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El último escándalo de Orpea: los oscuros negocios con una trama societaria oculta en Luxemburgo

El holding luxemburgués se llama Lipany y está formado por más de 40 compañías que ayudaron a la expansión del grupo de residencias en Italia, Francia, Bélgica y Alemania. Después de 13 años haciendo negocios juntos, el mes pasado Orpea incluyó alguna de sus operaciones con Lipany en una denuncia presentada ante la Fiscalía francesa por administración desleal
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El informe de la policía española sobre 'la trama rusa' se basa en indicios anulados por la Audiencia

El informe de la policía española sobre la investigación de la injerencia rusa en el procés de independencia de Catalunya se basa en indicios e información anulados por la Audiencia de Barcelona, el mayo pasado. El tribual ordenó al juez Joaquín Aguirre detener la instrucción del caso Volhov, que se centraba en descubrir vínculos entre autoridades rusas y el presidente Carles Puigdemont. Así se evidencia en las 196 páginas del informe, al cual finalmente han tenido acceso las defensas de los 13 investigados por traición, malversación...
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La Policía acredita que la trama rusa del 'procés' contaba con una estructura organizada y "piramidal"

La Policía acredita que la trama rusa del 'procés' contaba con una estructura organizada y "piramidal"

Un informe de la Comisaría General de Información vincula cronológicamente acontecimientos independentistas y los contactos con emisarios del Kremlin, así como la estancia en Barcelona de miembros del servicio de inteligencia militar de Vladímir Putin.
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Compromís vincula al Arzobispado de València con una "trama" de terapias de conversión sexual a personas LGTBI

Compromís vincula al Arzobispado de València con una "trama" de terapias de conversión sexual a personas LGTBI

El diputado Francesc Roig sostiene que el Centro de Orientación Familiar de València ha “torturado psicológicamente a decenas de personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género” Roig recuerda que el edificio que alberga la sede social del ente es propiedad del Arzobispado de València y acoge también las vicarías de evangelización y judicial, el tribunal eclesiástico metropolitano, la agencia de noticias Avan y el semanario Palabra.
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Cuando Sánchez pidió la dimisión de Rajoy tras su declaración como testigo en la trama Gürtel

Hace siete años, en mitad de la tempestad por la trama Gürtel, Pedro Sánchez, líder de la oposición en ese momento, pedía la dimisión inmediata de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, por su declaración como testigo en el Caso Gürtel. Ahora, el actual líder del Ejecutivo, tendrá que declarar ante el Juez Peinado el próximo 30 de julio por la investigación contra su mujer por corrupción y tráfico de influencias.
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Guerra sucia entre operadores petrolíferos: una identidad falsa da de baja en Hacienda a 24 empresas en un mes

Guerra sucia entre operadores petrolíferos: una identidad falsa da de baja en Hacienda a 24 empresas en un mes

Algo turbio se mueve en el sector de los operadores petrolíferos en España. Dos semanas después del lanzamiento público de AOPYDE, una asociación que representa a poco más de media docena de empresas independientes denuncia que un desconocido las está dando de baja en Hacienda (en el registro REDEF --Registro de Extractores de Depósitos Fiscales--) sin su conocimiento. Aunque en el último mes la lista suma 24 empresas, en las últimas 24 horas se han quitado de un plumazo hasta ocho.
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El juez Aguirre es recusado en la nueva causa de la trama rusa

El juez Aguirre es recusado en la nueva causa de la trama rusa

Esta no es la primera recusación que enfrenta el juez Aguirre, ya en anteriores casos este había sido recusado sin éxito por parte de las defensas de los habituales investigados en sus causas. Con la apertura de la nueva causa que busca esquivar el dictamen que estableció la Audiencia Provincial de Barcelona (AP), determinados recursos que tienen a su disposición las defensas de aquellos investigados vuelven a estar disponibles, siendo uno de ellos, la recusación. Esta consiste en apartar al magistrado, en este caso el juez Aguirre...
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EXCLUSIVA: Los audios del juez Joaquín Aguirre: "La ley de amnistía se tumbó por mí"

EXCLUSIVA: Los audios del juez Joaquín Aguirre: "La ley de amnistía se tumbó por mí"  

El titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona dijo a funcionarios del juzgado que su auto de imputación de Puigdemont y Mas por traición por la supuesta 'trama rusa' del procés, de este mes de junio, sería “la tumba” del Gobierno de Sánchez, al que le quedarían “dos telediarios alemanes” . El juez Joaquín Aguirre afirma lo siguiente: "Me dice que ayer lo de la ley de amnistía se tumbó por mí", permitiéndonos fechar la grabación el día miércoles 31 de enero, justo un día después de su entrevista en la televisión alemana...
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Ábalos disfrutó de una casa en Cádiz vinculada a Víctor de Aldama, comisionista del 'caso Koldo'

José Luis Ábalos fue arrendatario gratis durante al menos medio año de un chalet de lujo en Cádiz propiedad de una empresa vinculada a Víctor de Aldama, una de las principales caras del 'caso Koldo'. Es la información que publica este domingo el diario 'El Mundo', que detalla que el exministro dispuso de esa casa entre los años 2021 y 2022. De Aldama habría adquirido esa casa en junio de 2021 y un mes después, el 1 de julio, se la habría alquilado a Ábalos, quien todavía era ministro.
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El PP lanza una web recopilando "las mentiras de Sánchez" y con el presidente y su esposa en el centro de "la trama"

El PP lanza una web recopilando "las mentiras de Sánchez" y con el presidente y su esposa en el centro de "la trama"

El PP ha lanzado este jueves una página web en la que recopila lo que llama "las mentiras de Sánchez" y donde sitúa al presidente del Gobierno y a su esposa, Begoña Gómez, en el centro de lo que llama "la trama".
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Destapan una trama que estafaba a menores para viajar de Colombia a Euskadi para ser estrellas del fútbol

El supuesto estafador ha sido detenido en Arrasate-Mondragón, Gipuzkoa, tras averiguar que contaba con varios pisos que alquilaba por un precio de entre 750 y 1.100 euros, y posteriormente subarrendaba las habitaciones, llegando a alojar a 10 y 12 chicos por vivienda a los que cobraba 500 euros al mes
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La Trama Ayuso  

Qué poquito se habla de esto con lo tremendo que es. Siento no saber de quién es el organigrama pero, felicidades. La Famiglia
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La trama marroquí de denuncias falsas de violencia de género suma nuevos detenidos

La trama marroquí de denuncias falsas de violencia de género suma nuevos detenidos

Denuncias falsas de violencia de género para obtener beneficios. Así actuaba una organización criminal desmantelada por los Mossos d'Esquadra que utilizaba a mujeres marroquíes para conseguir papeles como permisos de residencia o ayudas económicas. La cifra final de detenidos asciende ahora a 22 personas y hay otras 23 investigadas por estos hechos que tuvieron su epicentro en la provincia de Lleida. El caso salió a la luz a principios de abril, cuando los Mossos detuvieron a catorce personas por simular agresiones machistas.
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El fisioterapeuta de Zaplana pagó 75.000 euros en 'cash' para un yate adquirido por la trama: “Tenía dinero en efectivo”

El fisioterapeuta de Zaplana pagó 75.000 euros en 'cash' para un yate adquirido por la trama: “Tenía dinero en efectivo”

El fisioterapeuta Miguel Maeso, histórico preparador físico y amigo personal de Eduardo Zaplana, reconoció este viernes en el juicio al exministro del PP que abonó en 'cash' 75.000 euros para la compra del yate 'Loix', una de las adquisiciones náuticas de la presunta trama en 2006. “Lo compramos entre siete u ocho amigos”, explicó el testigo. La Fiscalía Anticorrupción, por el contrario, sostiene que la embarcación de 15 metros de eslora fue comprada con fondos provenientes de “sobornos” en una operación de compra supuestamente ficticia entre v
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La mayor trama de pisos turísticos ilegales de Barcelona se pasa al alquiler de temporada para seguir operando

El entramado cambia su modelo de negocio e intenta deshacerse de algunos inmuebles situados en fincas cuyos vecinos han denunciado sus irregularidades
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El Supremo libra al principal acusado de la trama eólica de pagar otros seis millones por un error de competencias

El Supremo libra al principal acusado de la trama eólica de pagar otros seis millones por un error de competencias

El Tribunal Supremo ha cerrado de un portazo el intento de la Agencia Tributaria de cobrar impuestos a Alberto Esgueva, principal acusado en la trama eólica, por las presuntas comisiones que cobró de Iberdrola y otras empresas a cambió de permisos de parques eólicos en Castilla y León. En una sentencia del pasado 21 de marzo, anula la decisión de la Audiencia Nacional que, por una vez, se había puesto de parte de Hacienda y había obligado a su empresa Intercatia a pagar unos seis millones de euros en impuestos.
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Las conversaciones clave de la trama Rubiales: "Tengo a tu Luis 'on fire', un poco apretaete"

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) accedió a la intervención de los móviles de cuatro de los principales investigados de la 'operación Brody': el expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales; el brazo jurídico de éste Tomás González Cueto; Francisco Javier Martín Alcaide, alias El Nene, amigo de Rubiales; y Ángel González Segura, hermano del director de la asesoría jurídica de la Federación y trabajador de Gruconsa, empresa constructora en el centro de la trama. Las escuchas de la Gu
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Si las tramas de corrupción que rodean a Ayuso fueran una serie de televisión

Si las tramas de corrupción que rodean a Ayuso fueran una serie de televisión (porque da para mucho) estos serían algunos de los capítulos de 'F·A·M·I·L·I·A·R·E·S':
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Feijóo cree que Ayuso es víctima de una “trama mediática” y del “machismo”

Feijóo cree que Ayuso es víctima de una “trama mediática” y del “machismo”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegura que Isabel Díaz Ayuso no debe dar más explicaciones o, incluso, asumir responsabilidades por la denuncia por fraude fiscal presentada por la Fiscalía contra su pareja, Alberto González Amador. El líder de la oposición ha señalado a Pedro Sánchez y al Gobierno como responsable de la filtración. Una “trama mediática” que considera también fruto del “machismo”. “No es un problema del PP o de la señora Ayuso, esto es un problema de un ciudadano que parece ser es pareja de la señora Ayuso”, indica.
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Dos tramas… un mismo desenlace

Les invito a nuevo tour por las cloacas. En esta ocasión, partiendo de dos alcantarillas distantes, acabaremos sumergidos en el mismo colector. Por un lado, Israel Pilar Ortiz (caso Koldo) por otro José Ramón García González (Sibucu 360 SL). Croquis con las “coincidencias” entre el asunto de Ortiz y otra organización similar que gira en torno a José Ramón García González y la comercial Sibucu 360 SL (implicada igualmente en el tráfico de material sanitario durante la pandemia) y que salpica a la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso..
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COAG denuncia una trama de empresas que etiqueta fresas de Marruecos como si fueran de Huelva

COAG denuncia una trama de empresas que etiqueta fresas de Marruecos como si fueran de Huelva

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía ha alertado este miércoles de que el tejido productivo agrario de frutos rojos de Huelva «está en peligro» y su marca «amenazada» por un «entramado de empresas españolas y, sobre todo francesas, participadas con fondos de inversión a través de entidades financieras y también participadas por algunas cadenas de distribución, que han montado un entramado comercial en la provincia« que traen productos de Marruecos «reetiquetándolos» como producto de Huelva.
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La conexión entre la trama de la pareja de Ayuso y el ‘caso Koldo’

La conexión entre la trama de la pareja de Ayuso y el ‘caso Koldo’

Unos pocos pasos de testaferros y sociedades pantalla conectan a Alberto González Amador —pareja de Ayuso desde 2021— con la trama de corrupción que se ha destapado en los últimos días en el seno del PSOE.
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Feijóo pide reabrir el 'caso Delcy' porque ve "relación directa" con la trama de Koldo García

Feijóo pide reabrir el 'caso Delcy' porque ve "relación directa" con la trama de Koldo García

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes reabrir el 'caso Delcy' sobre el viaje que realizó la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez a Barajas el 20 de enero de 2020 --un asunto archivado por el juez al considerar que la 'número dos' de Nicolás Maduro no pisó suelo español--, ya que, a su entender, hay una "relación directa" entre la compra de mascarillas, las maletas y el rescate de la aerolínea Air Europa.
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La Fiscalía denuncia a la pareja de Ayuso por defraudar 350.000 euros con un entramado societario y facturas falsas

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia ante el juzgado contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental a través de un entramado de facturas falsas y sociedades pantalla. Así lo ha adelantado 'eldiario.es' y ha podido confirmar poco después laSexta, que ha tenido acceso al informe de la Agencia Tributaria en el que se acusa a Alberto González Amador de haber defraudado a Hacienda más de 350.000 euros entre los años 2020 y 2021.
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Un audio de la 'trama Koldo' sobre el dinero en efectivo: "No ha sido alcohol, han sido putas"

Los agentes de la Guardia Civil que investigan el 'caso Koldo' han descubierto un audio en el que un investigado asegura que una parte del dinero que escondía lo había destinado a servicios de prostitución: "No, no ha sido alcohol, han sido putas, sobre todo, que no… yo pagué, o sea yo lo que tenía, que tenía tres mil y pico, pagué los dos mil y pico de R o dos mil, más Piedad, o sea no, a mí no, vamos no me quedaba hace tiempo ya lo dije”, dice la transcripción del mensaje.
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La "trama venezolana" de AYUSO

La "trama venezolana" de AYUSO

38,7 M€ perdidos en una maraña de sociedades opacas y paraísos fiscales. En el punto de mira,la concesión a un empresario venezolano, Swidorowicz, de contratos por valor de 38,7 M€, a través de una empresa radicada en Florida, que se trataron de camuflar con un NIF falso de una sociedad española. Y como el mundo es un pañuelo, y el dinero sucio siempre se mueve por los mismos circuitos, el colega del Emérito y su socio también se nutrían de sociedades a través de Jesús Javier Vadillo Gutiérrez, proveedor del venezolano de los contratos de Ayuso
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