Según el Financial Times, una investigación independiente ha revelado que hasta 30.000 millones de dólares fueron trasladados a través de la sucursal estonia del Danske Bank a tan sólo un año de Rusia y otros países de la antigua Unión Soviética. En lo que respecta a las participaciones de la sucursal estonia, 2013 fue el año de mayor volumen, con casi 30.000 millones de dólares en activos de clientes extranjeros, y en el mismo año se realizaron unas 80.000 transacciones.
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