La Agencia Tributaria tramitó en 2014 tan solo 391 expedientes de denuncia, frente a los 1.014 delitos fiscales denunciados en 2011.

Para los Técnicos de Hacienda, uno de los principales motivos de este desplome es la limitación de competencias para investigar delitos. En la actualidad, la Agencia Tributaria ordena realizar sólo investigaciones parciales, es decir, de un hecho puntual, lo que dificulta el descubrimiento de fraudes superiores a 120.000 euros

El BOE del 6 de Octubre recoge la Modificación del Código Civil en materia de prescripción (Disposición final primera): se reduce de quince a cinco años el plazo de prescripción de las acciones personales que no tengan plazo especial.

La Audiencia Provincial de Baleares ha fijado para el 11 de enero de 2016, a las 9:30 horas, la fecha de inicio del juicio del caso Nóos, en el que la Infanta Cristina se sentará en el banquillo de los acusados por dos delitos fiscales.

El centrocampista español del Bayern de Múnich Xabi Alonso asegura que ha cumplido "con todas y cada una" de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, después de que la Fiscalía de Madrid haya abierto una investigación por un presunto delito fiscal.

La recién aprobada reforma de la Ley General Tributaria supondrá un cambio radical en la forma en que Hacienda trata a los presuntos delincuentes fiscales. A partir de ahora, el fisco podrá recaudar los tributos presuntamente defraudados aunque no exista una sentencia firme, como hasta ahora.

Miquel Calçada, periodista y empresario del sector de los medios de comunicación que ejerció como comisario del Tricentenari, está imputado por haber simulado la prestación de servicios mediante una empresa para conseguir beneficios fiscales, publica El País citando fuentes judiciales.

Es la primera vez en la historia desde la recuperación de la democracia que el Parlamento catalán llevará ante la Fiscalía catalana a altos cargos del Gobierno central. En este caso, la mayoría de los diputados catalanes ha acordado esta medida excepcional para que se investigue tanto al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como al de Hacienda, CristóbalMontoro, por negarse a ir a declarar en los últimos meses en la comisión parlamentaria.

La fiscal Anticorrupción del caso Púnica justificó el ingreso en prisión del constructor David Marjaliza, presunto cerebro de la red y socio del exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, asegurando que ha cometido "absolutamente todos los delitos". "Nos ha llamado la atención que cuando nosotros nos planteábamos qué delitos de corrupción había cometido David, a la conclusión a la que hemos llegado es... ¿cuál es el que no ha cometido?.

El Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid ha archivado la causa por fraude fiscal contra el exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero, al que el sindicato Manos Limpias acusó de haber ocultado al fisco que había recibido 425.000 euros por asesorías al Banco del ALBA (Alianza Bolivariana de los Pueblos de América), que aglutina a Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua.

Los chicos -de 20, 21 y 26 años- accedieron a su casa y sustrajeron una televisión de 46 pulgadas, un Blue-ray 3D, botellas de whisky, licores y vino, y tres bicicletas.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de la ley orgánica que permitirá publicar de forma parcial las sentencias firmes por delitos contra la Hacienda Pública, aunque los condenados podrán evitar que se publiquen sus sentencias si reparan el daño causado pagando la cantidad defraudada antes de la firmeza de la sentencia.

A instancia de Fiscalía se embargan 14'3 millones

Dos sentencias del Tribunal Supremo no dejan lugar a dudas. Señalan que la Agencia Tributaria, “dentro de las actuaciones de comprobación”, puede verificar operaciones que integren el hecho imponible “aun cuando tengan su origen en ejercicios fiscales ya prescritos”. O lo que es lo mismo, Hacienda puede investigar a los contribuyentes de forma indefinida y no solamente durante los 5 años en que prescribe el delito fiscal con carácter general (el agravado puede extenderse a 10 años cuando se trate de delitos de especial transcendencia).

ñaki Urdangarin ha propuesto que el expresidente de la Comunitat Valenciana Francisco Camps, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y los exjefes de la Casa del Rey Fernando Almansa y Alberto Aza declaren como testigos en el juicio del caso Nóos

Rodrigo Rato, ex ministro de Economía durante los gobiernos de José María Aznar, sigue sin entender por qué desde su propio partido le están exponiendo a un linchamiento mediático que no se ha producido con otras personas que también se han acogido a la amnistía fiscal del Gobierno y están siendo investigadas por el Sepblanc. Sin embargo, considera que solamente podrán acusarle de delito fiscal.

La propuesta fiscal de Podemos reduce a 50.000 euros el delito fiscal, incrementa al 35% el Impuesto de Sociedades cuando los beneficios superen el millón de euros, avanza en la progresividad del IRPF achicando los tramos residuales y, para sorpresa de propios y extraños, suprime el tramo intermedio del IVA y eleva un punto el mínimo (del 4 al 5%) y el máximo (del 21 al 22%). Los expertos del Círculo Económico han colocado esta y alguna otra trampa menor para que Pablo Iglesias y sus compañeros de la dirección estatal la subsanen en el debate

Ambos empresarios, que compartirán banquillo con su presunta testaferro, Encarnación Solana Contreras, se exponen cada uno a una condena de diez años de prisión, frente a los ocho años que el Ministerio Fiscal solicita para la mujer imputada, así como al desembolso entre los tres de multas que globalmente se elevan a los 126 millones de euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Ante la móción del PSOE para que el Gobierno publique los datos de todos los 30.000 beneficiarios de la amnistía fiscal, UPyD ha registrado una enmienda, en la que no cuestiona el texto del PSOE pero sí añade un nuevo punto para dejar claro que, si el Gobierno no va a publicar los datos de esos 30.000 beneficiarios de la amnistía fiscal, al menos se hagan públicos los nombres de aquellas 705 personas cuyos expedientes remitió la Agencia Tributaria SEPBLAC. A su juicio, "los ciudadanos tienen un derecho de información general", si han de elegir.

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ironizó este miércoles sobre la comparación entre Cáritas y PP que recientemente realizó el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, tachándola de "original, como es el ministro del ramo".

Los acusados en la causa, que investiga un fraude de más de 4,4 millones de euros por facturas falsas de trabajos no realizados en el parque en el año 2000, dicen que hay falsedad documental. Tras diez años de investigaciones, hoy ha sido el primer día de juicio.

El secretario general de GESTHA cree que el argumentario difundido por un asesor de Montoro ha tergiversado el verdadero contenido del informe pericial y supone la prueba de que hay filtraciones en la Agencia Tributaria

Ignacio Ruiz-Jarabo contradice el criterio de Hacienda y sostiene que se incumplen los requisitos para que las donaciones ilegales al PP estuvieran exentas de tributación. Menciona tres requisitos para que estas dádivas sean legales y no tengan por qué incluirse en el Impuesto de Sociedades: 1.que la donación de las empresas sea acordada por su órgano corporativo 2.que el partido político ingrese la donación en una cuenta exclusiva para donaciones 3. las empresas donantes no tengan ningún contrato en vigor con ninguna administración pública

El expresidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y de la Cámara de Comercio de Oviedo, Severino García Vigón, ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo a un año y medio de prisión como autor de tres delitos contra la hacienda pública referidos al IVA impagado por su empresa familiar, Enastur, en los ejercicios impositivos de 2009, 2010 y 2011. Junto a él condena a sus dos hijos Pablo y Miguel García-Vigón.

El magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Calvo ha inadmitido a trámite por extemporánea la recusación planteada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra cuatro de los cinco magistrados que deben resolver el recurso de casación presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su nombramiento como máximo responsable de la Fiscalía.

Es fundamental elaborar un impuesto para gravar la venta de deuda en España. Es incomprensible que la venta de bienes y derechos tenga impuestos tan altos, pero no haya ni un solo impuesto que grave la transmisión de deuda. De esta manera se controlaría el traspaso de créditos impagados, dando transparencia de las mismas hacia la Agencia Tributaria y las autoridades públicas. Hay que intensificar las medidas PREBLAC (Prevención del Blanqueo de Capitales) porque esos Fondos tienen sus bases en paraísos fiscales.

La llamada Ley Mordaza avala que se pueda cachear a una persona si existen indicios racionales de que está ocultando un delito. Y como la tenencia de cannabis es considerada siempre como ilícita, la policía cree que es indicio racional cachear a un socio de un club cannábico a la salida de su sede social.

Según recoge el escrito de calificación fiscal, desde al menos el año 2012 y hasta marzo de 2016, los acusados, que gestionaban un vertedero de residuos no peligrosos ubicado en Cerceda (A Coruña) "incumplieron, siendo plenamente conscientes de ello, y con la finalidad de ahorrar costes a la empresa y maximizar sus beneficios, la autorización ambiental" para este tipo de actuaciones. El Ministerio Público, en su escrito de calificación de los hechos, junto a las penas de prisión, pide también el pago de una indemnización de más de 500.000 euros

El Ministerio de Hacienda frena la reforma fiscal para eliminar la obligación de presentar la declaración del IVA a los autónomos con ingresos anuales por debajo de los 85.000 euros.

El banco español Abanca Corporación Bancaria pagará una multa de 3,8 millones de euros (4,2 millones de dólares) para evitar ser procesado en Francia por blanqueo y fraude fiscal, según un acuerdo aprobado este viernes por el tribunal de París.

Hasta 13 fiscales y 4 funcionarios, así como un número indeterminado de personas del entorno de Ayuso, tuvieron acceso desde el 2 de febrero a los correos sobre el acuerdo de conformidad solicitado por su pareja, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hace suyo el relato de Alberto González y omite datos clave para centrar su acusación por la posible filtración en el Fiscal General del Estado y en dos fiscales de Madrid

La jueza ha citado a declarar a Alberto González Amador por dos presuntos delitos de fraude fiscal y otro más de falsedad documental. El delito contra la Hacienda Pública está recogido en el artículo 305 del Código Penal. La ley prevé penas de prisión de uno a cinco años y sanciones económicas que pueden multiplicar por siete la cantidad defraudada. El delito de falsedad documental está regulado por el artículo 390 del Código Penal y plantea penas que van de los tres a los seis años de prisión.

Con base en estos cuatro puntos, la magistrada Cortés Vida concluyó que no existen indicios suficientes de delito para proceder con la acusación de agresión sexual. En consecuencia, decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones. La decisión de la magistrada no es definitiva. Puede recurrirse en apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla. De devenir firme, el jugador podría interponer una querella por denuncia falsa contra su examiga

La criminalidad bajó en la capital un 0,9% en el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2023, aunque algunos delitos graves como las violaciones aumentaron un 22,2%, con 121 delitos de este tipo denunciados. Según los datos publicados por el Ministerio del Interior, la capital anotó 62.353 delitos entre enero y marzo de este año, el 60,58% del total de la Comunidad de Madrid. Y todo pese a que en la capital viven 3,33 millones de personas frente a los 7 que residen en toda la región, es decir el 47,57%.

Las partes continúan encalladas es en materia fiscal, en concreto, en impuestos indirectos. La cuestión impositiva y la gran diferencia entre Gibraltar y España está provocando que se alarguen las discusiones. Hace un año, el ejecutivo nacional rechazó la propuesta del Peñón de crear una zona impositiva distinta para el Campo de Gibraltar y aplicara allí el 10% de IVA como una manera de homogeneizar los impuestos entre las dos zonas.

El controvertido artista y activista de Staten Island, Scott Lobaido, lanzó 100 pink, globos en forma de pene con las caras de enemigos de Donald Trump como el Fiscal de Distrito de Manhattan Alvin Bragg el jueves frente al juzgado donde se lleva a cabo el juicio por dinero secreto de los ex presidentes. Lobaido dijo que cree que Engoron, Merchan, Smith y Bragg están tratando de “destruir” Trump y “la constitución” y fue impulsado por lo que él cree que son los jueces’ y fiscales’ “falta de respeto” por el presunto candidato presidencial del Pa