Delito de blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude de subvenciones, tráfico de influencias, delito societario por apropiación indebida y delito contra la hacienda pública. La Fiscalía Anticorrupción considera que los hechos investigados en la operación Hulla pueden ser constitutivos de todos estos delitos. Inicialmente, se querella contra quince personas. Entre los que están José Ángel Fernández Villa y José Antonio Postigo con sus respectivas familias.
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