El fútbol modesto lleva años siendo usado para blanquear dinero de las drogas. Investigadores especializados están alerta ante una práctica en aumento. Los investigadores saben que detrás de algunas de sus operaciones contra las apuestas ilegales y el amaño de partidos hay dinero de procedencia ilícita, posiblemente narcotráfico. Se pudo acreditar el amaño de no menos de 37 partidos de fútbol modesto en 3 meses. "La mayor parte del blanqueo de tráfico de drogas se da en los sectores inmobiliario y hostelero pero el futbol es muy goloso"

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha registrado una vivienda de la urbanización de lujo 'La Finca' (Pozuelo de Alarcón) y un domicilio ubicado en el barrio de Salamanca de la capital madrileña en un operativo acordado por el juez instructor de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea que indaga en el lavado de fondos provenientes de Venezuela.

Además, no habría ido al acto como simpatizante, sino como colaborador del responsable de seguridad del acto, quien es íntimo amigo suyo. De hecho, los dos están involucrados en otro caso del año 2015, que se basaba en pasar datos informatizados de archivos policiales. Entre ellas, antecedentes policiales o propiedades de vehículos y las pasaba a personas vinculadas a la órbita de Vox. Rel.: old.meneame.net/m/actualidad/detenido-mosso-lleida-operacion-contra-bl

La derecha y la extrema derecha del PP y Vox han aprovechado la víspera de Semana Santa y el poco foco informativo que hay en vacaciones para tratar de retroceder en derechos esenciales como la Memoria Democrática o blanquear la corrupción. La coalición de los de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal lo ha hecho en aquellas comunidades o ciudades en las que gobiernan, en algunas de ellas de manera conjunta y en otras, por separado.

Los agentes evitaron varios incidentes en las horas previas a los dos encuentros en el Tartiere

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han detenido a un agente de la policía catalana en una operación policial contra el blanqueo de capitales en Lleida. Según la ACN, el arrestado es un policía que fue testigo protegido en la causa del 1-O y declaró que los Mossos tenían órdenes de controlar a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Hacía tiempo que se le estaba investigando desde Asuntos Internos y Vigilancia Aduanera porque llevaba un ritmo de vida muy elevado con importantes gastos económicos y se le relaciona con irregularidades en sub

El abogado del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana ha solicitado que el caso Erial se enjuicie en la Audiencia Nacional, órgano que estima "competente" para tramitar este procedimiento: "En Valencia no ha aparecido un duro del supuesto blanqueo de capitales", ha puesto como ejemplo.

Según ha podido confirmar Relevo, la Guardia Civil sospecha que República Dominicana podría ser uno de los lugares que Rubiales estaría utilizando a través de varios negocios hoteleros y por su conexión con países con paraíso fiscal para el blanqueo las comisiones de los contratos que se firmaron con Arabia Saudí por la Supercopa de España.

A través de una persona interpuesta, la pareja dirigía Italianna SL, la empresa que conectaba Génova con Vigo, desde el número 8 de la calle Pontevedra desde octubre del 2019, según consta en el Registro Mercantil. Se creó para la mediación en el comercio al por mayor de pescados y mariscos, pero los investigadores italianos constataron que no era, en absoluto, rentable.

El paso de los aficionados más radicales de la Lazio por Múnich se ha hecho notar fuera del campo. Casi un centenar de ellos se reunieron en la cervecería Hofbräuhaus, una de las más históricas de Múnich porque fue el lugar elegido por Adolf Hitler para dar su primer discurso como líder del partido nazi en 1921. Más de cien años después, la mentalidad de algunos aficionados del conjunto italiano no ha cambiado y han elegido ese lugar para reunirse y realizar cánticos y saludos fascistas que han grabado en vídeo y han compartido en las redes.

La sombra de la violencia vuelve a acechar al fútbol español. La visita del PSG a San Sebastián hace soñar a los donostiarras con una remontada histórica sobre el césped; sin embargo, la llegada de 730 ultras parisinos pone en alerta a la ciudad de la Concha, especialmente a los vecinos del barrio de Amara, en las inmediaciones de Anoeta, ahora Reale Arena.

A preguntas de uno de los letrados de las acusaciones particulares, el testigo especificó que esa persona era José Luis Roberto, histórico dirigente de la extrema derecha en València. De hecho, González Cachorro, que fue posteriormente subdelegado del Gobierno, premió en 2019 a la empresa de seguridad privada de Roberto en el marco del Día de la Seguridad Privada.

El ataque ha sido promovido por los radicales rojiblancos y los motivos podrían responder a una serie de salidas de miembros, con los que United Family habría mantenido amistad a título personal

Este medio decidió destapar toda la información relacionada con los asesores del alcalde que, dejando aparte su presunto delictivo pasado, sí vulneraban con su labor la Ley de Protección de Datos al acceder a los datos de todos los ciudadanos, información de las nóminas y contratos de trabajadores municipales, así como su presencia en reuniones con personal, con concejales y con empresas. Todo ello sin un contrato en vigor, pero sí con un contrato menor -ya una vez accedido a todo sin impunidad- y una factura todavía sin abonar.

Lars Broberg estuvo casado más de 30 años con Ángeles Muñoz bajo la apariencia de un empresario de éxito al que afloró un lado oscuro: no hablaba de negocios por teléfono, recibió un chivatazo, se deshizo de propiedades tras saberse investigado y participó de adjudicaciones en Marbella a amigos. La Fiscalía Antidroga considera acreditado que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, convivió durante años con una persona, su esposo ya fallecido, que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Valencia una de las organizaciones criminales de origen albanés "más activas" dedicada, presuntamente, al tráfico internacional de cocaína en el este de la Península. Se han incautado más de 820 kilogramos de cocaína y detenido a 17 personas, entre ellos el líder del grupo, conocido por los agentes por sus contactos en Latinoamérica, Europa y Dubai.