Según el Financial Times, una investigación independiente ha revelado que hasta 30.000 millones de dólares fueron trasladados a través de la sucursal estonia del Danske Bank a tan sólo un año de Rusia y otros países de la antigua Unión Soviética. En lo que respecta a las participaciones de la sucursal estonia, 2013 fue el año de mayor volumen, con casi 30.000 millones de dólares en activos de clientes extranjeros, y en el mismo año se realizaron unas 80.000 transacciones.

Se han detenido a siete miembros de la organización y se han efectuado 5 registros domiciliarios en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción. Se han bloqueado tres inmuebles valorados en más de un millón de euros, ocho cuentas bancarias, una embarcación y un vehículo de lujo valorado en 50.000 euros. Guardia Civil …

Las acciones de Danske Bank, el mayor banco de Dinamarca, cayeron en torno al 3% en la Bolsa de Copenhague después de que el diario local Berlingske informara de una investigación por la que la entidad habría lavado 8.300 millones de dólares a través de su filial en Estonia, más del doble de lo que las primeras informaciones apuntaban. El banco abrió una investigación al respecto después de que el citado diario danés desvelara que la laxitud de los controles en su filial estonia habría permitido entre 2007 y 2015 el blanqueo de capitales...

Según Europol, cada año se mueven por los bancos europeos más de 30.000 millones de euros que proceden del crimen.

Un turista chino de compras puede servir a la mafia china en España para blanquear miles de euros. En una operación policial se descubrió la nueva forma que tiene la mafia china para evadir impuestos. El empresario chino en España contacta con una agencia de viajes con la idea de que reúna a cerca de 60 chinos que vengan a Espala como turistas. A cada uno de esos supuestos visitantes les otorgan hasta 40.000 euros de dinero negro que se quiere blanquear. El objetivo es que se lo gasten en tiendas españolas de lujo

La fiscal arremete contra la estrategia del extesorero para salvar a su esposa: Rosalía Iglesias tuvo perfecto conocimiento de las cuentas en Suiza y administró dinero de ambos desviado de la caja B del PP.

El juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Pujol, José de la Mata, ha acordado imputar al exdirector general de la televisión de Andorra Francesc Robert Ribes, amigo personal de Jordi Pujol Ferrusola, por ayudar al clan a blanquear el dinero obtenido de forma presuntamente ilícita. El exdirector de la televisión de Andorra participó en al menos siete casos de presunto blanqueo del clan de los Pujol.

La Audiencia Provincial de Cáceres ultimó este lunes los detalles para la celebración en esta ciudad de uno de los juicios en España con más acusados. Está previsto que 117 personas se sienten en el banquillo. Se les acusa de blanquear dinero procedente del tráfico de drogas. Lo hacían a través de numerosas cuentas corrientes, de las que eran titulares incluso menores de edad.

Contrató al despacho de Uría Menéndez para que analizase el dossier enviado por Ángel Ron, en colaboración con los servicios jurídicos del Popular. El Comité de Riesgos del banco aprobó el traslado a los tribunales aconsejado por los abogados, sin recomendar la salida del expresidente del Pastor.

En concreto, Lula fue hallado culpable de aceptar sobornos de la constructora OAS por US$1,1 millones, un monto que fue invertido en la reforma y amueblado con piezas de lujo de un apartamento triplex en la localidad costera de Guarujá, en el estado de Sao Paulo.

El líder del golpe de Estado de 2004 en Haití, Guy Philippe, detenido a principios de enero, se ha declarado culpable de un delito de blanqueo de dinero en relación con una trama de narcotráfico, según ha informado el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, habría blanqueado dinero cuando era ministro, según una información publicada por el diario 'El Mundo'. El propio Rato ha negado estas informaciones.

Investigadores y autoridades judiciales de Francia, Bélgica y Holanda han detenido a 36 personas en una operación contra una red dedicada al blanqueo de dinero obtenido mediante la venta de droga en el Viejo Continente, informó hoy Europol. La actuación policial, que tuvo lugar el pasado 21 de noviembre, contó con la participación de 450 agentes para eliminar una organización que había enviado a Marruecos alrededor de 300 millones de euros blanqueados tras la comercialización de estupefacientes en Europa occidental.

El delito de blanqueo de capitales ha experimentado un incremento del 69,6% en España desde el año 2011. El número de personas detenidas e imputadas por estos casos ha crecido un 50,7% durante los últimos cuatro años. Madrid y Andalucía concentran la mitad de los delitos de blanqueo de capitales.

La AN investiga la implicación del Santander en el blanqueo del dinero de la lista Falciani. Noticias de España. La Guardia Civil solicita información sobre las operaciones que realizó el banco para reintegrar en el circuito legal los fondos que ocultaban decenas de sus clientes en el HSBC.La investigación judicial sobre la lista Falciani ha trascendido los límites del banco de origen británico HSBC, epicentro del escándalo, para acabar salpicando al Santander. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la...

Personal del dispositivo de inspección de equipajes y control de pasajeros del aeropuerto de Sevilla, compuesto por vigilantes de seguridad y guardias civiles del Destacamento de Seguridad Aeroportuaria, han interceptado a un viajero con destino a China que portaba en el equipaje de mano 88.000 euros en efectivo ocultos en rotuladores y cigarrillos.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado en una reciente sentencia que la norma española sobre el blanqueo de capitales y financiación terrorista es “contraria” al derecho comunitario, pues establece una presunción se sospecha a todas las transferencias de fondos con carácter general, incluso las que objetivamente no suponen ningún riesgo delictivo.

Campaña 'low cost' sufragada en buena parte con fondos 'en negro'. Los 50.000 euros que el medio centenar de concejales y asesores del PP de la ciudad de Valencia presuntamente 'blanquearon' mediante aportaciones ficticias de 1.000 euros cada uno permitieron al partido sufragar un 43% de su inversión en publicidad para las elecciones municipales de mayo de 2015 en las que Rita Barberá era la cabeza de lista

Los movimientos de una de las cuentas del partido revelan que entre 2011 y 2014 una estrecha colaborada de la entonces alcaldesa ya hizo tres sospechosos ingresos en efectivo por 38.050 euros.Los investigadores creen que los populares decidieron cambiar de sistema de 'lavado' para las elecciones municipales de 2015 por el de ingresos individualizados de 1.000 euros que ha terminado destapando el escándalo..los nuevos ingresos bajo sospecha fueron realizados por la 'mano derecha' de Rita Barberá,la misma persona que entregó los billetes de 500

Semana intensa para la Agencia Tributaria y sus efectivos. En los últimos días se han lanzado varias operaciones contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal en distintos sectores empresariales que han destapado nuevos capítulos de fraude en nuestro país...

Es una corrupción a la vieja usanza. Contrato por comisión y parte de ese dinero iba a actos de partido. La presunta financiación ilegal del PP en Valencia está acreditada para fuentes del caso que tienen en sus manos varios actos de campaña en los que no se ha podido demostrar el origen del dinero. El resto del dinero de las millonarias comisiones que obtenían los detenidos se blanqueaban en principio en España. Fuentes jurídicas no descartan sin embargo que ese dinero haya podido ser blanqueado en el extranjero a través de empresas..

La Fiscalía Anticorrupción ha encontrado nuevos indicios de que el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato pudo blanquear dinero en el extranjero entre 2011 y 2014.

Una organización noruega de derechos humanos y su líder palestino han sido acusados de lavado de dinero y recibir bienes robados. La Red Global por los Derechos y el Desarrollo (GNRD), con sede en Stavanger, y su líder Loai Deeb han sido acusados de lavado de más de 100 millones de coronas noruegas ($ 13 millones de dolares).

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación contra el primer ministro rumano, Victor Ponta, por delitos de falsificación de documentos, blanqueo de dinero y complicidad en la evasión de impuestos, han informado medios locales.

Las bodas asturianas ascienden a presupuestos que oscilan entre los 23.700 y los 40.000 euros y una media de diez servicios que se contratan para el gran día: «Llega un momento que lo quieren todo»

Pillan a Vito Quiles echándose una siesta en el Congreso de los Diputados y aprovecha para pedirle dinero a sus seguidores. No tiene límites su falta de sentido del ridículo.

Es fundamental elaborar un impuesto para gravar la venta de deuda en España. Es incomprensible que la venta de bienes y derechos tenga impuestos tan altos, pero no haya ni un solo impuesto que grave la transmisión de deuda. De esta manera se controlaría el traspaso de créditos impagados, dando transparencia de las mismas hacia la Agencia Tributaria y las autoridades públicas. Hay que intensificar las medidas PREBLAC (Prevención del Blanqueo de Capitales) porque esos Fondos tienen sus bases en paraísos fiscales.

Jaime Sanz de Bremond, abogado de una de las acusadas, ha mostrado su satisfacción por la absolución y ha celebrado que "la sentencia absuelve a todas las personas que, por tener un determinado apellido o pertenecer a una concreta familia, fueron acusadas sin que existiera causa para ellos".

La Fiscalía Anticorrupción, representada por la fiscal superior Anilú Batista, participó de audiencia donde el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión de la juez de cumplimiento Hormilda Miranda, quien decreto el incumplimiento del pago de la multa impuesta en sentencia condenatoria a José Luis Saiz, por el delito de blanqueo de capitales, en el caso Odebrecht.

Cada año, decenas de miles de personas como Timothy, Idiatou, Bella o François ―los tres últimos no dan su apellido por razones de seguridad― acaban desterradas en zonas desérticas o ciudades remotas en el norte de África. Es el castigo al que se somete a migrantes y refugiados que aspiran a llegar a Europa a bordo de una patera o saltando una valla. Arrojados en algún rincón del Sáhara, el mayor desierto cálido del mundo, sin móviles, sin dinero, sin agua y hasta sin zapatos, (...)

La Diputación de Badajoz le permite seguir cotizando en España a pesar de tributar en Portugal. Se asegura así el derecho a tener pensión.

Desde la plataforma ciudadana Salvemos el Dinero Físico, estamos impulsando una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el objetivo de asegurar, por Ley, el derecho y la libertad de uso del dinero en efectivo. Iniciativa Legislativa Popular ha sido admitida a trámite por acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 19 de septiembre de 2023, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales – Congreso de los Diputados de 22 de septiembre. www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/BOCG/D/BOCG-15-D-15.PDF#page