La empresa, basada en un negocio piramidal, captaba inversores bajo la promesa de una "altísima rentabilidad". La Audiencia Nacional les ha condenado por una estafa de 434 millones de euros a 19.360 perjudicados.

Muchos pensaban que el fraudulento Esquema Ponzi fue ideado por el italiano que lleva su nombre, pero el dudoso honor lo tiene en verdad una española.

La mentira y el engaño son conductas tan antiguas como el propio ser humano. Una de las formas más comunes de engaño es la de utilizarlo para obtener un beneficio propio, generalmente de carácter económico. De ahí nació el delito de estafa, en el que se contemplan aquellas conductas por las cuales una persona, con el objetivo de obtener un determinado beneficio, induce a error a otro mediante engaño predisponiéndolo a que actúe en perjuicio ajeno o propio.

La Audiencia Nacional ha condenado al presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano, a 12 años y diez meses de prisión al considerarlo autor material de la estafa piramidal que afectó a unos 200.000 ahorradores que invirtieron en sellos de la filatélica, intervenida judicialmente en mayo de 2006.

La Guardia Civil ha desmantelado en Madrid una organización criminal, constituida por un complejo entramado empresarial e inteligencia financiera, especializado en estafas tipo piramidal a nivel internacional que ha podido llegar a obtener de manera fraudulenta más de 25 millones de euros. Se estima que la organización criminal desmantelada en coordinación con EUROPOL y en el marco de la operación BATEO, tenía más de 8.000 inversores en 70 países y ha llegado a alcanzar los 25 millones de euros en beneficios.

Sabía que existían estas empresas de estafa piramidal, pero hasta que no llegas y lo ves con tus propios ojos no eres del todo consciente de su existencia. Es algo tan loco que parece mentira.

Este miércoles han iniciado su desembarco en España 2.500 empleados del Grupo Tiens, que visitarán Madrid, Barcelona y Toledo has...

La miniserie emitida por la cadena norteamericana ABC reconstruye la historia de la mayor estafa piramidal ocurrida en los Estados Unidos, con un convincente Richard Dreyfuss en el papel del prestigioso asesor fiscal Bernard Madoff

Exponiendo de forma objetiva los mecanismos sectarios de este tipo de empresas que arruinan a familias enteras prometiéndote hacerte rico. La cruda verdad que hay detrás de las palabras bonitas.

La Guardia Civil, después de muchos meses de investigaciones tras denuncias de clientes afectados, llevó a cabo una redada en al menos tres edificios de Madrid y Coslada

El presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano Cánovas, ha negado este lunes, en la tercera jornada de su declaración ante la Audiencia Nacional, que la actividad de inversión en filatelia que la empresa ofrecía estuviera pensada como una estafa piramidal y ha recordado que no recibieron ninguna denuncia por incumplimiento de contrato en ningún momento hasta su intervención en 2006.

La compañía de planificación fiscal ha recordado cuáles son los motivos por los que el sistema de pensiones está sufriendo un grave problema de sostenibilidad. Las bajas tasas de natalidad, la creciente longevidad, el retorno de los inmigrantes a sus países de origen, el desempleo y una reforma de las pensiones "insuficiente" son los factores que están haciendo tambalear el sistema.

Catalina Hoffmann es la propietaria de los centros de día para la tercera edad Vitalia y se le acusa de una presunta estafa piramidal. La querella presentada por tres afectados ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid. Según los afectados Hoffmann les ha estafado más de 400.000 euros pagando los créditos de unos socios con las aportaciones de otros socios

La Fiscalía pide 13 años de cárcel para doce presuntos miembros de una red de estafa piramidal que dilapidó los ahorros de cerca de 2.000 inversores, entre ellos más de 700 testigos de Jehová que confiaron en la trama porque la dirigían líderes de sus comunidades de culto. El fiscal Emilio Sánchez Ulled acusa a doce de los acusados de los delitos de estafa e insolvencia punible y pide al tribunal que les obligue a devolver los ahorros estafados a los inversores, que inicialmente se estiman en cerca de 38 millones de euros.

La Memoria de 2014 de la Fiscalía General del Estado resume los casos abiertos por posibles denuncias falsas entre 2009-2013, y suponiendo que todos terminen en condena, representarían un 0’010% del total de denuncias.

Uno de los principios en los que se asienta el actual sistema bancario es el de la confianza. Confianza en que si vamos a sacar dinero al banco, el banco nos lo dará. Sin embargo, al mismo tiempo todos somos conscientes de que si fuera todo el mundo de golpe a un banco a pedir que nos den nuestros ahorros, el banco no va a poder devolvérnoslos.

Asinver, la asociación de inversores profesionales que ha demandado al máximo responsable de Gowex, Jenaro García Martín, pedirá mañana ante la Fiscalía prisión preventiva y registro de sede, ante la sospecha de que pueda tener la capacidad de

Cual crónica de muerte anunciada, TelexFREE, una de las más grandes estafas de los últimos años en la República Dominicana, y en otros países, llegó a su esperado y patético final al inicio de esta semana. Duplicada descartada por ser AEDE: www.meneame.net/story/piramide-codicia-50-000-inversores-espanoles-han

Una colosal pirámide que ha atrapado los ahorros de más de 50.000 españoles, según cálculos de EL PAÍS. Esta historia gravita sobre un pecado capital: la codicia. EE UU investiga un fraude de 730 millones de TelexFree, una estructura piramidal importada en España por un cantante cordobés

El ‘15MpaRato’ ha hecho entrega hoy de nueva documentación sobre el ‘caso Bankia’ al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, al que ha pedido que investigue si detrás de las polémicas participaciones preferentes se escondía una estafa piramidal similar a la de Afinsa y Forum Filatélico o Madoff en EEUU.

El crecimiento de los negocios piramidales en la red es una realidad, muchas de estas empresas o negocios online están denunciados por muchos usuarios que han creído en este sistema de ganancia en cambio tras perder su dinero no han visto negocio ni fruto alguno, otros negocios piramidales en cambio han dado mucho que hablar por sus buenas expectativas de futuro y la rapidez con la que miles de personas han mostrado un especial interés y confianza para formar parte de su compañía.

La verdad, es que esto ya es bastante repetitivo. Siempre lo mismo. Me aburre ya ver vídeos de empresas multinivel que son estafas piramidales encubiertas, y todas con el mismo perfil, todas son la mejor oportunidad, todas lo primero que te dicen es que es un negocio legal (como eso fuera algo extraño que necesitaran dejar claro), todas te aseguran ser mejores que todos los multiniveles que habías conocido hasta ahora; todas te aseguran ser un negocio solvente y serio, todas son empresas que trabajan con grandísimas compañías mundiales;

Denuncian en una ilustración que te pondrá de mala leche y hará que le des vueltas al coco. Sobre todo si estás en el escalafón de abajo y, como la gran mayoría, eres una víctima de la mayor “estafa piramidal” de nuestros tiempos. “Nos alientan a competir entre nosotros para mejorar nuestras posiciones individuales. Pero no hay espacio suficiente para todos en la cúspide – independientemente de lo duro que trabajemos – y ningún esquema piramidal puede expandirse eternamente. Tarde o temprano está condenado a estrellarse: el calentamiento global

Un año después del ataque de Bill Ackman contra Herbalife, el inversor del fondo de inversiones Pershing Square Capital aparece con nueva documentación que acusa a la compañía de estafa piramidal.

Por suerte hoy en día eso de autodenominarse gurú de las redes sociales ha perdido toda credibilidad. La mayoría ya sabemos que lo que prolifera, más que otra cosa, son los gurupollas. A veces cualquiera que tenga dos redes sociales, un smartphone y que no escriba utilizando solo los dedos índices ya se hace llamar “experto en social media”, y de ahí para arriba podemos encontrarnos incluso ninjas o evangelizadores. Hay barra libre…

Las estafas en internet siguen proliferando en los últimos meses. Muchos ciberdelincuentes se aprovechan de los perfiles de famosos para conectar con sus seguidores y conseguir engatusarles para que les entreguen grandes sumas de dinero haciéndoles creer que se trata de la persona real en cuestión.

De qué manera los hackers aprovechan para quedarse con tu dinero y cómo hay que protegerse ante delitos informáticos y estafadores

La sentencia relata que el perjudicado recibió un SMS, aparentemente del banco del que era cliente, que decía: “AVISO: un acceso no autorizado está conectado a su cuenta online. Si no reconoce este acceso verifique inmediatamente: https:/is.gd/Clientes_Unicaja»; tras pinchar en el enlace le llegó un nuevo mensaje con el texto: “Unicaja Banco: Introduce la clave de seguridad NUM000 para finalizar con la vinculación de dispositivo de Banca Digital”. Poco después le informaba que había ejecutado una transferencia por importe de 6.000 euros, que en

Villas de lujo y coches deportivos: el escondite en Tenerife de los responsables de la estafa piramidal del cannabis La Policía sigue el rastro en Canarias de los ideólogos de Juicy Fields y sospecha que trataron de blanquear el dinero con promociones inmobiliarias de alto standing en el sector turístico.

Espero explicarme bien porque es muy enrevesado el tema. La billetera en cuestión es esta. Actualmente tiene 0,11BTC equivalente a unos 7900$. De todos los ingresos, destaca enseguida el de 0,1BTC, unos 6800$. Cantidad que he querido rastrear y ver a donde me lleva. En la transacción se ve de que billetera llega y como reparte su contenido en dos transacciones, una es la de Alvise con la cantidad indicada. La cuenta anterior finalizada en "cs8s",que repartió los fondos entre dos billeteras, le llegan las criptos de la cuenta "wzm7"...

Los estafadores se identificaban como comerciantes y vendían productos a domicilio. Contaban con una cartera de clientes, a los que denominan “caramelos”. Las víctimas eran personas manipuladas para comprar productos innecesarios a precios exorbitantes.