El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido finalmente investigar a CaixaBank como persona jurídica por un delito de blanqueo de capitales,al atribuir a diez de sus sucursales cercanas al polígono Cobo Calleja,en Fuenlabrada, haber ayudado supuestamente a tramas chinas como Emperador y Snake a lavar dinero. En el auto,el magistrado explica que los directores de las sucursales implicados permitieron, entre otras cosas, que los miembros de las tramas usaran testaferros y DNI falsos, hicieran ingresos en efectivo con facturas falsas