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Horrach: "A los 30 segundos sé si un expediente de contratación está amañado"

El fiscal anticorrupción de Baleares Pedro Horrach, quien esta mañana ha participado como ponente en el XXII Congreso Nacional de Auditoría, ha aseverado que, tras haber analizado durante los últimos años "miles" de expedientes de contratación, "a los 30 segundos de abrir uno de ellos sé si está amañado", y "a los dos minutos veo si se ha producido un fraccionamiento" para posibilitar su adjudicación 'a dedo'.
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En España conseguir una condena por corrupción es mucho más complicado que hacerlo por terrorismo o narcotráfico

Para una lucha multidisciplinar y eficaz contra el fraude, el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, ve tres frentes claros que necesitan reformas: El ámbito preventivo, la cooperación nacional e internacional, y la incentivación para conseguir la colaboración de implicados con las autoridades."Ahora mismo algo tan básico como averiguar qué cuentas corrientes tiene un acusado en España supone una demora en la investigación de más de un año". Relacionada www.20minutos.es/noticia/2181300/0/
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Castro insta al fiscal a querellarse contra él por prevaricar si cree que instruyó "a la carta"

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha emplazado al fiscal anticorrupción Pedro Horrach a interponer "una querella por prevar...
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Anticorrupción pide 14 años de cárcel para el presidente de Damm por defraudar 72 millones a Hacienda

Considera que Demetrio Carceller Arce participó en la ocultación al fisco de las rentas y patrimonio de su padre, Carceller Coll, para quien solicita 48 años y medio de cárcel.
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Anticorrupción avisa en un escrito de que el caso Bárcenas puede quedar en nada

Anticorrupción avisa en un escrito de que el caso Bárcenas puede quedar en nada

La Fiscalía Anticorrupción avisa de que el caso Bárcenas puede quedar en nada. El fiscal defiende la "ausencia de unos delictivos indiciariamente acreditados que sustenten la continuación de la instrucción", según un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. El ministerio Público considera que, por el momento, los hechos por los que se investiga la presunta contabilidad B del Partido Popular no constituyen ilícitos penales.
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Anticorrupción acusa a 61 socios de PwC de delitos fiscales por 20,9 millones de euros

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la apertura de juicio oral contra 61 socios de la auditora PricewaterhouseCoopers en España por delitos contra la Hacienda Pública. En concreto, en una solicitud realizada ante el Juzgado Central de lo Penal, la Fiscalía les acusa de no declarar ante Hacienda la percepción de 20,9 millones de euros en bonus en enero de 2002.
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El fiscal general del Estado apoya la decisión de Anticorrupción de recurrir el auto de Alaya

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha explicado que el recurso de la Fiscalía Anticorrupción al auto en el que la juez Mercedes Alaya plantea la imputación de los expresidentes de la Junta de Andalucía, Griñán-Chaves, y cinco exconsejeros autonómicos en el caso de los ERE busca que "las garantías procesales queden suficientemente motivadas".
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Anticorrupción denuncia a más de 200 evasores fiscales de la lista Falciani

La Audiencia Nacional ya investiga las denuncias correspondientes al ejercicio del año 2007 para que el delito fiscal que se les atribuye no prescriba. El juez Pablo Ruz investiga una nueva remesa de denuncias que ha interpuesto la Fiscalía Anticorrupción por presunto delito fiscal contra los españoles que contaban con depósitos bancarios en el HSBC de Suiza. Son alrededor de 250 las personas denunciadas. Las primeras que se han presentado han sido contra residentes del País Vasco y Navarra y a ellas le siguieron las del resto de España.
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Bárcenas, ante el fiscal: "Llegué a un acuerdo de compensación con Cospedal"  

El programa "Te vas a enterar", de Cuatro, ha mostrado las imágenes de la confesión del extesorero del PP ante el Fiscal Anticorrupción. Luis Bárcenas ha asegurado que llegó a un acuerdo sobre su despido con la secretaria general en persona, ha negado ser el autor de los papeles y ha asegurado que quién los escribió conoce muy bien al Partido Popular.
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El fiscal anticorrupción acusa al PP de obstaculizar a la justicia

Durísimas críticas del fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, hacia el Partido Popular. En su alegato final, en un juicio en Baleares, les acusa de obstaculizar las investigaciones y de intentar que cale en la opinión pública el mensaje victimista de "quieren acabar con el PP". “Cuando no pueden acatar los hechos, se ponen en entredicho las motivaciones del que investiga. Se llama ‘teoría de la conspiración’, se repite hasta la saciedad hasta que cala en parte de la opinión pública”, ha asegurado Horrach.
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Anticorrupción cree que la filial española de HSBC da "soporte y auxilio al fraude fiscal"

El auto en el que la Audiencia Nacional rechaza la extradición de Falciani da cuenta de un informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que se investiga el incumplimiento del deber de informar por parte de la filial española del banco suizo. Anticorrupción asegura que el fisco español tiene "fundados indicios de que los importes depositados o invertidos en cuentas bancarias opacas en el HSBC, podrían tener origen en rentas no declaradas"
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Falciani estudia irse a Estados Unidos, decepcionado porque España es muy blanda con el fraude fiscal

Falciani estudia irse a Estados Unidos, decepcionado porque España es muy blanda con el fraude fiscal

Esperará a que la Audiencia haga público que no le extradita a Suiza para tomar una decisión. No quiere las "soluciones blandas" de España, que prefiere recaudar antes que castigar a los evasores fiscales. Su ayuda es clave para analizar y entender los datos de los 2.000 nuevos evasores que acaba de pasar Francia a España.
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Los macroprocesos se estancan por falta de fiscales, medios y peritos preparados

Los macroprocesos se estancan por falta de medios. La Fiscalía Anticorrupción se encuentra coja desde hace meses, y la falta de personal y medios, además de la carencia de peritos preparados para valorar determinados convenios, está lastrando los principales procedimientos judiciales abiertos en la Costa del Sol en los últimos seis años, cuya instrucción permanece estancada.
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Manuel Pizarro acepta ser el "fiscal anticorrupción" del PP de Madrid

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado este lunes que el expresidente de Endesa y vocal del Comité Ejecutivo de la formación madrileña, Manuel Pizarro, ha aceptado su propuesta de ser el encargado de dirigir la "fiscalía anticorrupción" que la dirigente quiere poner en marcha en su partido. Así lo ha señalado en una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press
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Manuel Pizarro acepta ser el "fiscal anticorrupción" del PP de Madrid

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado que el expresidente de Endesa y vocal del Comité Ejecutivo de la formación madrileña, Manuel Pizarro, ha aceptado su propuesta de ser el encargado de dirigir la "fiscalía anticorrupción" que la dirigente quiere poner en marcha en su partido.
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Esperanza Aguirre: «Manuel Pizarro será mi "fiscal anticorrupción" en el PP de Madrid»

-¿Tenía ganas de trabajar para la empresa privada? -Cuando dimití de la presidencia de la Comunidad de Madrid me preguntaron qué iba a hacer. Respondí que quería dedicarme más a mi familia, a mi marido, mis hijos, mis nietos, mi madre... Y es lo que estoy haciendo. Pero no sabía qué iba a hacer de trabajo. Quise tomarme un cuatrimestre para pensar. Relacionada: www.meneame.net/story/esperanza-aguirre-quiere-manuel-pizarro-como-fis
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Esperanza Aguirre quiere a Manuel Pizarro como "fiscal anticorrupción" del PP de Madrid

Esperanza Aguirre se confiesa "indignada", como una ciudadana más, ante los casos de corrupción política que cada semana protagonizan la actualidad española, explica, que el cargo de "fiscal anticorrupción" debería ocuparlo una persona intachable y ella misma sugiere a Manuel Pizarro. "Todavía no lo he hablado con él, pero sería excelente", dice.
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Anticorrupción acusa a Urdangarin de tres nuevos delitos fiscales y pide que vuelva a declarar

El panorama judicial de Iñaki Urdangarin no deja de ensombrecerse. Anticorrupción ha imputado hoy al duque tres delitos fiscales diferentes y reclama que el yerno del Rey y su exsocio Diego Torres vuelvan al declarar en los juzgados de Palma para aclarar esas supuestas defraudaciones, superiores siempre a los 120.000 euros (delito y no falta).
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Anticorrupción también imputará a Urdangarin por un delito fiscal

Los inspectores de Hacienda que han analizado las cuentas del Instituto Nóos han detectado la existencia de un delito fiscal en el ejercicio 2007. De esta manera, sería el sexto delito que se le imputará a Urdangarin, sobre quien pesan también las acusaciones de prevaricación, malversación, fraude, falsedad y blanqueo de capitales.
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Piden 9 años de cárcel para la aparejadora de Turís por cohecho y estafa

La alcaldesa de Turís, Pilar Lozano, analizará con detenimiento el informe presentado por la Fiscalía Anticorrupción en relación con la arquitecta técnica municipal Eva M., imputada por varios delitos. El Fiscal Anticorrupción de Valencia ha solicitado una pena de nueve años y medio de prisión y una multa de 7.200 euros para esta funcionaria, que también ejercía como inspectora de obras en el ayuntamiento, por un presunto delito de cohecho, otro de estafa continuada y otro como inductora de falsedad documental, según publica...
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La Agencia Tributaria desmantela su Unidad contra la corrupción en las Islas Baleares

Ha sido clave a la hora de desenmarañar tramas delictivas como la del primer partido desaparecido en España por corrupción: UM. Fue esencial a la hora de tirar del hilo y destapar el desvío de fondos públicos en el caso Urdangarin. [NOTICIA DESMENTIDA VER www.meneame.net/story/agencia-tributaria-desmiente-supuesto-desmantela ]
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Anticorrupción archiva “por falta de precisión” la denuncia contra Baltar

La denuncia registrada en la sede de la Fiscalía Anticorrupción por presunto enriquecimiento e irregularidades políticas del expresidente de la Diputación y del PP de Ourense, José Luis Baltar, ha sido archivada. Lo ha confirmado hoy en A Coruña el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, argumentando “carencia de precisión” en el dossier que aportaba documentación oficial sobre el patrimonio inmobiliario del exbarón del PP y cerca de un centenar de matrículas de vehículos antiguos “registrados a su nombre”.
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El Fiscal Jefe Anticorrupción ordena recopilar las investigaciones abiertas contra bancos y cajas en toda España

El Fiscal Jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, ha dado una orden a los delegados de la Fiscalía en todas las provincias para que le remitan información de todas las investigaciones que tienen en marcha sobre posibles irregularidades en bancos y cajas de ahorros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
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Estas son algunas de las frases del fiscal Anticorrupción Pedro Horrach durante el informe del Juicio de Matas

'El señor Matas es un gran gestor, sí, pero no de los fondos públicos, sino de su propia imagen, al menos en lo que respecta a los hechos objeto de este juicio' - 'El señor Alemany es un gran periodista, así lo avala su currículum. Rabiosamente independiente, tal como se autocalifica. Rabiosamente independiente, sí, excepto del dinero y del poder, al menos en lo que respecta a los hechos objeto de este juicio'. - 'Para resumir, el señor Matas y el señor Alemany cayeron en una lancha que casualmente pasaba por allí'.
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El fiscal Anticorrupción se reúne con la fiscal jefe de Sevilla y analizan la investigación de los ERE

El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, se ha reunido este viernes con la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, y han analizado, entre otros asuntos, la investigación en torno a la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía mediante una fórmula también sujeta a estas indagaciones.
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Los fiscales del ‘procés’ desafían a García Ortiz y le instan a dar “por escrito” la orden de amnistiar a Puigdemont y Junqueras

Los fiscales del ‘procés’ desafían a García Ortiz y le instan a dar “por escrito” la orden de amnistiar a Puigdemont y Junqueras

Los representantes del Ministerio Público ante el Supremo sostienen que concederles la medida de gracia es “contraria a las leyes”. Los fiscales han entregado un informe en el que reafirman su postura de no aplicar la medida de gracia a los encausados por malversación y advierten de que, si reciben la orden contraria, exigirán la convocatoria de una Junta de Fiscales de Sala.
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El fiscal general recuerda al Tribunal Superior de Madrid que no es competente para investigarlo tras la querella de la pareja de Ayuso

El fiscal general recuerda al Tribunal Superior de Madrid que no es competente para investigarlo tras la querella de la pareja de Ayuso

Álvaro García Ortiz recuerda al instructor de la causa contra los fiscales que él está aforado ante el Tribunal Supremo y que ya se ha hecho responsable de la nota de prensa desmintiendo el bulo de Miguel Ángel Rodríguez sobre el pacto entre la pareja de Ayuso y el fiscal del caso por fraude fiscal y falsificación de documentos de Alberto González Amador
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La Fiscalía europea reclama al juez la investigación sobre Begoña Gómez

La Fiscalía europea reclama al juez la investigación sobre Begoña Gómez

El órgano europeo considera que es competente para investigar el supuesto caso de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por tratarse de adjudicaciones de fondos procedentes de la Unión Europea.
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Tras la denuncia de FACUA, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se querella contra Naturgy por delito contra el mercado y los consumidores

Tras la denuncia de FACUA, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se querella contra Naturgy por delito contra el mercado y los consumidores

La asociación denunció a la eléctrica ante la Fiscalía Anticorrupción tras conocer que la CNMC había multado a la empresa con más de seis millones de euros por realizar ofertas a precios excesivos entre marzo de 2019 y diciembre de 2020.
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Los ricos huyen de España  

El día en un minuto, por Yago Álvarez Barba. Edición de Edu Crespo. REl: www.meneame.net/story/no-ricos-no-van-espana-aumenta-numero-encima-med
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El TSJM cita a testificar a la fiscal en la causa de revelación de secretos del novio de Ayuso, a dos días de las elecciones

La justicia interfiere de nuevo en la campaña electoral: citando a la Fiscal Superior de Madrid a dos días de las Europeas Ados días de las cruciales elecciones europeas, la campaña electoral en España se ve nuevamente sacudida por una intervención judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha citado a declarar a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, en una causa por revelación de secretos que involucra al novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso
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LAB lleva a una ponencia de las Juntas a un exetarra de la "caravana de la muerte";

LAB lleva a una ponencia de las Juntas a un exetarra de la "caravana de la muerte";

Gorka Vidal, condenado en 2007 a 22 años de cárcel por transportar 536 kilos de explosivos, intervino el martes como experto en el debate sobre la reforma fiscal
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El TSJM cita a testificar a la fiscal superior de Madrid en la causa de revelación de secretos del novio de Ayuso

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha citado a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, a declarar como testigo el próximo 13 de junio en la causa en la que se investiga a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y al fiscal Julián Salto por un delito de revelación de secretos por funcionario tras la publicación de una nota aclaratoria sobre el caso del supuesto fraude fiscal de Alberto González.
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El actor Imanol Arias reconoce que defraudó a Hacienda y acepta una pena que evita su ingreso en prisión

El actor Imanol Arias reconoce que defraudó a Hacienda y acepta una pena que evita su ingreso en prisión

Ambas partes han alcanzado un acuerdo para aceptar una condena menor de dos años a cambio de reconocer cinco delitos fiscales
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El fiscal general se plantea dimitir si el Tribunal Supremo asume la causa del novio de Ayuso

El fiscal general se plantea dimitir si el Tribunal Supremo asume la causa del novio de Ayuso

La posibilidad de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dimita sobrevuela ya la Fiscalía. El jefe del Ministerio Público dejará su cargo si la denuncia por revelación de secretos que interpuso el novio de Isabel Díaz Ayuso termina llegando al Tribunal Supremo, según relatan distintas fuentes a El Independiente que no dudan que esto pasará porque ven una estrategia orquestada desde la derecha para terminar con García Ortiz y debilitar al Gobierno.
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Asesor fiscal expone la persecución de Hacienda al contribuyente  

Alex Algarci, asesor fiscal expone la persecución de Hacienda al contribuyente.
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Anticorrupción pide que el BBVA se siente en el banquillo por el caso Villarejo en plena opa al Sabadell

Anticorrupción pide que el BBVA se siente en el banquillo por el caso Villarejo en plena opa al Sabadell

Nuevo revés judicial para el BBVA. El fiscal Alejandro Cabaleiro ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga la pieza sobre los encargos realizados por el banco vasco al excomisario José Manuel Villarejo, que siente a la entidad en el banquillo de los acusados como persona jurídica por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios, según un escrito fechado el pasado 17 de mayo al que ha tenido accesola agencia Bloomberg.
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Anticorrupción pide investigar al subsecretario de Transportes y al jefe de personal de ADIF por el 'caso Koldo'

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este mismo viernes al juez Moreno que instruye el caso Koldo que investigue al actual número tres en el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, Jesús Gómez García, así como al jefe de personal de Adif, Michaux Miranda, y al expresidente de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, que fue cesado por el ministro el pasado mes de marzo. Así lo ha hecho saber al magistrado Ismael Moreno esta sección del Ministerio Público a raíz del informe de la UCO publicado este miércoles.
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Fiscales del ‘procés’ dudan sobre la viabilidad de una amnistía para Puigdemont

Fiscales del ‘procés’ dudan sobre la viabilidad de una amnistía para Puigdemont

A medida que se acerca la aprobación de la ley de amnistía, surgen serias dudas sobre la posibilidad de que Carles Puigdemont pueda beneficiarse de esta medida. Fuentes cercanas al tema han destacado las reticencias de los cuatro fiscales encargados del procés, quienes cuestionan la aplicabilidad de la amnistía tanto para Puigdemont como para Oriol Junqueras, enfrentando cargos por malversación agravada y terrorismo, respectivamente.
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Imanol Arias se enfrenta a 27 años de cárcel por defraudar 2,7 millones; Ana Duato, a 32 años por 1,9 millones

Imanol Arias se enfrenta a 27 años de cárcel por defraudar 2,7 millones; Ana Duato, a 32 años por 1,9 millones

La situación por el momento es surrealista: el actor se ha declarado culpable para evitar ir a la cárcel, mientras que la actriz va a ir a juicio porque considera que es inocente. Dos estrategias muy distinas. rel www.meneame.net/story/juez-moreno-citara-declarar-ana-duato-imanol-ari
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El instructor rechaza de plano por extemporánea la recusación planteada por el fiscal general del Estado contra la Sala del Tribunal Supremo que resolverá el recurso contra su nombramiento

El magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Calvo ha inadmitido a trámite por extemporánea la recusación planteada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra cuatro de los cinco magistrados que deben resolver el recurso de casación presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su nombramiento como máximo responsable de la Fiscalía.
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Medidas legales para que cualquier municipio español como el de Burguillos pueda defenderse del Fondo Buitre

Es fundamental elaborar un impuesto para gravar la venta de deuda en España. Es incomprensible que la venta de bienes y derechos tenga impuestos tan altos, pero no haya ni un solo impuesto que grave la transmisión de deuda. De esta manera se controlaría el traspaso de créditos impagados, dando transparencia de las mismas hacia la Agencia Tributaria y las autoridades públicas. Hay que intensificar las medidas PREBLAC (Prevención del Blanqueo de Capitales) porque esos Fondos tienen sus bases en paraísos fiscales.
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Comienza el juicio contra el magnate chino vinculado a Steve Bannon con un jurado anónimo (eng)

Comienza el juicio contra el magnate chino vinculado a Steve Bannon con un jurado anónimo (eng)

Los fiscales afirman que Guo Wengui ha utilizado anteriormente a sus partidarios para acosar a los críticos. La juez del Tribunal de Distrito de EE.UU. Analisa Torres dijo el jueves a los posibles miembros del jurado que sus nombres se mantendrían en privado "para protegerlos a todos ustedes de cualquier atención no deseada". No mencionó que el mes pasado decidió mantenerlos en el anonimato debido a los esfuerzos de Guo en el pasado por perturbar los procedimientos judiciales enviando a sus seguidores a protestar ante los domicilios
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La avalancha de rebajas de impuestos de las CC.AA. del PP hunde la aportación fiscal de las herencias

La avalancha de rebajas de impuestos de las CC.AA. del PP hunde la aportación fiscal de las herencias

Las comunidades autónomas han previsto en sus proyectos presupuestarios obtener cerca de 2.900 millones de euros de estas figuras, lo que supone una caída del 10% respecto a los 3.297 millones generados el año pasado; pero a este ritmo la recaudación por estas figuras ni siquiera alcanzaría los 2.600 millones. Se trata de cerca de 700 millones de euros en menores ingresos en términos estructurales, que se unirían a los más de 1.500 millones de euros a los que ya renunciaron el año pasado con sus medidas de alivio en el Impuesto sobre la
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El juez del caso de Begoña Gómez se queja de que el fiscal vaya al juzgado a enterarse de lo que no le informa

El juez del caso de Begoña Gómez se queja de que el fiscal vaya al juzgado a enterarse de lo que no le informa

El juez que investiga bajo secreto de sumario a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a instancias de una denuncia de Manos Limpias, ha redactado un escrito en el que carga contra el fiscal del caso. Según publica la agencia EFE, el instructor del caso ha pedido a los funcionarios del juzgado que documenten “las frecuentes e inusuales visitas personales recibidas en la sede de este órgano judicial por parte del representante del Ministerio Fiscal”.
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Hacienda frena la reforma fiscal para eliminar la declaración del IVA a los autónomos

El Ministerio de Hacienda frena la reforma fiscal para eliminar la obligación de presentar la declaración del IVA a los autónomos con ingresos anuales por debajo de los 85.000 euros.
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La Fiscalía critica que el juez asuma la tesis de la pareja de Ayuso y copie y pegue su querella contra los fiscales

La Fiscalía critica que el juez asuma la tesis de la pareja de Ayuso y copie y pegue su querella contra los fiscales

El Ministerio Público pide el archivo de la causa abierta por una nota de prensa de la Fiscalía que desmentía un bulo de Miguel Ángel Rodríguez: "Admite todas las diligencias de González Amador sin alterar una sola coma"
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El banco español Abanca pagará 3,8 millones de euros para evitar un juicio en Francia (Abril 2023)

El banco español Abanca Corporación Bancaria pagará una multa de 3,8 millones de euros (4,2 millones de dólares) para evitar ser procesado en Francia por blanqueo y fraude fiscal, según un acuerdo aprobado este viernes por el tribunal de París.
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Puertos francos: aquí se ocultan las obras de arte millonarias

Puertos francos: aquí se ocultan las obras de arte millonarias  

Existen bunkers secretos donde se almacenan obras de arte millonarias lejos del ojo público. Con acceso reservado a unos pocos, estos búnkers esconden tesoros culturales y lujos inimaginables. Son lugares libres de impuestos, se crearon hace años para que los multimillonarios evitasen pagar cantidades desorbitadas. Los más grandes están centrados en las obras arte y están en Ginebra en Suiza. El puerto franco de Ginebra tiene 1,2 millones de obras, mientras que el Museo del Louvre, siendo el más grande del mundo, no llega al medio millón.

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