La Guardia Civil implica al nuevo vicepresidente primero de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Antonio Suárez Santana, en el desvío de fondos federativos. Cabe recordar que Suárez Santana sustituyó hace un mes al ex vicepresidente de la RFEF, Andreu Subies, después de que la Guardia Civil también acusara a este último de desviarse "más de medio millón de euros" de la RFEF para construirse una vivienda y un restaurante para su mujer.

Nuevo revés para la excúpula de la CAM. La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha procesado a tres exdirectivos de la entidad -entre ellos la que fuera directora general Dolores Amorós- al detectar irregularidades en operaciones inmobiliarias que el 'ladrillo' de la caja desarrolló con la promotora Hansa Urban poco antes de ser intervenida por Banco de España y que habría dejado un agujero de 37,7 millones de euros.

Una "organización criminal" controló la cúpula de la empresa pública de venta de armas, Defex, para cobrar mordidas millonarias en contratos con otros países. La Fiscalía Anticorrupción ha acusado este viernes a una veintena de personas vinculadas a la compañía por los delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedad documental y organización criminal.

Brorhilker, que es fiscal en Colonia e investiga a la entidad española por su presunta participación en lo que la prensa de aquel país ha calificado como el mayor desfalco a las arcas públicas nunca sufrido por Alemania. Ha sido comunicado formalmente a los abogados del Santander la apertura de una actuación penal contra varios de sus exempleados por participar supuestamente en una trama que, de acuerdo con las últimas estimaciones, habría estafado más de 7.000 millones de euros al fisco alemán.

El Tribunal Supremo ha absuelto a Tomás García Montes y Francisco Javier Alfaro Navarro, exdirectivos de CAI, y a Ramón Marrero Gómez, uno de sus socios, de un delito de apropiación indebida. Fueron condenados por la Audiencia de Zaragoza a cuatro años de prisión y a pagar casi siete millones de euros en indemnizaciones por este delito. El tribunal provincial les absolvió sin embargo del delito continuado de administración desleal y de un delito de estafa agravada continuada por el que les acusaba la Confederación Intersindical de Cajas.

Un recuento de lo que ha pasado con Pdvsa desde el momento en que fue fundado hasta el actual, y sus altibajos. Con humor venezolano.

Junto con la expresidenta, que está acusada de integrar una asociación ilícita, serán juzgados los ya encarcelados Julio De Vido (diputado y exministro de Planificación), José López (exsecretario de Obras Públicas) y Lázaro Báez (el empresario favorecido); además del exdirector de Vialidad Nelson Periotti; Carlos Kirchner, primo del expresidente, y el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, entre otros imputados.

Viajes en fines de semana con puente incluidos, algunos anteriores o posteriores a los cursos, miles de euros en cheques regalo de El Corte Inglés y multitudinarias comidas en restaurantes en fines de semana. Son algunos de los gastos de los cursos de la UNED que detectó la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que en 2016 dio origen al caso que ha acabado con cinco profesores de Derecho Civil denunciados por la fiscalía por desviar dinero a sus cuentas.

La comitiva judicial española recaba en Colombia los expedientes de contratación de Inassa y el presunto desvío millonario de la filial del Canal de Isabel II La Procuraduría colombiana cifra en 80 millones de euros el agujero en la filial de aguas española a través de un contrato ficticio de asistencia técnica

La Fiscalía General de Colombia ordenó este lunes la detención de unos de los ex directivos más importantes del Canal de Isabel II en Suramérica. Se trata de Ramón Navarro Pereira, exgerente de la empresa Triple A de Barranaquilla, la 'joya de la corona' de Inassa (la matriz del Canal al otro del Atlántico), la filial que más factura. Navarro Pereira fue detenido precisamente en esa ciudad colombiana acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado..

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Navalcarnero ha dictado apertura de juicio oral contra el exalcalde de esta localidad Baltasar Santos, del PP, así como a la antigua interventora municipal Teresa Hermida por el caso conocido como las 'Cuevas del Concejo'. El Ministerio Fiscal considera que ambos acusados son responsables de un delito continuado de prevaricación, por lo que reclaman sendas penas de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.Se trata de una construcción realizada bajo el casco hist

Aproximadamente un millar de inmigrantes de Rumanía que llevan varios años viviendo en el País Vasco con sus respectivas familias podrían estar utilizando las ingentes ayudas sociales que se reparten en este región española para adquirir en su lugar de origen chalets y coches de lujo. La práctica totalidad de estos inmigrantes, la mayor parte de ellos ligados entre sí por lazos familiares o de amistad, provienen de la ciudad rumana de Oltenita, en la provincia de Calarasi.

Las autoridades alemanas registraron el martes las oficinas de directivos del gigante automotor alemán Volkswagen como parte de una investigación por sospecha de desfalco en relación con pagos del comité de empresa, confirmó hoy la automotriz.

Latifa Aboutaleb, hermana del alcalde marroquí-holandés de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, ha sido acusada de malversación y se enfrenta hasta seis meses de prisión. Según los medios de comunicación holandeses, Latifa Aboutaleb es sospechosa de haber retirado 63.000 euros de una asociación que organiza eventos culturales. Los desfalcos habrían tenido lugar entre 2012 y 2013, cuando la mujer de 43 años era tesorera de la asociación. Latifa utilizó el dinero para comprar ropa, pagar alquiler, ir a la peluquería y pagar sus deudas…

A lo largo de la historia ha habido mucha gente dedicada al timo, ya sea con estafas piramidales u otras astucias. El mundo de la gran empresa no se ha librado de los estafadores. Personajes como Madoff, los directivos de Enron o el trader Nick Lesson provocaron pérdidas mil millonarias a sus colegas, ya sea mediante el engaño o la simple ocultación de pérdidas por miedo a declararlas.

El extesorero del PP argumenta que el origen de su dinero se debe a esa operación, a la compraventa de arte y a una finca de soja en Argentina, entre otras cosas....

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado ocho años de cárcel para un funcionario del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos acusado de desfalcar 186.551,89 euros de las arcas municipales tras apropiarse supuestamente de los tributos y tasas municipales abonados por 255 contribuyentes, hechos que serán enjuiciados por un jurado popular en los próximos meses. La Fiscalía relata que el acusado es funcionario del Ayuntamiento desde 1977, ejerciendo funciones administrativas en el departamento de Administración, Atención al Ciudadano y Recaudación.

El dinero de los contribuyentes, que se encontraba en un banco, fue programado para efectuar pagos mensuales automáticamente a una cuenta personal. Dos gerentes del departamento de finanzas, que debían estar al tanto de las transferencias, renunciaron a sus cargos tras conocerse lo sucedido.

Lo recoge un nuevo informe del equipo de delincuencia de la Guardia Civil que vuelve a acusar a Acciona Infraestructuras SA, Dragados SA, Sacyr y a la Constructora San José SA de estar al corriente de “todas estas maniobras de desvío de fondos porque dada su magnitud requerían su conocimiento”. Así lo denuncia una adjudicataria que controlaba la ejecución de las obras en uno de los tramos en este proyecto de AVE que nunca llegó a su destino.

Se sospecha que ex ejecutivos de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) han aceptado sobornos de intermediarios para otorgar contratos a precios inflados, lo que ha ayudado a malversar y sacar más de $11.000 millones del país.

En el tiovivo de la actualidad ha pasado este lunes un momento durante la mañana una nueva revelación sobre la trama del AVE entre Murcia y Alicante. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han encontrado un desfalco de 18 millones de euros, a base de sobrecostos y empresas fantasmas.Os recomiendo pues, seguir leyendo el artículo del ferrocarril que conecta a Cánovas con Ana Pastor, sus partidos, sus amigos, sus apaños, los beneficios. También hay de PP y de PSOE entre los protagonistas de la historia hasta nuestros días.