La Audiencia Nacional sospecha que los fondos fueron a parar a manos del expresidente madrileño, que los afloró después con operaciones de blanqueo. Según la tesis de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, la respuesta está (entre otras operaciones) en el vaciado de la cuenta donde su hermano y su cuñado cobraron el presunto pelotazo del campo de golf del Canal.
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