Los fondos descubiertos en el paraíso fiscal de bandera británica están vinculados al empresario y diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal, conocido durante décadas como testaferro del monarca y que fue condenado por apropiación de fondos. El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) detectó movimientos de fondos sospechosos después de recibir una alerta de una entidad financiera. Además, el Ministerio Público comprobó que el destinatario de los fondos era presuntamente el rey emérito
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