Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido detenido por orden de la Fiscalía de Colombia por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía también ha solicitado la captura de la expareja de Nicolás Petro, Day Vásquez, por lavado de capitales violación de datos personales.

Un correo electrónico, que no se encontraba entre los documentos de la investigación de la Fiscalía, muestra cómo en el año 2004 los directivos del fondo Optimal, perteneciente al Grupo Santander, advirtieron de que los productos de Madoff eran una estafa piramidal

Miguel Ángel Díez, jefe de Carreteras del Gobierno de Cantabria de Miguel Ángel Revilla, encarcelado tras descubrirse su implicación en una trama de cobro de mordidas, usó a sus dos hijas veinteañeras para blanquear comisiones ilegales obtenidas tras el amaño de contratos públicos. Estas mordidas eran depositadas en una cuenta bancaria ‘offshore’ ubicada en Suiza. El Debate publica hoy las pesquisas de los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional que investigan el escándalo de corrupción.

Se trata de un proceso relacionado con la denuncia de ACODAP por blanqueo de capitales que interpuso contra el periodista de “La Sexta”, Antonio Ferreras, y su pareja, Ana Pastor. En esa primera denuncia se le atribuían a la pareja de periodistas la tenencia de cuentas en paraísos fiscales, concretamente en el “NATWEST INTERNATIONAL – JERSEY”, por importe de 2.000.000 de euros. Ferreras y Pastor dispondrían cada uno de ellos de “10 depósitos de 100.000,00 €” en la referida entidad.

El Ayuntamiento defiende que la ciudad cumple "con creces" los requisitos de esta institución que está en proceso de creación

El Kremlin, que quiere controlar lo que se dice y cómo se dice sobre la invasión en Ucrania, señala el trabajo de los periodistas de diarios españoles y los acusa de blanquear a Kiev. Moscú afirma que la masacre de Bucha fue un montaje perpetrado por Kiev, a pesar del trabajo sobre el terreno de los periodistas que cubrieron la noticia. Para el Kremlin, en el espacio mediático español, existe un alto grado de «rusofobia» y que el objetivo es «desviar la atención de los lectores de los métodos abiertamente terroristas utilizados por Kíev».

España es el mayor productor de animales de granja enjaulados en la UE; la cifra asciende a 92 millones. El ejemplo de países como Austria, República Checa, Alemania o Suiza, ya se han pronunciado sobre este asunto y han prohibido las jaulas para las gallinas ponedoras, es el camino a seguir. Equalia sostiene que Mercadona mantiene a más de dos millones de gallinas hacinadas en jaulas en nuestro país. En este sentido, emplea el término welfare washing para referirse al "blanqueo de bienestar animal" por no cumplir con los compromisos adquiridos

La organización para la que trabajaban pasó de contrabando más de 104 millones de libras esterlinas (unos 120 millones de euros) desde el Reino Unido a Dubai durante 83 viajes separados entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, supervisados por el cabecilla Abdullah Alfalasi, de 47 años, quien fue encarcelado por más de nueve años en julio del año pasado.

Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nude Project, en este episodio contamos como invitado a Ismael Villalobos, un exitoso empresario y fundador de la Casa de las Carcasas, una empresa líder en la industria de los accesorios para dispositivos móviles en España.

La Intervención General del Estado (IGAE) ha demostrado claridad en los meses que ha ido presentando los resultados consolidados de las dos administraciones (Administración General del Estado y Comunidades Autónomas). Aunque ya en diciembre llamó la atención el gran incremento de gasto en muchas de sus partidas.

Dentro de la exposición del Museo Picasso de Málaga hay una panel que se encabeza con el título: 1928-1938 “EL MINOTAURO Y OTROS MONSTRUOS”. Su texto comienza con la siguiente afirmación: “Cuando las tensiones políticas de los años veinte se intensificaron provocando la guerra civil española en los años treinta” Se trata de una ocultación del golpe de Estado de julio de 1936 y de eximir de responsabilidad a quienes no aceptaron el resultado de unas elecciones democráticas y decidieron conquistar el poder mediante la violencia.

a mayoría de los habitantes del Shangri-La que muchos añoran en Occidente eran siervos, cuando no esclavos, de los antecesores de los monjes con los que se solidariza ahora medio mundo. (1/4) #DalaiLama

Este lunes, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés) anunció haber presentado una demanda contra el principal gigante del sector, que acumula más de 100 millones de usuarios en todo el mundo. En esa demanda se le acusa de no haber registrado su actividad ante las autoridades y de haber perpetrado "múltiples violaciones" de numerosas leyes financieras estadounidenses, entre ellas las que están destinadas a evitar el uso de las divisas virtuales para el blanqueo de capitales.

La Comisión Europea quiere tomar medidas para frenar lo que denomina greenwashing, que se podría traducir algo así como "blanqueo ecológico" o "ecoblanqueo". Es decir, el uso de la sostenibilidad y la lucha del cambio climático como una herramienta de marketing sin que en realidad la empresa cumpla con los estándares mínimos en materia medioambiental. En una encuesta llevada a cabo desde 2020, el Ejecutivo comunitario ha identificado que el 53,3% de las afirmaciones ambientales eran "vagas, engañosas o infundadas" y que el 40% de ellas carecían

Rifaat al-Assad, tío del actual presidente de Siria, el autócrata Bashar al-Assad, blanqueó presuntamente a través de sociedades en Gibraltar y otros paraísos fiscales más de 700 millones de euros robados principalmente al Tesoro de su país. Tiene decenas de propiedades en España: chalets en Costa del Sol (Málaga), garajes y obras de arte, sobre todo. Ahora vive en Siria, adonde huyó tras ser juzgado y condenado a cuatro años de prisión en Francia por el blanqueo de otros 90 millones de euros en propiedades de dudoso origen.

Hilo de Twitter con una explicación sobre una trama paralela a las cloacas del Ministerio del Interior, concretamente en la red de blanqueo de capitales que usaron los cargos venezolanos, implicados en el desfalco a la petrolera PDVSA, y sus vínculos con el Partido Popular.

Los cuatro miembros del Sindicato de Trabajadores de Limpieza (STL) en A Coruña pasarán este viernes a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad herculina, según han informado desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La magistrada ha alzado este mismo viernes el secreto de las actuaciones que se habían decretado tras la detención el miércoles de las cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, y los cuatro registros practicados, uno en la sede del sindicato.

La primera pregunta de la entrevista de Jordi Évole a Macarena Olona debería haber sido ¿por qué? No en el sentido de que Olona respondiera, sino de que Évole se la hubiera hecho a sí mismo. ¿Por qué entrevistar a Macarena Olona? ¿Qué necesidad había? ¿No tenía a nadie más interesante a mano? ¿No había artistas, escritores, cineastas o científicos que merecieran un cuestionario a fondo? ¿Para cuándo una entrevista profunda y seria a un vagabundo, una peluquera, un panadero?

En esta macrooperación, los agentes han desmantelado siete centros de producción de marihuana --y han intervenido 7.000 plantas de cannabis sativa-- en las localidades malagueñas de Vélez-Málaga, Algarrobo, Arenas, Almogía y Villanueva de la Concepción. La autoridad judicial competente ha dictado el ingreso en prisión provisional para una docena de detenidos.

La Sala de lo Penal ratifica el procesamiento para el hijastro de Ángeles Muñoz por liderar presuntamente una banda de narcotraficantes y blanquear las ganancias, actividad en la que describe que participó Lars Broberg, marido de la regidora

La Audiencia Nacional dirige la causa de la Torre Cepsa a Europa. El juzgado que investiga si hubo blanqueo en la millonaria venta del rascacielos acaba de emitir órdenes europeas de investigación a Francia, Luxemburgo y Holanda. El objetivo es localizar y tomar declaración a seis personas del entorno más cercano de Khadem al Qubaisi, el jeque árabe investigado por la venta de la Torre.

Guardias Civiles de la Sección Fiscal de la Aduana de Tarifa, pertenecientes a la Comandancia de Algeciras han interceptado a una persona con más de 17.000 euros adosados en su cuerpo. Los hechos se produjeron en el control de embarque de personas que la Guardia Civil tiene establecido en el Puerto de Tarifa para la inspección de pasajeros que embarcan con destino a Tánger (Marruecos).

El pasado jueves, la presidenta de la Comunidad de Madrid presentó su plan para atraer inversiones extranjeras y no se le ocurrió otra cosa que poner como ejemplo el dinero y el patrimonio que los venezolanos han conseguido en España olvidándose de que en Madrid han entrado miles de millones de dólares procedentes del saqueo, la corrupción y el blanqueo de capitales