía sin abonar.

Entre los cientos de propuestas, desregulaciones y cambios que presentó el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, se encuentra una iniciativa de blanqueo de capitales y activos, que fue incluida en el voluminoso proyecto de ley que envió al Congreso y que resulta muy atractivo para quienes decidan declarar hasta US$ 100.000 porque no se les cobrará ninguna penalidad. Además, se permite regularizar bienes que tengan a un testaferro como titular formal de los bienes, lo que para el experto “será una alternativa a evaluar principalmente…

Un error judicial da al traste con la causa de corrupción contra el marido de la ex directora general de la Guardia Civil María Gámez

Alberto Casillas es uno de los tres inspectores que cobraba en metálico a decenas de opositores a los que daba clases particulares

Centrar el debate en el auge de los partidos de la extrema derecha es desviar la atención. No es Meloni, Orbán, Le Pen; es von der Leyen, el Grupo Popular y sus aliados socialdemócratas.

En el caso de las mujeres, los datos son peores y 11% de las vecinas de Ciudad Meridiana, Vallbona y Torre Baró declaran que alguna vez en la vida han intentado suicidarse. [Cat]

Es una evidencia: el número de personas que trabajan a través de plataformas digitales ha crecido exponencialmente en los últimos años. En 2022, el Consejo Europeo había contabilizado más de 28 millones de trabajadores en este sector, una cifra casi idéntica al de empleados en el sector industrial, y estimaba que se alcanzarán los 43 millones para 2025. Pero, tras los datos, este nuevo modelo ha abiertos importantes debates con una cuestión fundamental de fondo.

El objetivo de esta plataforma es alinearse con Saudi Vision 2030, un programa lanzado por el Gobierno saudita para reducir la dependencia del petróleo y diversificar la economía. Este plan gubernamental establece objetivos para desarrollar la infraestructura local en áreas como el transporte, la energía, la transición energética, digital, social, servicios públicos y la economía circular. El lanzamiento de esta estrategia es solo un primer paso de la compañía suiza para implementarse en el país árabe.

Análisis de la 70° reunión del famoso y fetichizado Club Bilderberg, en la que se dan cita anualmente, envueltos en opacidad, algunos de los miembros más destacados de las élites económicas, políticas, mediáticas y militares de Europa y Estados Unidos. Con la participación de Raúl Sánchez Cedillo, de la Fundación de los Comunes.

Entre los enemigos de la democracia y la libertad, el más inteligente fue probablemente Friedrich August von Hayek (1899-1992). En todo caso, el más influyente. Las estructuras de la economía mundial actual —la UEE, los bancos centrales, los "frenos a la deuda" y "acuerdos de libre comercio"— se basan en sus ideas y en las de sus alumnos. Él y sus seguidores recurren siempre a la libertad… la libertad del capital, cuyo reverso es la esclavitud asalariada. Tras 50 años de devastación neoliberal, aún hay creyentes. Uno de ellos es Javier Milei.

Borja Villacís estaba imputado en una causa por narcotráfico y blanqueo de capitales. Borja Villacís, hermano de la dirigente de Ciudadanos Begoña Villacís, ha sido asesinado este martes al mediodía en la carretera de Fuencarral-El Pardo. El joven, reconocido Ultrasur del Real Madrid, ya había vivido episodios complicados en su vida

Ruchir Sharma, inversor, gestor de fondos y columnista del Financial Times, director de negocios de Rockefeller Capital Management; fue inversor en Morgan Stanley Investment Management. Recién publica What went wrong with capitalism? Sharma dice que "La fe en el capitalismo estadounidense … se ha desplomado". El 58% de los demócratas menores de 30 años, tiene ahora una "impresión positiva" del socialismo; solo el 29% la tiene del capitalismo. ¿Qué ha fallado?

Casi más de medio millón de menores de edad pueden estar sufriendo problemas de malnutrición infantil. En 2023, el Reino de España alcanzó el récord histórico en carencia de material severa en hogares con menores a su cargo, según el informe anual "Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida con Enfoque de Infancia 2024", elaborado anualmente por la Plataforma de Infancia. En el Reino de España, tener a menores a cargo eleva la posibilidad de estar en riesgo de pobreza, pues la tasa AROPE entre la población infantil es siete puntos mayor.

España es el país europeo que tiene más porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza, el 15,2 %, según el informe Gastos de Supervivencia de las Familias, elaborado por el Observatorio de Gestión Pública del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (Icogam). 3,5 millones de empleados en activo se encuentran en España en situación de pobreza; es decir, tienen una remuneración por debajo del 60% de los ingresos medianos.

En total, la Sección Cuarta juzgó a seis miembros del clan y a otras cuatro personas, si bien el principal investigado en esta causa, el capo de la droga y patriarca de esa familia, Manuel Charlín, falleció en 2021 a los 89 años.

Siguen pendientes de tramitación 53 de las 60 comisiones rogatorias penales enviadas por España a los Emiratos Árabes Unidos desde 2020 . La familia de Edin Gačanin, los Kinahan o Karim Bouyakhrichan mantienen grandes inversiones en el incipiente país asiático . La colaboración por parte de sus autoridades es escasa o nula, lo que le mantiene como el gran refugio del crimen organizado internacional.