Para la Fiscalía, existen las pruebas suficientes para demostrar que Petro Burgos incrementó su patrimonio de manera injustificada en mil millones de pesos, cifra que habría intentado “blanquear” con la compra y arriendo de varias propiedades.

Entre los cientos de propuestas, desregulaciones y cambios que presentó el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, se encuentra una iniciativa de blanqueo de capitales y activos, que fue incluida en el voluminoso proyecto de ley que envió al Congreso y que resulta muy atractivo para quienes decidan declarar hasta US$ 100.000 porque no se les cobrará ninguna penalidad. Además, se permite regularizar bienes que tengan a un testaferro como titular formal de los bienes, lo que para el experto “será una alternativa a evaluar principalmente…

Si 2022 fue el año de Qatar, con la celebración del Mundial en pleno mes de noviembre, lo que alteró el calendario futbolístico internacional sin que la comunidad internacional hiciera un solo reproche, 2023 ha sido el año de Arabia Saudí, con su intensas campañas de “sportwashing”.

Los tribunales españoles y argentinos cerraron sendas causas que investigaban de forma paralela un presunto blanqueo de 458 millones de euros que fueron enviados desde España a Argentina entre los años 2003 y 2011 mediante una operativa desplegada por el desaparecido Banco Pastor, y que contó con la participación de las casas de cambio uruguaya Belfast Link y argentina Eves. Así consta en dos resoluciones judiciales de la Audiencia Nacional y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de Buenos Aires, respectivamente, a las que

En la entrada dedicada a la historia de la Constitución de 1978 se dice «Don Juan Carlos de Borbón inició su reinado dentro del sistema político integrado por el conjunto de las llamadas Leyes Fundamentales del anterior régimen, las cuales incluían la posibilidad de su modificación». Para la ARMH resulta paradójico que en el Parlamento «se lleve a cabo ese blanqueamiento de una dictadura, utilizando la expresión ‘anterior régimen’ y se añade que la democracia en la que hoy vivimos estaba prevista en las leyes fundamentales del movimiento».

Changpeng Zhao acepta los cargos de los que le acusa el Departamento de Justicia de EEUU para permitir a Binance seguir operando, aunque la plataforma tendrá que pagar una multa de 4.300 millones

El fiscal Antidroga Luis Uriarte considera acreditado el blanqueo procedente del narcotráfico que atribuye a los miembros del famoso clan gallego / Solicita que los bienes, las inversiones y las cuentas bancarias investigadas pasen a manos del Estado. Tras el juicio, el Ministerio Público resume que fueron detectadas inversiones de varios millones de euros, sociedades offshore, cuentas en Suiza e intereses en China, entre otros elementos, todo ello a través de pagos en efectivo.

Un error judicial da al traste con la causa de corrupción contra el marido de la ex directora general de la Guardia Civil María Gámez

Alberto Casillas es uno de los tres inspectores que cobraba en metálico a decenas de opositores a los que daba clases particulares

La Comisión Europea ha pedido que se revise la normativa sobre los denominados pasaportes oro, cuyos titulares pueden entrar en la UE sin visado. Al hacerlo, la Comisión reveló que cinco Estados del Caribe han vendido en conjunto unos 88.000 pasaportes.

La fiscal Antidroga del Campo de Gibraltar advierte del crecimiento de cárteles “como los de Colombia” en Europa . Señala que en algunos puntos del Sur de España el narcotráfico está normalizado . Advierte que Dubái es un refugio para los grandes capos y lugar de blanqueo. “La cabeza de la serpiente está en otro país”.

Los premios de lotería afloran frecuentemente en las investigaciones sobre corrupción. El cuñado de Rita Barberá, principal investigado del 'caso Azud', no es una excepción. El abogado José María Corbín justificó algunas operaciones de adquisición de bienes por un supuesto premio de lotería de una falla de la que ni siquiera es miembro. El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, duda de que a Corbín le tocaran 360.000 euros en la lotería.

El hombre acudía a diario a desayunar a su local vestido con un buzo de un astillero, tras la transferencia no volvió a verlo; la mujer ha sido absuelta. Un juzgado de lo Penal de Móstoles, en Madrid, acaba de emitir una sentencia que absuelve a una camarera de Ferrol de blanqueo de capitales. Ella prestó su cuenta bancaria a un cliente habitual y terminó implicada, como encausada, en una estafa bancaria a un hombre de Madrid. Su abogado logró la absolución alegando que simplemente aceptó un bizum, sin sospechar que el dinero procedía de un ...

El hombre, que presentaba antecedentes por estafa, amenazas y asociación ilícito, se puso muy nervioso tras el accidente en la calle Alcalá

La violencia en las calles se ha convertido en un problema endémico en Suecia. Y las bandas de narcotraficantes tienen la culpa. Quizás por eso ha tenido tanta repercusión una investigación del periódico sueco Svenska Dagbladet (SvD), que explica un modus operandi de estos criminales que ha puesto el foco sobre uno de los emblemas positivos del país: Spotify. Durante años, estas bandas criminales han estado blanqueando dinero a través de la plataforma de streaming. Para ello utilizaban el dinero de la droga y los robos para pagar por...

El escritor italiano reflexiona junto al periodista Nacho Carretero sobre el poder económico del tráfico de drogas en la mesa inaugural del Festival de las Ideas y la Cultura de A Coruña coordinada por Ignacio Escolar

La Policía brasileña realizó este jueves registros en domicilios vinculados a Jair Renan Valle Bolsonaro, hijo menor del expresidente Jair Bolsonaro, en el marco de una investigación por estafa y blanqueo de capitales. Las actuaciones se enmarcan dentro de una operación policial que busca "reprimir la práctica" de supuestos "crímenes contra la fe pública y asociación ilícita, además de delitos cometidos en perjuicio del erario", señaló la Policía Civil de Brasilia en una nota. Entre los objetivos de la acción figuran dos apartamentos asociados

Los dueños de Artabria tienen en el país centroamericano varias sociedades “en las que intervienen como directivos personas imputadas” en casos de corrupción. Entre los cargos a los que se enfrentan, el diputado del PSdeG citó blanqueo de capitales y transferencia ilícita de fondos. Los vinculó también al caso Odebrecht, que salpicó a dirigentes de toda Latinoamérica.

Vídeo de investigación del Youtuber BaityBait sobre el mundo de la venta de skins relacionándolos con el blanqueo de dinero, el robo de tarjetas de crédito y los casinos "alegales".