Como lo de abandonar al abuelo comisionista en la primera gasolinera no está bien visto en los protocolos de la monarquía, en Zarzuela se están devanando los sesos para conseguir que Felipe VI liquide freudianamente a su padre y que no parezca un accidente, ya que en este caso el asesinato virtual ha de ser público, notorio y sangriento, muy sangriento, de manera que no deje lugar a dudas sobre las intenciones reales del parricida.

La Comisión Europea (CE) llevó este jueves a Holanda, Austria y Bélgica ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y solicitó que les imponga una multa por no incorporar en su legislación nacional varias normas comunitarias de lucha contra el blanqueo de capitales.

La Comisión quiere un código normativo único contra el lavado de dinero. La UE actualiza su 'lista negra' de países que colaboran en estas prácticas. La Comisión Europea creará un organismo supervisor del blanqueo de capitales a escala de la UE, según anunció en su Plan de Acción. Además, Bruselas quiere un código normativo único que regule la aplicación del Derecho penal de la UE y el intercambio de información entre países.

El ministerio fiscal y la Abogacía del Estado tendrán que pronunciarse sobre los escritos remitidos por la representación legal de estos dos ciudadanos chinos

España, junto con Chipre, Hungría, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia, ha recibido una carta de aviso por parte de la Comisión Europea por no haber implementado la quinta directiva contra el lavado de dinero. Bruselas recuerda que "las reglas contra el lavado de dinero son fundamentales en la lucha contra el mismo y la financiación del terrorismo".

Juan Manuel Vega Serrano, director del SEPBLAC, ha destacado que el nivel de cumplimiento de las sociedades españolas es sustancial y ha señalado que “aunque la prevención tiene costes, produce un efecto reputacional en el sector”.

El Gobierno prevé aprobar una norma con rango de ley para la aplicación inmediata de las sanciones que imponga el Consejo de Seguridad de la ONU contra el uso y movimiento de fondos en materia de terrorismo, ante el actual decalaje de días que se produce hasta que se aplica el reglamento europeo del que depende España, según han indicado en fuentes del Ministerio de Economía.

Por otro lado, el juez ha archivado la causa respecto a Conde-Pumpido Varela - -hijo del exfiscal General del Estado-- y otras cuatro personas que venían siendo investigadas por presuntos delitos de blanqueo de capitales relacionados con esta entidad.

Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mascherano, Modric, Özil, Xabi Alonso o Mourinho no hubieran podido evitar la cárcel de encontrarse ya en vigor la reforma penal que prepara el Gobierno y que entrará en vigor el año que viene.

Los bancos europeos han asumido una factura de 16.455 millones de dólares (14.651 millones de euros) entre 2012 y 2018 en relación con multas por vulnerabilidades en la lucha contra el blanqueo de capitales o por infringir sanciones comerciales, según estimaciones de la agencia Moody's. Según los datos de la agencia de calificación, en el periodo analizado la mayor sanción corresponde al banco francés BNP Paribas, multado con 8.900 millones de dólares (7.926 millones de euros) en 2014 por infringir el régimen de sanciones

El levantamiento parcial del secreto de sumario de la operación Erial, que tiene como principal imputado por blanqueo de capitales al expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, deja constancia de la obsesión que tenía el Molt Honoratble por el dinero en efectivo. De hecho, según el sumario, se sacaron de las cuentas opacas en Uruguay y Andorra casi 3,3 millones de euros.

Una investigación de The Guardian revela cómo el banco ruso Troika Dialog tenía una red de empresas pantalla mediante las que canalizó 4.600 millones de dólares a Europa y Estados Unidos, en parte procedentes de actividades criminales. El máximo directivo del banco en aquel entonces, Ruben Vardanyan, entregó 200.000 euros a la fundación benéfica del Príncipe de Gales

La inclusión de Arabia Saudí y Panamá en la llamada lista negra de la Unión Europea, esto es, la relación de países que no hacen, a juicio de los 28, los esfuerzos suficientes para combatir prácticas como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, supone un asunto delicado para las grandes empresas españolas, para las que estos países han sido minas de oro en los últimos años en forma de jugosos contratos, especialmente en el sector de infraestructuras.

Los bancos españoles han comenzado a extremar las precauciones con los clientes chinos para evitar casos de blanqueo de capitales. BBVA ha puesto en marcha un bloqueo masivo de cuentas bancarias de este colectivo en España. La operativa responde a una alerta del Ministerio de Economía por operaciones sospechosas.

La Comisión Europea tiene previsto incluir a Arabia Saudí y Panamá en una lista de países de alto riesgo que no luchan contra el blanqueo de capitales, a pesar de la resistencia de Alemania, Francia y el Reino Unido, informó el viernes el Financial Times. La lista negra incluye al reino del Golfo y a más de 20 territorios por supuestas fallas en la lucha contra los flujos de efectivo ilícitos, dijo el documento citando a funcionarios de la Unión Europea.

Más de 200 agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria están participando desde primera hora de la mañana de este miércoles en un amplio dispositivo, desarrollada en diversas localidades del Campo de Gibraltar, en el marco de una operación antidroga y contra el blanqueo de capitales.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado el próximo 15 de enero en calidad de imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales al abogado Cándido Conde Pumpido, hijo de exfiscal general y actual magistrado del Tribunal Constitucional del mismo nombre, en relación con denominado caso Bandenia, que analiza si se fingió un préstamo para blanquear dinero procedente de la actividad de un prostíbulo. relacionada: www.meneame.net/story/anticorrupcion-pide-imputar-conde-pumpido-hijo-b

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que cite como investigado al abogado Cándido Conde-Pumpido, hijo del ex fiscal general del Estado del mismo nombre, por blanquear supuestamente 1 millón de euros dentro del caso Bandenia. La Fiscalía ha hecho esta solicitud al apreciar indicios de que pudo participar en el blanqueo de dinero proveniente de negocios turbios como narcotráfico o prostitución a través de una banca privada, llamada Bandenia

El juez de Madrid Antonio Serrano Arnal ha citado a declarar este miercoles alexcuñado del expresidente de Bankia Rodrigo Rato por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco del conocido 'caso Rato'. También comparecerán los peritos contratados por el propio exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)..se apunta a un presunto delito de blanqueo de capitales en los negocios empresariales que mantuvo Rato con el hermano de su primera esposa. El 'caso Rato' está dividido en una decena de piezas en la que se investigan..

Superleague Formula aparece en un auto de la Audiencia Nacional como presunta empresa pantalla de blanqueo de capitales provenientes de la compra de Angola a España de armamento y útiles policiales. ¿Por qué el banco de la cooperativa guipuzcoana invirtió en una empresa de organización de carreras de Fórmula 1 que hacía aguas desde que nació junto con un presunto traficante de armas? Caja Laboral ha justificado su inversión a Hordago asegurando que “una inversión en una empresa en fase start up es normal tener gastos y muy pocos ingresos..

La Mesa del Parlamento de Andalucía acordó por unanimidad la subida de la asignación mensual que perciben los cinco grupos de la Cámara andaluza a partir de hoy mismo. El aumento es superior al 18%, poco menos que el decidido a principios de año para más de un centenar de altos cargos incluido el presidente de la Junta de Andalucía. A partir hoy, la cantidad que percibirán los grupos popular, socialista, Vox, Por Andalucía y Adelante, superará el millón de euros mensuales.

La portavoz Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho que admira la gestión de la sanidad madrileña. Dice que gracias al PP, ha aumentado el presupuesto del gasto sanitario en los últimos años. Es cierto. Se puede aumentar el gasto sanitario y desmantelar la sanidad pública a la vez. Los 3 modelos privatizadores en Madrid supusieron la venta de hospitales a multinacionales y fondos de capital generando oligopolios que tienen una gran capacidad para imponer sus condiciones a la administración sanitaria. Estos 3 modelos son:

Los análisis geopolíticos complejos,cuando más necesarios son,no se tienen nada en cuenta a la hora de fijar las coordenadas que guían la política exterior,tampoco por parte de unos medios de comunicación siempre dispuestos con mucho gusto a explotar la dimensión espectacular de la cosa y que consideran un aburrimiento las tabarras discursivas con cierto fundamento.Al igual que en 1914, nos estamos deslizándo irresistiblemente hacia el abismo nihilista de la guerra total,los halcones militaristas han ocupado la centralidad del debate político

Nuevo revés a Trinitario Casanova en su batalla contra Distrito Castellana Norte (DCN), participada por BBVA, Merlin y Sanjose. El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por Baraka Capital Group, sociedad del empresario, contra Madrid Nuevo Norte por los derechos de reversión de los terrenos expropiados que dieron origen al proyecto urbanístico y por los que reclamaba una compensación de 713 millones de euros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicó ayer que el Reino de “España va en la buena dirección”, como evidencian los datos de empleo o de ocupación hoteleros en puertas de la Semana Santa, mientras que “la oposición desbarra”. Destacó que la oposición lleva 6 años “amenazando con el apocalipsis”, pero el Reino de España crece “5 veces más que la UE”; crea cuatro de cada diez empleos que se crean en Europa; las previsiones hoteleras para Semana Santa “se disparan” a un 85%; y entre enero y abril se recibirán 25 millones de turistas.

Fuentes de la Administración andaluza coinciden en que la cifra que detraería del común el "cupo catalán" sería de 30.000 millones de euros, una cantidad que "supondría la ruptura del Estado y de su función de redistribuidor de la riqueza y de cohesión territorial". La propuesta de los secesionistas catalanes es más grave, porque el fondo de solidaridad que proponen para el resto de las comunidades sólo es transitorio; es decir, que al final Cataluña se quedaría con todos los ingresos. Es decir, que su solidaridad tiene fecha de caducidad.

La policía sospecha que usa la República Dominicana para operaciones de blanqueo.

Juan Gonzalo Ospina, letrado que representa en España a la familia del médico colombiano: "Habrá 53 evidencias en el juicio con las que trataremos de demostrar que fue un asesinato premeditado".

Ivo Rojnica, “El Croata”, sospechado de regentear la mayor cueva financiera de la City porteña, volvió a quedar en libertad. La causa intenta esclarecer las actividades financieras que llevaban adelante, que incluyen desde la recepción y entrega de dinero en efectivo, al cambio de divisas y transferencias de dinero hacia y desde el exterior. También llevaban adelante operaciones con criptomonedas, creación de vehículos societarios y aperturas de cuentas en bancos y entidades financieras extranjeras y traslado de dinero dentro del territorio.

Un informe de Unicef advierte de que la vivienda es un motor de vulnerabilidad, pues estima que unos 780.000 niños más caerían en riesgo de pobreza si se deducen de los ingresos familiares los gastos de la vivienda. Los hogares con niños suponen el 72% de todas las viviendas en pobreza que están en alquiler. Esta situación tiene consecuencias negativas para la infancia, mucho más vulnerable a la precariedad. Impactos sobre la salud física y mental y en la educación de los niños, pero también en el acceso al ocio y en las relaciones familiares.