Hilo de Twitter con una explicación sobre una trama paralela a las cloacas del Ministerio del Interior, concretamente en la red de blanqueo de capitales que usaron los cargos venezolanos, implicados en el desfalco a la petrolera PDVSA, y sus vínculos con el Partido Popular.

En esta macrooperación, los agentes han desmantelado siete centros de producción de marihuana --y han intervenido 7.000 plantas de cannabis sativa-- en las localidades malagueñas de Vélez-Málaga, Algarrobo, Arenas, Almogía y Villanueva de la Concepción. La autoridad judicial competente ha dictado el ingreso en prisión provisional para una docena de detenidos.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 14 personas como miembros de una organización criminal dedicada a ocultar el patrimonio de empresas con dificultades económicas, antes de un concurso de acreedores. Se les investiga por supuestos delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. La red criminal operaba en España y Portugal y se dedicaba a ofrecer a empresarios un modo de ocultar el patrimonio de la empresa, antes de ejecutar el concurso de acreedores. La organización contaba con una web que anunciaba sus servicios.

Una investigación de The Guardian revela cómo el banco ruso Troika Dialog tenía una red de empresas pantalla mediante las que canalizó 4.600 millones de dólares a Europa y Estados Unidos, en parte procedentes de actividades criminales. El máximo directivo del banco en aquel entonces, Ruben Vardanyan, entregó 200.000 euros a la fundación benéfica del Príncipe de Gales

Luis Alfonso Gonzalo Víctor Manuel Marco de Borbón Martínez-Bordiú, más conocido como Luis Alfonso de Borbón, tiene nuevo consejero. El aristócrata ha constituido recientemente una empresa en Luxemburgo en la que ha nombrado administrador a un asesor financiero suizo, Mario Rao, a su vez vocal de la sociedad suiza Galloix Holding.

Macrooperación policial contra prostíbulos de toda España por blanqueo de capitales. Noticias de España. Más de un centenar de agentes de la UDEF, la UCRIF y la Agencia Tributaria registran una docena de locales por el fraude fiscal de más de 115 millones de euros

El empresario Antonio Banús, imputado en la Operación Emperador, aseguró el pasado lunes al juez que su contacto con la trama de lavado de Gao Ping era Arturo Fasana, considerado por la Policía el 'contable' de Francisco Correa en Ginebra. Hasta ahora, los informes policiales sobre la red de Gao Ping se limitaban a hacer referencia a un tal Arturo como "un individuo de una importancia capital" para la mafia china, pero no le habían identificado plenamente.

El actor habría sido colaborador de la trama, que habría recibido facturas falsas diseñadas por el novio de su hermana

Se van conociendo más detalles de la Operación Emperador,contra el blanqueo de capitales de una red empresarial china. Entre los recientes detenidos que han entrado en la cárcel, está la hermana del actor porno Nacho Vidal.

Imágenes de la redada contra la mafia china. Fotogalerías. Relacionada:www.meneame.net/story/golpe-policial-corazon-mafia-china

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en la denominada operación 'Animas Blancas' llevada a cabo en Valencia, Alicante y Barcelona, ha detenido a 9 personas, entre ellas cuatro españoles, cuatro colombianos y un armenio, por delitos cometidos en España relacionados con el blanqueo de capitales procedentes de las actividades de narcotráfico del más importante cártel suramericano.

Cuando el director y un comercial de una sucursal de Telegiros en Madrid la veían entrar al local, no tenían dudas sobre lo que estaba haciendo: "¿Han encendido la lavadora?", "¿hay mucha ropa sucia en Madrid?", "estos son del cartel de los colombianos", se decían el uno al otro entre risas, con la mala fortuna de que la policía les estaba oyendo a través de las escuchas. "Esta se dedica a blanquear", comentaban. "Esta" era Jenny Alexandra Fasce Schumacker, una ecuatoriana de 39 años con nacionalidad española que montó en Madrid un imperio.

La Guardia Civil ha desarticulado una red que se dedicaba a la compraventa de vehículos usados y que transfería importantes cantidades de dinero desde bancos españoles a otros de la República Centroafricana para adquirir diamantes. En la operación, denominada 'Archer', que se ha desarrollado en Murcia y Granada, han sido detenidas seis personas (cinco españoles y un centroafricano) y ha sido imputada otra más.

La Policía se incauta de material informático, tarjetas de crédito clonadas, productos comprados de manera ilícita y 8.000 euros El fraude ocasionado con las compras realizadas con las tarjetas robadas supera los 400.000 euros

El Tribunal Supremo, en una sentencia de 23 de julio de 2024, ha ratificado la condena a 5000 euros de multa impuesta por la Audiencia Provincial de Valencia contra un trabajador despedido de la empresa Transportes Gruval SL por sus críticas a las condiciones laborales de su puesto. El Tribunal considera que estas críticas vulneran el honor de la empresa. El empleado condenado trabajó como conductor en esta empresa desde marzo de 2021 hasta el 10 de septiembre de 2021, momento en el que fue despedido.

El agente, de 55 años, ganaba 1.600 euros al mes por su puesto, salario que podía obtener otro compañero de la misma categoría. Con tal retribución se antojaba complicado disponer de 12 empresas y cuatro uniones temporales con las que obtener concesiones públicas millonarias, además de 17 inmuebles. Según ha dictaminado la sentencia, el cabo primero “ha supuesto unas aportaciones dinerarias en concepto de compra de capital social de unos 730.000 euros, habiendo adquirido en el mismo período bienes de naturaleza inmobiliaria (17 inmuebles), bien

Meta, la empresa matriz de Instagram, ha lanzado una nueva herramienta que promete revolucionar la forma en que los usuarios interactúan en las redes sociales: AI Studio. Este innovador servicio permite a los usuarios en Estados Unidos crear versiones inteligentes artificiales de sí mismos, que pueden comunicarse y gestionar interacciones en las plataformas de Meta como Instagram, WhatsApp y Messenger.

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha expulsado de su formación a Fernando Gallego, alcalde de Camuñas, tras hacerse públicos sus reiterados insultos vertidos en redes sociales desde hace tiempo y que afectaban desde a la Corona hasta Alberto Núñez Feijóo o Pedro Sánchez.

La Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad, anunciada este lunes por el Ejecutivo argentino, se dedicará al ciberpatrullaje de redes e internet

Las redes sociales prometieron crear una intrincada red que nos acercara a todos, pero la ola de exposición llevó a una apertura demasiado grande que a mucha gente simplemente no le interesa. Después de una década de airear nuestros momentos más íntimos en público, el péndulo está volviendo atrás. La gente es más selectiva con sus comunidades y está volviendo a una forma de interactuar de la vieja escuela.

La sobreestimulación digital no solo nos roba tiempo y energía. También está degradando nuestras capacidades intelectuales. Vemos un vídeo, otro y otro más. En cuestión de segundos, pasamos del amor al odio, de la risa al llanto, del sentimentalismo a la frivolidad. Cada una de esas emociones libera una dosis de dopamina en nuestro cerebro y nos inunda de placer.

Wayne, Impulse y Lifeline, tres series que sólo podéis ver en YouTube, pues nacieron para la ya desaparecida YouTube Red. Tres joyas a reivindicar que podéis ver, gratis, en YouTube.

Menéame probablemente sea uno de los actores que más ha contribuido a que el periodismo digital español sea como es actualmente. La compañía nació en 2005, cuando los medios de comunicación tradicionales todavía estaban tratando de dar con la fórmula para adaptar el modelo informativo de los periódicos de papel a los nuevos soportes digitales, que exigían una nueva manera de ofrecer las noticias, más directa, clara y concisa.