Un gigantesco fichero con más de 34 millones de cuentas corrientes y de ahorro, activos y depósitos bancarios, que podrá ser consultado por jueces, fiscales, policías y miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), es el nuevo instrumento con el que contará el Gobierno para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Se trata de un archivo en el que se recogerá, por primera vez, la actividad financiera de todos los españoles y residentes. Los bancos estarán obligados a descargar en ese fichero todas sus cuentas...

La Operación Emperador, la trama más importante de nuestra historia sobre evasión fiscal y blanqueo de capitales, es una operación que, lejos de haberse cerrado, sigue arrojando sombras y espacios oscuros sobre diversas personalidades tanto de los bajos fondos como de las altas esferas. Unas sombras que están provocando una guerra sucia entre policía y miembros del Centro Nacional de Inteligencia, que conectan esta operación con los grandes circuitos de lavado de dinero negro y evasión fiscal al más alto nivel,

Sobre la necesidad que tenemos los españoles de que los políticos corruptos empiecen a dimitir de una p...... vez.

Utilizaban a indigentes o familias necesitadas para que realizaran grandes transferencias de dinero. Intervenidos medio millón de euros en efectivo y bienes valorados en siete.

El extesorero del PP Luis Bárcenas y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, volverán a declarar el próximo 27 de junio en un nuevo juicio civil por una segunda demanda presentada por la dirigente del PP tras la publicación por parte del diario El Mundo de una entrevista mantenida entre el exsenador y el entonces director del periódico Pedro J. Ramírez.

El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán no sabía "muy bien lo que eran las preferentes" mientras fue consejero de Caja Madrid "hasta que apareció el tema social a nivel nacional", cuando procuró "enterarse de lo que eran". Díaz Ferran hizo esta confesión ante el juez de la Audiencia Nacional Fernado Andreu el pasado 3 de marzo.

No hay dos sin tres. Tras su fichaje por el banco de inversión Lazard y por el consejo asesor de Banco Santander, Rodrigo Rato ocupará un nuevo cargo, esta vez a sueldo de La Caixa. La caja catalana ha contratado los servicios del ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y ex vicepresidente segundo y ministro de Economía con el PP para encabezar el consejo asesor.

La Fiscalía afronta la recta final del caso Bárcenas sin ningún delito contra el PP La Fiscalía Anticorrupción afronta la recta final de la investigación del caso ‘papeles de Bárcenas’, que investiga la presunta contabilidad B del Partido Popular, y lo hace con escasas pruebas que vinculen a la formación con algún delito vigente

El expolio de Aragón: la corrupción salpica ya a más de 70 políticos y empresarios Ninguna autonomía es inmune a la corrupción. Pero se diría que algunas, como Aragón, parecen tener menos defensas que otras para combatir ese virus.

Los evasores españoles cuentan desde hoy con tres paraísos fiscales menos en los que ocultar sus fortunas. El Consejo de Ministros celebrado este viernes ha autorizado la firma de acuerdos para el intercambio de información financiera con los territorios británicos de Jersey, Guernsey y la Isla de Man. Un movimiento que ha sido posible gracias a recientes cambios normativos en Reino Unido.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Bankia, Fernando Andreu, ha dictado un nuevo auto para aprobar la tramitación de diligencias solicitadas por el equipo de peritos que investiga desde la apertura del caso las presuntas irregularidades cometidas en la fusión de la entidad financiera y en su posterior salida a bolsa. La decisión de Andreu supone un nuevo impulso a la investigación sobre el colapso de la entidad.

Hace poco un lector, me consultó con cierta indignación, si era normal que un banco donde intentó abrir cuenta para hacer un depósito, le pidiese un justificante de actividad económica y procedencia u origen del dinero. A lo que él se negó y finalmente no pudo realizar la operación.

Menos de un año después de recaudar un millón y medio de dólares para la start-up BitInstant, dedicada al intercambio de Bitcoins, el CEO Charlie Shrem ha sido acusado de blanqueo de dinero. Supuestamente, Shrem habría facilitado compras ilegales en el ya cerrado mercado clandestino de la droga de Silk Road.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) investiga desde hace meses una trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y en el epicentro de los movimientos hay un nombre que destaca como pieza clave del puzzle: Jorge Messi, padre de uno de los mejores futbolistas del mundo. Los agentes creen que el padre de Messi sirvió de intermediario para hacer que su hijo y otros deportistas participaran en los partidos benéficos, a cambio de un porcentaje del dinero.

Son datos de 2010-2012. Oficiales. Y reflejan los movimientos y las operaciones relacionadas con posibles blanqueos de capitales detectados por las autoridades españolas. A continuación le presentamos, esquemáticamente, los datos fundamentales recogidos en la Memoria del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), dada a conocer hoy.

Las autoridades británicas han publicado fotografías de los 10 evasores fiscales más buscados, que se suman a los 20 que ya emitieron en 2012, y de los que sólo se ha detenido a uno. Entre los 10 han costado al Estado británico 720 millones de libras y se incluye a Michael George Voudouri, Anish Anand o Sumir Soni entre otros. El Canciller George Osborneha ha afirmado que la nueva lista ayudará a entregar más "defraudadores fiscales a la justicia" pero otras voces creen que estas listas no han servido para nada.

Cuando me mudé a Roma a principios de los años 70, era bien sabido entre los corresponsales extranjeros que podías conseguir un cambio mucho mejor de dólares a liras italianas visitando tu propio banco en el Vaticano, ubicado dentro de la torre medieval, al lado del Palacio Apostólico en la Ciudad Vaticana.

El Instituto para las Obras de Religión (IOR), más conocido como banco del Vaticano, pudo haber sido usado para lavar dinero, según documentos filtrados por la prensa italiana relativos a una investigación en curso.

Marc Pérez es un caso inédito, el de un banquero suizo imputado por formar parte de una red de blanqueo y evasión de capitales. El primer caso del que se tiene constancia en España de un empleado del HSBC de Ginebra respondiendo a la Justicia por sus manejos de las fortunas de sus clientes. En la causa que investiga la Audiencia Nacional están imputados varios miembros de la familia real, el extestaferro de Mario Conde y un sobrino de Juan Abelló. Suiza se ha negado a detenerle.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado como imputados a 12 empresarios y tres familiares del Rey Juan Carlos por participar presuntamente en el blanqueo de capitales que realizaba la trama china dirigida por el empresasrio Gao Ping a través de cuentas bancarias en Suiza, informaron fuentes jurídicas.

Bajo la denominación paraíso fiscal se esconden aquellos países o lugares donde se evade o blanquea dinero por parte de empresas e individuos, bien con el objeto de no pagar impuestos en sus países de origen, bien para ocultar el origen ilícito del mismo. En definitiva, dichos paraísos son las cloacas del sistema económico actual, donde va a parar una buen parte del dinero sucio que genera el mismo, para después de depurarse convenientemente, volver a a aparecer como dinero limpio.

Tres multas, dos sentencias y doce años después, el HSBC aún se resiste a facilitar a las autoridades económicas españolas la identidad de los 138 residentes en nuestro país que abrieron cuentas opacas en la polémica entidad financiera entre 1994 y 2001. El auto de la Audiencia Nacional que rechaza la extradición de Falciani a Suiza detalla todas las irregularidades en España del banco para el que trabajaba el informático francoitaliano. El HSBC debe pagar 2,1 millones por no atender las peticiones de información de las autoridades monetarias.

Pillan a Vito Quiles echándose una siesta en el Congreso de los Diputados y aprovecha para pedirle dinero a sus seguidores. No tiene límites su falta de sentido del ridículo.

Es fundamental elaborar un impuesto para gravar la venta de deuda en España. Es incomprensible que la venta de bienes y derechos tenga impuestos tan altos, pero no haya ni un solo impuesto que grave la transmisión de deuda. De esta manera se controlaría el traspaso de créditos impagados, dando transparencia de las mismas hacia la Agencia Tributaria y las autoridades públicas. Hay que intensificar las medidas PREBLAC (Prevención del Blanqueo de Capitales) porque esos Fondos tienen sus bases en paraísos fiscales.

Solo el streaming del acto supuso 3.000 euros de gasto que se pagó a una empresa de Jaume Roures. También se destinó dinero a maquillaje (una sesión de belleza por 135 euros) y seguridad. Todo a costa del erario público

Jaime Sanz de Bremond, abogado de una de las acusadas, ha mostrado su satisfacción por la absolución y ha celebrado que "la sentencia absuelve a todas las personas que, por tener un determinado apellido o pertenecer a una concreta familia, fueron acusadas sin que existiera causa para ellos".

El banco español Abanca Corporación Bancaria pagará una multa de 3,8 millones de euros (4,2 millones de dólares) para evitar ser procesado en Francia por blanqueo y fraude fiscal, según un acuerdo aprobado este viernes por el tribunal de París.

La Fiscalía Anticorrupción, representada por la fiscal superior Anilú Batista, participó de audiencia donde el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión de la juez de cumplimiento Hormilda Miranda, quien decreto el incumplimiento del pago de la multa impuesta en sentencia condenatoria a José Luis Saiz, por el delito de blanqueo de capitales, en el caso Odebrecht.

¿Cómo funciona desde dentro la bolsa, los brokers y ese sistema que juega a especular con el dinero? ¿Cómo opera la prensa económica en nuestro país? ¿Qué dogmas se esconden detrás del ultracapitalismo y cómo este sistema ha ido encadenando crisis? ¿Qué esconden las proclamas anarco capitalistas de personajes como Milei? En este programa queremos desvelar el peligro de estos lemas anticapitalistas, anti-protección social, anti - estado, anti justicia social, en un momento en el que sus anti-ideas amenazan con arrasar en las próximas elecci ...

Cada año, decenas de miles de personas como Timothy, Idiatou, Bella o François ―los tres últimos no dan su apellido por razones de seguridad― acaban desterradas en zonas desérticas o ciudades remotas en el norte de África. Es el castigo al que se somete a migrantes y refugiados que aspiran a llegar a Europa a bordo de una patera o saltando una valla. Arrojados en algún rincón del Sáhara, el mayor desierto cálido del mundo, sin móviles, sin dinero, sin agua y hasta sin zapatos, (...)

La Diputación de Badajoz le permite seguir cotizando en España a pesar de tributar en Portugal. Se asegura así el derecho a tener pensión.