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Torre Cepsa: la Audiencia recurre a Francia, Holanda y Luxemburgo para cercar al jeque

La Audiencia Nacional dirige la causa de la Torre Cepsa a Europa. El juzgado que investiga si hubo blanqueo en la millonaria venta del rascacielos acaba de emitir órdenes europeas de investigación a Francia, Luxemburgo y Holanda. El objetivo es localizar y tomar declaración a seis personas del entorno más cercano de Khadem al Qubaisi, el jeque árabe investigado por la venta de la Torre.
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El Santander es miembro de un lobby que gestiona los delitos financieros

El lobo cuidando las ovejas. El Banco Santander, sancionado en varias ocasiones por no prevenir el blanqueo de capitales, forma parte del GrupoWolfsberg, un lobby de 13 bancos globales, con sede en Suiza, que tiene como objetivo desarrollar marcos y orientación para la gestión de riesgos de delitos financieros, particularmente con respecto a las políticas anti lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
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Boris Becker, condenado a dos años y seis meses de cárcel por delitos financieros

El legendario extenista alemán Boris Becker, ganador de seis torneos del Grand Slam, fue condenado este viernes por un tribunal británico a dos años y seis meses de cárcel por cuatro delitos financieros relacionados con su quiebra en 2017. La fiscal Rebecca Chalkley aseguró este viernes que Becker cometió un grave abuso de confianza y destacó que ya había sido condenado por evasión de impuestos en Alemania.
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Comienza el juicio en el Vaticano contra un poderoso cardenal y otras 9 personas por malversación

El cardenal Angelo Becciu es el clérigo de mayor rango que se sienta en el banquillo por presuntos delitos financieros. Junto a Beccio otras 9 personas enfrentan el juicio que inicia el 27 de julio en el Vaticano por cargos que incluyen malversación, blanqueo de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.
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La UE se convierte en centro mundial del blanqueo de capitales

Los escándalos de los bancos bálticos y de entidades españolas han provocado que la UE se convierta en centro mundial del blanqueo. La Comisión va a proponer la creación de un organismo de control financiero para abordar los graves errores del actual sistema que han convertido a la UE en un paraíso para los delitos financieros.
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Detienen al hermano del presidente iraní Rohani por delitos "financieros"

El hermano y consejero especial del presidente iraní Hasan Rohani fue detenido por delitos "financieros", anunció el domingo el portavoz de la justicia, Gholamhosein Mohseni-Ejeie. Hosein Fereydun "fue interrogado en varias ocasiones así como las personas de su entorno. "Se fijó una fianza pero como no la pudo pagar fue transferido a prisión", declaró Mohseni-Ejeie en una conferencia de prensa.
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El Gobierno demora la reforma legal para luchar contra la prevención de los delitos financieros

Expertos en prevención de blanqueo de capitales se quejan de que el Gobierno haya aplazado la aprobación del nuevo Código Penal que debería castigar penalmente a las empresas que no implanten medidas de prevención de delitos financieros.También califican como positiva la intención de premiar económicamente a los delatores de esas malas prácticas que prevé poner en marcha la CNMV.
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La Físcalía admite que no tiene recursos para afrontar la avalancha de delitos financieros

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, lleva semanas admitiendo en privado que no dispone de los fiscales ni de los medios materiales necesarios para poder hacer frente a la oleada de casos relacionados con delitos financieros que está recorriendo España. Según ha podido saber este diario, Torres Dulce ha manifestado en reuniones de trabajo y en conversaciones con sus
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Ali baBank. Hacemos kill banking

MIENTRAS el género humano evoluciona y deja atrás su fase de primate acaparador, podemos dirigir nuestra atención a la creación del banco malo, bautizado con el nombre de Sareb, siglas de Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. Dejando de lado que la existencia de uno malo presuponga la de alguno bueno, creo que el apelativo no hace honor a su ingente tarea y al fin para el que ha sido creado. Imagino que el Gobierno del PP no ha podido dedicar mucho tiempo a elegir una denominación más adecuada
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Arrestan a uno de los empresarios más ricos de Vietnam por delitos económicos

Uno de los empresarios más acaudalados de Vietnam, Nguyen Duc Kien, fue detenido ayer por la Policía por delitos económicos. El magnate vietnamita fue apresado por el departamento de prevención de delitos en su residencia de Hanoi. Durante 1 hora el dispositivo policial desplegado realizó una búsqueda de pruebas en el hogar del co-fundador del Banco Asiático Comercial (ACB), uno de los más grandes del país. La noticia de su arresto tuvo consecuencias hoy en la bolsa de Vietnam, cuyo indicador de Ho Chi Minh cayó en 4.67 % en el cierre.
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El fraude financiero por internet se cuadruplica

Los fraudes online a las entidades financieras en España ascendieron a 1.842 en el primer semestre de este año, una cantidad que multiplica por cuatro el dato del mismo periodo de 2007, cuando se registraron 492 casos. Así se desprende de un estudio realizado por la compañía de servicios de seguridad digital S21Sec, según el cual sólo la cifra registrada hasta junio del presente ejercicio supera en un 12% el dato de todo 2007, año que arrojó un balance de 1.644 fraudes bancarios en la Red.
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El juez Peinado agota las principales vías de investigación sin encontrar delito en la actuación de Begoña Gómez

El juez Peinado agota las principales vías de investigación sin encontrar delito en la actuación de Begoña Gómez

La investigación contra Begoña Gómez afronta el parón del verano sin que, hasta la fecha, ninguna de las diligencias puestas en marcha por el juez Juan Carlos Peinado haya arrojado indicios claros de delito contra la esposa del presidente del Gobierno. Después de algo más de tres meses de instrucción, el balance deja dos informes exculpatorios de la unidad de élite de la Guardia Civil, media docena de testimonios negando irregularidades y una comparecencia de unos pocos minutos de Pedro Sánchez en uno de los despachos de la Moncloa.
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Argentina utilizará la IA para "predecir futuros delitos", pero los expertos temen por los derechos de los ciudadanos [EN]

Las fuerzas de seguridad argentinas han anunciado planes para utilizar la inteligencia artificial para "predecir futuros delitos", en una medida que los expertos han advertido que podría amenazar los derechos de los ciudadanos. El presidente de extrema derecha del país, Javier Milei, creó esta semana la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad, que, según la legislación, utilizará "algoritmos de aprendizaje automático para analizar datos históricos de delitos y predecir delitos futuros". También se espera que despliegue progra
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La Audiencia Nacional admite a trámite la macroquerella contra Llados por estafa piramidal y delitos de odio

La Audiencia Nacional admite a trámite la macroquerella contra Llados por estafa piramidal y delitos de odio

Los magistrados consideran que, a tenor de lo expuesto en la querella y de la documentación aportada, hay indicios suficientes de la comisión de uno o varios delitos. Los mil querellados aducen que Llados “hace creer a sus ‘clientes-suscriptores’” que van a obtener un título legítimo por recibir su curso, cuando no puede emitir títulos válidos y el delito de odio viene justificado por promover la discriminación contra gente con sobrepeso o ingresos bajos. Pretenden querellarse en todos los países donde hay afectados, especialmente en Sudamerica
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Risto Mejide, a un paso de los tribunales por un supuesto delito de odio contra los antivacunas

El Tribunal Supremo estudiará si reabre la causa contra el presentador Risto Mejide y el cómico Miguel Lago, colaborador en su programa Todo es mentira, por un delito de odio contra aquellos que optaron por no vacunarse contra la covid-19. "Son medidas que prácticamente convierten a los no vacunados en apestados, cosa que a mí me parece bien", dijo el catalán. Y añadió: "Si decides no vacunarte, allá tú. Todo el mundo es respetable, pero no todas las ideas son respetables ni merecen un respeto".
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El Gobierno de Milei vigilará las redes sociales con IA para “predecir futuros delitos“

La Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad, anunciada este lunes por el Ejecutivo argentino, se dedicará al ciberpatrullaje de redes e internet
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Otra vez, el libertario argentino Danann desparramó su odio contra el colectivo trans

Emmanuel Dannan, quien pasó a la fama por sus expresiones reivindicativas de la dictadura y, también, por su desprecio hacia las diversidades. Pese a tener dos condenas en su contra por expresiones machistas y transodiantes, el influencer se pronunció de maneras aberrantes contra las personas trans y la Ley de Identidad de Género. "Me niego a aceptar a un señor que se ponga una peluca como una mujer lesbiana con pene", fue una de sus declaraciones.
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Delitos sexuales por parte de extranjeros. ¿Alarma infundada o dato preocupante?

Delitos sexuales por parte de extranjeros. ¿Alarma infundada o dato preocupante?  

Según el último informe del Ministerio del Interior en delitos sexuales hay una preocupante sobrerrepresentación extranjera (son el 13'5%). Ese 13'5% comete el 35'8% de los delitos (en franjas de edad entre 18-41 aumenta hasta casi el 50%). Que el 13'5% de la población "cometa" más de 1/3 de los delitos sexuales (y casi la mitad en algunas franjas de edad) es un problema. Y grave. Algo está fallando estrepitosamente. Antes de criticarme convendría reflexionar sobre estos datos. No veo a nadie de política aportando soluciones, solo politizando.
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Fiscalía investiga a la exconsellera de Justicia e Interior de Valencia y exmilitante de VOX por delito de odio

Fiscalía investiga a la exconsellera de Justicia e Interior de Valencia y exmilitante de VOX por delito de odio

La sección de delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal a la exconsellera de Justicia e Interior Elisa Núñez –y que esta semana ha anunciado que se da de baja de VOX– ante sus declaraciones sobre el crimen de Gata de Gorgos (Alicante), cuando se refirió a la detención de varias personas de origen marroquí y acusó a la izquierda «de poner en peligro nuestro pueblo con su ceguera ideológica».
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Alarma en Santander: Arrestado un pederasta por grabar a menores en la playa de El Sardinero

Alarma en Santander: Arrestado un pederasta por grabar a menores en la playa de El Sardinero

La Policía Local ha arrestado a un hombre de 58 años sorprendido mientras filmaba y fotografiaba a menores desnudos en la zona de los Jardines de Piquío, ...
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Joaquín Urías: Esta señora no puede ser la portavoz del Gobierno. No me lo creo. Tiene que ser una broma...

Joaquín Urías: Esta señora no puede ser la portavoz del Gobierno. No me lo creo. Tiene que ser una broma...  

Que dice que los delitos de injurias están en la ley mordaza (llevan 150 años en el código penal) y los van a derogar... Un ministro no puede decir un disparate así en nombre del Gobierno. El delito de injurias estaba en el código de Hammurabi hace 3500 años. Eso ni está en la ley esa que ella dice ("Ley de mordaza") ni se puede derogar. Si la portavoz del Gobierno es incapaz de explicar sus políticas y dice disparates así yo ya no sé dónde vivo.
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La Fiscalía de Madrid se opone a que se amplíe a otros cuatro delitos la investigación a la pareja de Ayuso

La Fiscalía de Madrid se opone a que se amplíe a otros cuatro delitos la investigación a la pareja de Ayuso

La Fiscalía de Madrid ha rechazado que se amplíe a cuatro delitos más la investigación a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como habían pedido PSOE y Más Madrid. El Ministerio Público considera que practicar más diligencias es innecesario y demoraría el enjuiciamiento del empresario por los dos delitos de fraude fiscal y falsedad en documento mercantil que originaron el caso
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Fernando Roig, condenado a 11 meses y 28 días de cárcel por falsedad en documento mercantil

Fernando Roig, condenado a 11 meses y 28 días de cárcel por falsedad en documento mercantil

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, ha sido condenado a una pena de once meses y 28 días de prisión junto a otras diez personas por dos delitos de falsedad en documento mercantil contra la Hacienda Pública en las obras de reforma de la Ciudad Deportiva del Villarreal y del estadio La Cerámica durante 2004 y 2005, entonces denominado El Madrigal. La sentencia prueba un fraude a Hacienda por un total de 525.440 euros -187.840 euros del ejercicio fiscal 2004 y 336.600 por el de 2005- por cuotas de IVA soportado deducidos indebidamente.
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Los delitos sexuales se multiplican por doce en apenas ocho años: "No hay un juzgado donde no haya aumentado"

Los delitos sexuales se multiplican por doce en apenas ocho años: "No hay un juzgado donde no haya aumentado"

Los delitos sexuales en España se han multiplicado por doce desde el año 2016. Según datos del ministerio, de los 1.837 delitos de este tipo hace ocho años, se ha pasado a 21.825, según desveló el propio Fernando Grande-Marlaska durante la presentación de la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales (Onvios).
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Milei en CPAC Brasil: Apuntó contra la riqueza de Lula y aseguró que Bolsonaro es un "perseguido político"

Milei en CPAC Brasil: Apuntó contra la riqueza de Lula y aseguró que Bolsonaro es un "perseguido político"

El mandatario argentino hizo una extensa crítica del socialismo y su historia en América Latina, apuntó contra el dictador Lula da Silva y defendió a su amigo, Jair Bolsonaro, en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de Brasil. “Como el socialismo es una ideología que va en contra de la naturaleza humana, necesariamente termina en esclavitud o muerte, no hay otro destino”, remarcó y aseguró: “Es momento de recuperar el concepto de la justicia, que ellos se atribuyen como propio”.
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Expertos en derecho y líderes sindicales piden redefinir el delito de terrorismo para evitar que se criminalicen las protestas sociales

Expertos en derecho y líderes sindicales piden redefinir el delito de terrorismo para evitar que se criminalicen las protestas sociales

Más de 70 expertos y expertas en diferentes áreas del derecho, además de los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han firmado un manifiesto en el que piden que se redefina el delito de terrorismo para evitar que se aplique a movilizaciones sociales “a pesar de realizarse en el ejercicio de un derecho fundamental”, como es la libertad de expresión y de protesta.
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Las redes sociales, territorio de caza de pedófilos y pederastas: el 85% de las víctimas de ciberdelitos sexuales son menores

Las redes sociales, territorio de caza de pedófilos y pederastas: el 85% de las víctimas de ciberdelitos sexuales son menores

Los delitos contra la libertad sexual continúan marcando una preocupante tendencia al alza en España. Según los datos correspondientes al primer trimestre de este año, los delitos sexuales aumentaron un 6,4% respecto al mismo periodo de 2023 con un especial incremento de las agresiones sexuales con penetración -las violaciones-, que subieron un 11,6%. En todo el año pasado, las fuerzas de seguridad contabilizaron un total de 21.825 delitos contra la libertad sexual, de los cuales 1.866 se cometieron en Internet.
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La Policía imputa a Bolsonaro por apropiarse de joyas millonarias que Arabia Saudí regaló a Brasil durante su mandato

La Policía imputa a Bolsonaro por apropiarse de joyas millonarias que Arabia Saudí regaló a Brasil durante su mandato

Las autoridades han presentado cargos contra doce personas, entre ellos el líder de extrema derecha, por delitos que incluyen la apropiación de bienes públicos, lavado de dinero y participación en asociación delictiva. old.meneame.net/story/bolsonaro-devuelve-tercer-juego-joyas-saudies-su
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Perú aprueba polémica prescripción de delitos de lesa humanidad

El Congreso de la República peruana aprobó este jueves, en segunda votación, el proyecto de ley que propone la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del 2002. La única parlamentaria que se pronunció en la sesión semipresencial fue Isabel Cortez, de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú, y lo hizo en sentido crítico. «Se está queriendo borrar toda nuestra historia», aseguró Cortez. «No debería ser aprobado porque tiene nombre y apellido» añadió sin referirse a ninguna persona en específico.
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El juez envía al banquillo a la agitadora Cristina Seguí, acusada de revelar datos de una menor acogida por una pareja gay

El juez envía al banquillo a la agitadora Cristina Seguí, acusada de revelar datos de una menor acogida por una pareja gay

La acusación pública le pide cuatro años y medio de prisión para la ultraderechista por tres presuntos delitos contra la intimidad, con la circunstancia agravante de discriminación por orientación sexual
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Denuncian a la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, por delitos de odio contra los migrantes

Denuncian a la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, por delitos de odio contra los migrantes

La Fundación Ibn Battuta ha denunciado a la alcaldesa ultraderechista de Ripoll por dificultar el empadronamiento de migrantes de origen árabe y por delitos de odio contra este colectivo desde que gobierna el ayuntamiento tras su victoria en las municipales de mayo de 2023
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Denuncian a la alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols, por delitos de odio a los migrantes

Denuncian a la alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols, por delitos de odio a los migrantes

Denuncian a la líder de Aliança catalana y alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols, por delitos de odio a los migrantes.
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Expulsados de España 22 ciudadanos colombianos y peruanos "multirreincidentes"

Expulsados de España 22 ciudadanos colombianos y peruanos "multirreincidentes"

La Policía Nacional ha procedido a la expulsión a Colombia y Perú de un total de 22 ciudadanos extranjeros que contaban con numerosos antecedentes policiales y judiciales por delitos graves registrados en diversas zonas de España, principalmente en Cataluña. Tras un proceso judicial, los ciudadanos expulsados han sido trasladados desde las instalaciones policiales de la Zona Franca de Barcelona hasta el Aeropuerto de Madrid-Barajas, donde han sido entregados a la Unidad Central de Repatriaciones (UCR), según información proporcionada este...
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Quejarse del precio del alquiler podría ser considerado delito de odio contra el colectivo de propietarios

Quejarse del precio del alquiler podría ser considerado delito de odio contra el colectivo de propietarios

Recordando que es una clase social “minoritaria y vulnerable”, diversos colectivos han pedido que los ataques verbales a los propietarios de piso que se juegan sus ahorros comprando inmuebles y arreglándolos para ofrecerlos como viviendas turísticas sean considerados un delito de odio.
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Admitida a trámite nuestra denuncia contra Frente Obrero por delito de odio

Admitida a trámite nuestra denuncia contra Frente Obrero por delito de odio

Presentamos ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por delito de odio contra el Frente Obrero por el material presuntamente racista y xenófobo que utilizó la formación en su campaña electoral al Parlamento Europeo. Ayer, día 25 de junio, se admitió a trámite dicha denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. La admisión a trámite de esta denuncia marca un hito importante en la lucha contra la propagación del odio en el ámbito político. Es incomprensible que se permita el uso de material xenófobo e islamófobo en una campaña
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El Supremo fija que dar un beso sin consentimiento es delito contra la libertad sexual

El Supremo fija que dar un beso sin consentimiento es delito contra la libertad sexual

El Tribunal Supremo (TS) ha sentenciado que dar un beso sin consentimiento expreso o tácito es un delito contra la libertad sexual, ya que "el contacto fugaz de un beso no consentido supone una invasión corporal del autor sobre la víctima". Lo ha fijado al confirmar la condena que la Audiencia Provincial de Sevilla impuso a un policía, por besar a una detenida sin consentimiento en los calabozos, a un año y nueve meses de cárcel como responsable de un delito de abuso sexual (ahora considerado agresión sexual)
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