Cuando se habla de blanqueo de capitales o de evasión de impuestos se suele pensar en complicadas operaciones a través de entidades financieras o de paraísos fiscales. Sin embargo, tanto los bancos como los vehículos financieros de inversión tienen una regulación cada vez más severa por parte de las autoridades económicas de los diferentes países.

La Policía Nacional ha detenido a 23 miembros de una organización criminal que defraudó 6,6 millones de euros a la Seguridad Social y que generó una deuda con la Agencia Tributaria de 1,7 millones de euros. El grupo estaba especializado en el blanqueo de capitales procedentes de esta actividad y del tráfico de drogas. La operación se ha saldado con arrestados en las provincias de Sevilla, Almería y Barcelona.

La Comisión Europea ha incluido este martes Gibraltar en su lista de países con "alto riesgo" de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, una clasificación que no implica sanciones contra los señalados pero obliga a los bancos europeos a reforzar los controles de operaciones en las que participen clientes o entidades de los países del listado.

La Audiencia Nacional ha descubierto que varios jeques árabes e intermediarios españoles investigados por el pelotazo de la venta de la Torre Cepsa en 2016 usaron en esta operación dinero procedente del saqueo del fondo 1MDB, un escándalo mundial que ha costado a Malasia más de 4.500 millones de dólares y cuyo gran cerebro, Jho Low, está en busca y captura por la Justicia de varios países. El fugitivo se fundió el dinero en gastos como la producción de la película El Lobo de Wall Street, la compra de joyas a la top model Miranda Kerr y de un Fe

España estrecha el cerco a la corrupción de las más altas esferas del Kremlin con el mayor golpe de Europa al blanqueo de capitales de la corrupción ligado al régimen de Moscú. Agentes de la Policía Nacional, en una compleja operación conjunta con Europol, han embargado en diversos puntos del país al menos 75 inmuebles inmuebles valorados en cerca de 25 millones de euros presuntamente adquiridos con el dinero procedente del conocido como ‘caso Magnitsky’. Se trata un gigantesco entramado corrupto de altos funcionarios rusos muy cercanos a Putin

Mikhail Fridman, viejo conocido de la justicia española y sancionado por UK y la Unión Europea, fue arrestado el 1 de diciembre en Londres bajo diversos cargos de blanqueo de capitales, conspiración para engañar a la Justicia Británica y conspiración para cometer perjurio. Fridman también es conocido en España por otra controvertida operación, la adquisición de la cadena de supermercados DIA, sobre la que han sobrevolado diversas acusaciones de fraude y estafa a los mercados.

La ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo introdujo en 2018 la obligación para las empresas de informar de la titularidad real de la sociedad. El TJUE ha dictaminado que ya no es obligatorio informar de la titularidad real de la empresa o sociedades. Considera el TJUE que se trata de un uso abusivo de los datos personales, que una vez son publicados no solo pueden ser consultados públicamente sino también difundidos. Esto constituye una injerencia grave en los derechos fundamentales de estas personas.

FTX, de Sam Bankman-Fried, sus padres y altos ejecutivos del fallida casa de intercambio compraron al menos 19 propiedades por valor de casi 121 millones de dólares en Bahamas en los últimos dos años, según muestran los registros oficiales de propiedades. La mayoría de las compras de FTX fueron casas de lujo frente a la playa, incluyendo siete condominios en una costosa comunidad turística llamada Albany, que costaron casi 72 millones de dólares.

El supervisor financiero de Noruega llevó a cabo una inspección 'in situ' de Santander Consumer Bank a principios de septiembre de 2021 con el propósito de revisar el cumplimiento del banco en sus operaciones en el país de las regulaciones TIC y de las relacionadas con el lavado de dinero. (

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF) indaga si Rey Novoa desvió fondos públicos concedidos a la editorial hacia su familia para comprar pisos y a una red de empresas esquivando a los acreedores, incluídas las administraciones públicas, según adelantó hoy Eldiario.

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF) lleva meses investigando al director de El Correo Gallego, José Manuel Rey Novoa, por varios delitos que incluyen el blanqueo de capitales. La investigación, ordenada por la jueza Ana López-Suevos, pretende aclarar los manejos en la cúpula del periódico de la capital gallega para sortear montaña de deudas y embargos mientras desviaba el dinero que conseguía de administraciones como la Xunta de Galicia, la Televisión de Galicia o el Ayuntamiento de Santiago.

"Para mí había asuntos bastantes importantes para la ciudad de Madrid, para el futuro de la ciudad, había motivos de agenda", ha excusado el regidor desde la plazuela de Lesya Ukrainka, donde ha participado en el acto de izado de la bandera de Ucrania.

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha dejado en suspenso el procesamiento del marido de la actual alcaldesa de Marbella, Lars Gunnar Broberg, porque su actual "estado de salud" le impide intervenir "eficazmente en la propia defensa".

La ciudad de Madrid se ha postulado para ser la sede de la autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo. El proceso, al que concurrirán ciudades como Viena o Fráncfort, aún no está abierto formalmente. Así lo ha dado a conocer el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha comparecido en rueda de prensa en el Palacio de Cibeles junto al secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos Cuerpo.

La Audiencia Nacional ha rechazado archivar la causa al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero por presunto blanqueo y falsedad documental en torno a unas transferencias por la elaboración de un informe de asesoría sobre países de Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). La sección tercera de la Sala de lo Penal ha desestimado el recurso que interpuso Monedero -apoyado por la Fiscalía- contra el auto en el que el juez Manuel García Castellón acordaba abrir una investigación contra él.

Ayer no me resistí a contestar a la sarta de barbaridades que pronunció Mari Mar Blanco en la Asamblea de Madrid. Porque no se puede ser tolerante sin fijar previamente el límite de lo intolerable. Y su intervención fue, sencillamente, intolerable.

El cambio de diseño de los efectos de pago, el alza de las transacciones electrónicas, el mayor control tributario y la reactivación de los canales en 'b' y la menor liquidez provocan que el dinero en metálico fluya hacia los circuitos formales.

Los medios OTAN blanquearon durante semanas la “caza de los colaboracionistas rusos” que Ucrania realizó en Kupyansk: aquí los resultados. Zhorin del batallón Azov comparte en Telegram imágenes de civiles maniatados tirados a una fosa común. ¿Estas víctimas por qué no importan?

Cómo bloquear a una periodista que quiere blanquear a la ultraderecha

La Justicia cerca a Juan Carlos Monedero por el cobro de un ingreso que hace más siete años le costó su dimisión como 'número tres' de Podemos y una regularización fiscal con Hacienda. Las revelaciones del exjefe de la Inteligencia Militar de Venezuela, Hugo 'el Pollo' Carvajal, y de una serie de testigos protegidos que han desfilado los últimos meses por la Audiencia Nacional han llevado al juez a abrir causa contra el politólogo por presuntos delitos de falsedad y blanqueo de capitales.

Los oficios policiales remitidos por la UDEF indicaban que el Banco del Alba abonó 425.000 euros a la Caja de Resistencia Motiva 2, propiedad de Monedero, por el "Informe de estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del ALBA y análisis de las bases de armonización jurídico-financiera, implementación y asesoría puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014”.

El Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha acordado abrir una nueva causa contra el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero por blanqueo de capitales y falsedad. El juez Manuel García Castellón ha adoptado esta decisión, tal y como argumenta en un auto que acaba de dictar, en base a los recientes "oficios policiales remitidos por la Udef" a su juzgado.