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Piden 13 años de cárcel a un funcionario de la Agencia Tributaria de Santiago que modificó declaraciones para quedarse con dinero

Doce años y once meses de cárcel, casi 160.000 euros en multas y devolver los 11.900 euros presuntamente estafados a la Agencia Tributaria (AEAT) y la cantidad que se determine en ejecución de sentencia a la entidad que ofrece préstamos Cofidis. Esa es la pena que la Fiscalía solicitará para el funcionario de la AEAT de Santiago acusado de haber modificado declaraciones de empresas y particulares para quedarse con dinero y de utilizar datos de un compañero de trabajo para pedir créditos por valor de 33.500 euros que no devolvió.
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La Agencia Tributaria anula la multa de 500.000 euros impuesta a Ana Duato: "Me han destrozado la vida"

La Agencia Tributaria anula la multa de 500.000 euros impuesta a Ana Duato: "Me han destrozado la vida"

Ana Duato se encontraba envuelta en el caso Nummaria. La Agencia Tributaria finalmente ha anulado la multa de 500.000 euros impuesta a la madre de Miguel Bernardeau debido a que la entidad habría cometido un error al culpar a la actriz por sus liquidaciones de IRPF producidas en 2010, 2011 y 2012.
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Por qué aún no me ha pagado la Agencia Tributaria el cheque de 200 €

El cheque de 200 euros, cuyo plazo de solicitud concluyó el pasado 31 de marzo, tarda en llegar. La eficiente Agencia Tributaria tiene hasta el 30 de junio para abonarlo, pero ya ha comenzado a pagar esta medida estrella creada por el Gobierno para paliar la inflación galopante
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Aprovechan la campaña de la Renta 2022 para lanzar una ciberestafa que suplanta a la Agencia Tributaria

El objetivo de los ciberdelincuentes es robar las credenciales de los usuarios y datos de carácter personal con el objetivo de acceder a otros servicios o venderlos como tráfico de información.
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Denuncian ante la Agencia Tributaria y la Policía a la alcaldesa de Ronda (PP) por recibir presuntamente miles de euros en dinero negro de comisiones

Denuncian ante la Agencia Tributaria y la Policía a la alcaldesa de Ronda (PP) por recibir presuntamente miles de euros en dinero negro de comisiones

Apuntan a la líder del PP de Andalucía, Mª de la Paz Fernández, en una investigación en curso de la UDEF. La alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, del Partido Popular, ha sido señalada en un presunto caso de cobro de comisiones en dinero negro. Concretamente, este cobro de 'mordidas’ se habrían llevado a cabo a través de la emisión de facturas falsas desde España a un país tercero para sacar el dinero de este país y poder pagar comisiones en efectivo a la propia alcaldesa y a otros concejales actuales de la localidad andaluza de Ronda.
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La declaración íntegra de Enríquez Negreira ante la Agencia Tributaria

El Periódico de España' desvela de manera íntegra la declaración de Enríquez Negreira a la Agencia Tributaria. Un documento de indudable repercusión en este asunto que tiene en vilo al fútbol español. Después de un escrito en que trató de responder a la Agencia Tributaria sobre la actividad realizada por Dasnil 95 SL, José María Enríquez Negreira afrontó personalmente, en octubre de 2021, el interrogatorio de los inspectores. Esta es la transcripción.
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La Agencia Tributaria concluye que el FC Barcelona usó hasta 7 sociedades para pagar a Negreira

La Agencia Tributaria señala que el Barça utilizó hasta siete sociedades mercantiles diferentes para mover los más de siete millones de euros que el equipo catalán abonó a Enriquez Negreira y a su hijo. Las sociedades fueron descubiertas al analizar los movimientos contables del Barça.
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Un intento de hackeo obliga a parar el teletrabajo a la Agencia Tributaria

Un intento de hackeo obliga a parar el teletrabajo a la Agencia Tributaria

La Agencia Tributaria se ha visto obligada a bloquear las conexiones que tenía habilitadas en remoto en los ordenadores de decenas de inspectores de Hacienda, algunos pertenecientes a la Delegación de Grandes Contribuyentes, encargada de fiscalizar las declaraciones de las principales empresas y los grandes patrimonios del país. La razón de este bloqueo se ha debido a una maniobra preventiva tras detectar una brecha de seguridad en los certificados que permiten a los funcionarios el acceso al sistema, según han confirmado fuentes del organismo.
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Avalancha de narcolanchas en Cataluña - Aduanas SVA  

La presión marítima en el sur de la península, con millones de euros invertidos por la Guardia Civil, ha desplazado el problema -y las mafias, que se afanan por el control del territorio-, hacia Catalunya. En la costa catalana los narcodesembarcos no habían sido hasta ahora un problema y no se había trabajado. Los últimos episodios confirman el problema y, al mismo tiempo, confirman que estos desembarques han cogido los Mossos en pie cambiado.
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La inspectora de Hacienda que estafó 6,2 millones a 38 futbolistas de elite

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) agrava la condena a la alta funcionaria de Hacienda que participó en una trama para estafar 6,2 millones de euros a deportistas...
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Exdirector de la agencia tributaria habla claro de las estrategias electorales de los partidos y cómo juegan con las retenciones para ganar votos  

Exdirector de la agencia tributaria habla claro de las estrategias electorales de los partidos y cómo juegan con las retenciones para ganar votos
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La Justicia condena a los dueños de Prosegur por tratar de eludir 94.000 euros de IVA en su finca de caza

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón a la Agencia Tributaria, que corrigió la liquidación que presentó la familia Revoredo por incluir gastos que no tenían que ver con la actividad de la sociedad propietaria del terreno
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Confirman la multa de 250.000 euros a una empresa por comprar un barco con ingresos de pesca pirata

El Gobierno acusó a la empresa Lastiff SL de comprar por 400.000 euros en julio del 2011 dos sociedades, una de las cuales era dueña del barco francés Le Stiff. La Administración le abrió expediente porque consideró que esa compra se había realizado con los ingresos procedentes de la actividad pirata del Viking, que tenía una caja común. Los funcionarios descubrieron que salió dinero de esa caja para pagar la compra del Le Stiff. Por medio, se cruzó un préstamo a 30 años sin intereses para financiar la operación entre sociedades entrelazadas.
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Jorge Lorenzo vence a la Agencia Tributaria y evita pagar más de 10 millones

El Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEAR) ha dado la razón a Jorge Lorenzo frente a los más de 10 millones de euros que le reclamaba la Agencia Tributaria por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de 2016. En una resolución a la que ha tenido acceso El Confidencial, el tribunal concluye que los inspectores no han demostrado que el piloto tuviera su residencia fiscal en España y da por bueno el argumento de su defensa, que sitúa la misma en Suiza.
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Cae un grupo que defraudó 6,6 millones a la Seguridad Social  

La Policía Nacional ha detenido a 23 miembros de una organización criminal que defraudó 6,6 millones de euros a la Seguridad Social y que generó una deuda con la Agencia Tributaria de 1,7 millones de euros. El grupo estaba especializado en el blanqueo de capitales procedentes de esta actividad y del tráfico de drogas. La operación se ha saldado con arrestados en las provincias de Sevilla, Almería y Barcelona.
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Estrés en Hacienda por los nuevos impuestos: "Trabajamos todos los fines de semana

"Todos los fines de semana trabajando". Un trabajo "ímprobo" que no acaba. Es el panorama al que se viene enfrentando en la Agencia Tributaria (AEAT) con los Presupuestos y los nuevos impuestos y que se prevé que siga ahora que estas normas han entrado en el Senado. La directora de la Agencia Tributaria (AEAT), Soledad Fernández Doctor, ha trasladado que las más de 5.000 enmiendas que se han acumulado en el Congreso han generado una ingente cantidad de trabajo al Departamento de Estimación Tributaria, que no puede descansar los fines de semana
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La prohibición de la Agencia Tributaria a los pagos en tiendas y establecimientos

La prohibición de la Agencia Tributaria a los pagos en tiendas y establecimientos

«Ninguna parte estará obligada a aceptar más de 50 monedas en cada pago», a excepción de «la autoridad emisora y las personas expresamente designadas por la legislación nacional del Estado miembro emisor». Esto quiere decir que nada de vaciarte la cartera de calderilla, porque ni los bancos ni ninguna tienda están obligados a aceptarte más allá de 50 monedas, por lo que la cantidad máxima que podrás pagar con monedas es de 100 euros (50 monedas de 2€) y la mínima 50 céntimos (50 monedas de un céntimo).
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El CGPJ investiga ataques de piratas informáticos para acceder a datos de la Agencia Tributaria

El agujero de seguridad se produjo hace unas semanas y el órgano de gobierno de los jueces trata ahora de determinar el alcance del hackeo
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Shakira acusa a Hacienda de "utilizarla" como ejemplo y de vulnerar su intimidad

La cantante presenta escrito de defensa en su causa por fraude fiscal y alega que la Agencia Tributaria montó una "campaña mediática" en su contra.
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Hacienda estudia incorporar a la normativa el derecho al error y la rectificación

La directora general de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT), Soledad Fernández, ha explicado que el fisco estudia la posibilidad de incorporar en el ordenamiento jurídico tributario el llamado 'derecho al error o derecho a la rectificación del error'. El primer paso, que no requeriría cambios legislativos, consistiría en ampliar los avisos en el mismo momento de la confección de las declaraciones de la renta (IRPF).
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La Agencia Tributaria utiliza sistemas de clonación de móviles desde hace más de cinco años

La documentación a la que ha tenido acceso este medio demuestra cómo la Agencia Tributaria llegó a dictar memorias que justificaban el uso de este tipo de programas. Sin embargo, en ningún momento se cita cómo, en qué condiciones se utilizan y si el uso se hace bajo una orden judicial
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La Fiscalía desmonta la defensa de Nené Barral y el resto de acusados de defraudar 4,9 millones en contrabando de tabaco

José Ramón Barral, más conocido como Nené Barral, exalcalde de Ribadumia por el PP entre 1993 y 2001, presunto líder de una trama que, según el escrito de calificación de la Fiscalía y la tesis de la Agencia Tributaria, importó cuatro grandes alijos de tabaco extracomunitario.También hay conexiones internacionales que permiten dibujar un grupo conformado por ciudadanos de Portugal, Holanda, Croacia, Suiza, Norteamérica, el Reino Unido y Polonia. Amenazas, ruegos y entregas de dinero; y hay compra y venta de embarcaciones.
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Shakira, al banquillo por fraude fiscal tras evitar el pacto con la Fiscalía

Shakira Isabel Mebarak Ripoll irá a juicio tras evitar el acuerdo con la Fiscalía y volver a modificar su defensa. La estrella de la música conocida como como Shakira se enfrenta a ocho años de cárcel y a una sanción de más de 24 millones de euros por cometer presuntamente seis delitos relacionados con el fraude fiscal entre los años 2012 y 2014 al no presentar la declaración obligatoria del IRPF ni de Patrimonio. Dejó de pagar al fisco más de 14 millones de euros.
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Notarios, gestores y economistas instan a crear el registro bancario de fallecidos

Sus tres colegios constatan las trabas e indefensión que sufren los herederos
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La recaudación por impuestos crece un 7,5% por el empleo, intereses bancarios y dividendos

La Agencia Tributaria ingresa más de 60.000 millones y apunta a otro año récord.
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La empresa de Ayuso y su hermano acumula hasta 7 deudas con la Agencia Tributaria y el Ayuntamiento de Madrid

La empresa de Ayuso y su hermano acumula hasta 7 deudas con la Agencia Tributaria y el Ayuntamiento de Madrid

Sismédica S.L., la empresa propiedad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de su hermano, Tomás Díaz Ayuso, que mantiene su sede en un local que les fue embargado por impago a Bankinter -tal y como ha desvelado en exclusiva ElPlural.com-, acumula hasta 7 incidencias con las Administraciones Públicas. Incidencias judiciales e impagos que afectan por una parte a la Agencia Estatal Tributaria de Madrid así como al propio Ayuntamiento de Madrid.
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La pareja de Ayuso propuso a la Agencia Tributaria asumir 8 meses de cárcel y 525.000 euros para evitar el juicio

La pareja de Ayuso propuso a la Agencia Tributaria asumir 8 meses de cárcel y 525.000 euros para evitar el juicio

El abogado de Alberto González Amador propuso el pasado 2 de febrero un pacto de conformidad para evitar el juicio oral cuyo contenido se desconocía.
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El coche eléctrico reducirá la demanda mundial de petróleo entre un 10% y un 12% en 2030

El coche eléctrico reducirá la demanda mundial de petróleo entre un 10% y un 12% en 2030

La Agencia Internacional de la Energía calcula que al menos uno de cada dos coches nuevos que se matricularán en 2035 serán electrificados, una cifra que podría llegar a dos tercios en función de la ambición de los Gobiernos. La dentellada, cada vez mayor, sobre las ventas de los vehículos tradicionales de gasolina y gasóleo se traducirá en una notable caída en la quema de energía fósil. En el escenario base, la electrificación reducirá el consumo global en seis millones de barriles de crudo diarios en 2030 casi el 6% de la demanda total.
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Hacienda acusa a Ayuso de tergiversar el caso de su novio atacando a la Agencia Tributaria

Hacienda acusa a Ayuso de tergiversar el caso de su novio atacando a la Agencia Tributaria

La Comunidad de Madrid, capitaneada por Miguel Ángel Rodríguez, construye una nueva estrategia de defensa de la pareja de la presidenta
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Desmonto las mentiras de Ayuso: "Hacienda le debe 600.000 € a mi novio"

Desmonto las mentiras de Ayuso: "Hacienda le debe 600.000 € a mi novio"  

Hoy la Comunidad de Madrid vuelve a salir en defensa de "un particular". Es decir, recursos públicos puestos al servicio de la defensa de un defraudador confeso. Ayuso difunde una información en la que afirman que la Agencia Tributaria le debe medio millón de euros al novio de Ayuso. Es decir, exactamente lo mismo que dijo Ayuso en aquella infame rueda de prensa en la que defendió que no había fraude fiscal (cuando a las pocas horas apareció un correo del abogado de su propio novio reconociendo ese delito).
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La Comunidad de Madrid anuncia que la Agencia Tributaria pedirá que la Tesorería devuelva a la pareja de Ayuso 552.000 euros

La Agencia Tributaria pedirá que la Tesorería de la Seguridad Social devuelva a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la cantidad de 552.000 euros. Así lo han afirmado fuentes del Gobierno autonómico a ABC. Según estas fuentes de la Comunidad de Madrid, la Fiscalía podría anular el juicio si se adviene al acuerdo que propone Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, por el cual debería pagar 340.000€. «Si la Fiscalía niega el acuerdo, será por causas políticas, no técnicas», afirman. «El resultado final ...
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El Supremo libra al principal acusado de la trama eólica de pagar otros seis millones por un error de competencias

El Supremo libra al principal acusado de la trama eólica de pagar otros seis millones por un error de competencias

El Tribunal Supremo ha cerrado de un portazo el intento de la Agencia Tributaria de cobrar impuestos a Alberto Esgueva, principal acusado en la trama eólica, por las presuntas comisiones que cobró de Iberdrola y otras empresas a cambió de permisos de parques eólicos en Castilla y León. En una sentencia del pasado 21 de marzo, anula la decisión de la Audiencia Nacional que, por una vez, se había puesto de parte de Hacienda y había obligado a su empresa Intercatia a pagar unos seis millones de euros en impuestos.
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Siete cargos de la Agencia Tributaria cobran 397.000 euros al año por productividad: una reforma pendiente desde hace décadas

Siete cargos de la Agencia Tributaria cobran 397.000 euros al año por productividad: una reforma pendiente desde hace décadas

Los complementos de los altos cargos de la AEAT por productividad son una pequeña parte de un sistema con criterios desconocidos y subjetivos que se extiende en las administraciones públicas, según denuncian los sindicatos. La reforma pactada con Bruselas debería transformarlo.
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Las principales agencias de calificación crediticia están creando estándares más estrictos para el riesgo climático

Las principales agencias de calificación crediticia están creando estándares más estrictos para el riesgo climático

Las agencias de calificación crediticia Moody’s, Standard and Poor’s y Fitch han cambiado casi 180 grados su perspectiva sobre combustibles fósiles en 20 años. Antes veían los combustibles fósiles como “créditos positivos”. Ahora están emitiendo advertencias claras y específicas sobre los riesgos financieros de combustibles fósiles, según el último informe del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA). Moody’s mueve su posición sobre el carbón de positiva a negativa, y sitúa al gas y petróleo ante un atolladero de riesgos.
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Las alertas por alimentos con riesgos para la salud se disparan en España

Las alertas por alimentos con riesgos para la salud se disparan en España

Un tercio de los productos alimenticios que activan las alarmas de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria tienen origen local, y la presencia de residuos en pescados y carnes acapara uno de cada cuatro episodios.
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Wyoming, sobre la denuncia a la pareja de Ayuso por fraude fiscal: "Ella es de bajar los impuestos, pero él es más de quitarlos"  

Puede que en Madrid no te encuentres a tu ex, pero puede pasar algo bastante más incómodo, encontrarte con que tu novio ha defraudado más de 300.000 mil euros".
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Antón Losada: Ella es la víctima y el novio un emprendedor. Es el contubernio rojojudeomasonixo otra vez en acción

Tuit (mensaje en X) de Antón Losada sobre la investigación de hacineda al novio de Ayuso
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La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla

La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla

La Fiscalía denuncia en el juzgado dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental que la Agencia Tributaria atribuye a la pareja de la presidenta de Madrid para evitar pagar impuestos de sus negocios millonarios en la pandemia
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La Agencia Española de Protección de Datos ordena bloquear la captación de datos biométricos mediante el iris a Worldcoin

La Agencia Española de Protección de Datos ha adoptado una medida cautelar respecto a la entidad Worldcoin ordenando bloquear la captación de datos y la utilización de los que tenga disponibles con carácter inmediato. Worldcoin deberá acreditar su cumplimiento en el plazo de 72 horas.
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La Fiscalía pide 4 años y 9 meses de prisión para Ancelotti por un posible fraude a Hacienda

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita cuatro años y nueve meses de prisión para Carlo Ancelotti por haber defraudado a Hacienda la cantidad de 1.062.079 euros en los ejercicios fiscales de 2014 y 2015.
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Milei fumina a Télam, la última gran agencia de noticias de Sudamérica

Con ocho décadas de trayectoria, 760 empleados y un peso sin igual entre sus pares de América Latina, el medio dejó de informar. Una histórica escuela de periodismo afectada por el uso partidario, en especial de los Kirchner. La agencia había resistido una dura ofensiva del Gobierno de Macri y recuperado fuerza. La validez del acto de Milei queda en entredicho, porque una ley de 1974 sobre las “sociedades del Estado” establece que su cierre debe ser llevado a cabo también por ley, y el partido gobernante, La Libertad Avanza, carece de mayorías
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Milei confirmó el cierre de la agencia de noticias Télam, que funciona desde hace 78 años

Milei confirmó en su discurso oficial frente a la Asamble Legislativa que cerrará la agencia de noticias Télam en el marco de su plan de achicamiento del gasto público. Dijo que fue “usada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista”. La agencia, insumo fundamental para medios de todo el país, anunció su propio cierre en un cable. Cumplió 78 años de vida el pasado 14 de abril. Tiene 700 empleados, emite más de 500 cables y 200 fotografías al día y es la única agencia del país con red de corresponsales en cada provincia.
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Almeida acusa sin pruebas a Sánchez de no apoyar a Madrid como sede de la agencia antiblanqueo

Almeida acusa sin pruebas a Sánchez de no apoyar a Madrid como sede de la agencia antiblanqueo

El alcalde dice que el presidente del Gobierno tenía un plan preconcebido para que Nadia Calviño presidiera el Banco Europeo de Inversiones
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Madrid pierde la batalla: la agencia antiblanqueo de la UE se va a Frankfurt

El acuerdo de los gobiernos de los 27 decanta la balanza en favor de la ciudad alemana frente a la candidatura de Madrid, en la que habían colaborado Gobierno, Ayuntamiento y Comunidad
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Iniesta tendrá que pagar más de 450.000 euros a Hacienda por su etapa en el Barça

Iniesta tendrá que pagar más de 450.000 euros a Hacienda por su etapa en el Barça

La Audiencia Nacional ha avalado una inspección de la Agencia Tributaria contra Andrés Iniesta por el IRPF de 2013 a 2015. La sentencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, atiende en parte los argumentos del futbolista y descarta que incurriera en una "infracción grave", pero mantiene el grueso de la reclamación: frente a los más de 665.000 euros que le exigía Hacienda, el tribunal deja la factura final en torno a los 455.000 euros.
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Lanzada con éxito ‘Odiseo’, la nave con la que EE UU quiere regresar a la Luna medio siglo después

El módulo de Intuitive Machines pretende convertirse en el primer artefacto privado en posarse en el satélite la semana que viene. Estados Unidos lo vuelve a intentar más de medio siglo después de dejar la Luna. El módulo Odiseo ya viaja rumbo al satélite natural de la Tierra tras un lanzamiento exitoso desde la base estadounidense de Cabo Cañaveral, en Florida, a bordo de un Falcon 9 de la compañía SpaceX.
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Vox, el único partido que no apoya que Asturias sea la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

Vox, el único partido que no apoya que Asturias sea la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

La junta de portavoces aprueba la declaración con el apoyo de todos los grupos excepto la formación de ultraderecha. Desde Vox, su portavoz Carolina López, ha indicado que «si bien comparten el fondo de la declaración» no han dado su apoyo a la misma porque consideran que «ciertos párrafos» de la misma «son ideológicos con los que no están de acuerdo». «Nosotros propusimos eliminar esos párrafos que desde convocatoria por Asturias se opusieron y era simplemente eliminar esa ideología que al final nos están perjudicando en todos los sectores»
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Hacienda ya permite a los autónomos deducir en el IVA los gastos de vivienda: luz, gas, agua e internet

Hacienda ya permite a los autónomos deducir en el IVA los gastos de vivienda: luz, gas, agua e internet

La Agencia Tributaria cambia de criterio y ya permite a empresarios y autónomos deducirse en el IVA los suministros de la vivienda, como luz, agua, gas o Internet, si utiliza parte del inmueble no solo para uso privado sino también para ejercer su actividad económica. Eso sí, solo podrá minorarse estos suministros de manera proporcional, es decir, en lo que corresponda al uso que hace de ella para su negocio. Además, esta nueva posición de Hacienda abre la puerta a que los contribuyentes reclamen lo pagado de más en los últimos cuatro ejercicio
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Un cargo clave de la Agencia Tributaria nombrado por Montoro lleva 21 años dirigiendo la 'Policía de Hacienda'

Media vida profesional. Más de 21 años en un puesto clave del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), uno de los departamentos más importantes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que maneja información altamente sensible sobre muchas investigaciones de índole fiscal que acaban en la vía penal. Ese tiempo, 21 años y un mes, lleva en el cargo de manera ininterrumpida Manuel Montesinos Diez de la Lastra, subdirector general de Operaciones del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria desde 2003.

menéame