La capacidad de mantener su dinero y sus posesiones financieras a salvo «pase lo que pase» es el superpoder secreto de los cleptócratas y los delincuentes. Es lo que les permite navegar en los malos tiempos, seguir ejerciendo su influencia en la sombra y, finalmente, resurgir con aún más brutalidad. Pero seguir a los bancos podría ya no ser suficiente. Credit Suisse y otros grandes bancos de todo el mundo ya se han metido en las criptomonedas, las finanzas descentralizadas y el incipiente ámbito de la «web3». [ARTÍCULO DE PAUL RADU]

Nueve mil millones de francos repartidos en cientos de cuentas bancarias en Suiza. Un nuevo caso de malversación de fondos públicos venezolanos involucra a uno de cada ocho bancos suizos. Este escándalo demuestra el fracaso del sistema que instrumenta Suiza para combatir el blanqueo de capitales, según varios expertos.La policía de Zúrich ha abierto varias investigaciones –reveladas por la Tribune de Genève a mediados de enero –que evidencian el alcance del saqueo del régimen bolivariano.

El dinero negro oculto en jurisdicciones con regulaciones que fomentan el secreto bancario equivale ya a la suma de las economías de EEUU y China. Las últimas estimaciones hablan de que las transferencias ilícitas hacia estos enclaves alcanzaron, en 2018, los 1,6 billones de dólares, por encima del PIB español. El Financial Secrecy Index (FSI) señala a Suiza, EEUU e Islas Caimán como estandartes del secreto bancario, fenómeno que permite que las grandes empresas hayan lavado dinero negro por valor de 12 billones de euros, dice el FMI.

Equipo de Investigación visita el Archivo de Salamanca y la Fundación Franco para localizar los papeles del dictador. Sin embargo,las cuentas de Franco a partir de 1961 no aparecen ¿Dónde están los documentos que faltan? ¿Cuál es el patrimonio de la familia Franco? ¿Qué interés hay en ocultar los movimientos bancarios del dictador?. La fortuna del exiliado José Calviño pudo acabar en manos de Franco gracias a Pedro Urraca,el recaudador del régimen en París. Un 'tesoro' de 19.000 dólares en efectivo y un montante de un millón de dólares. ¿Termin

Suiza transmitió a finales de septiembre a las autoridades fiscales de decenas de países datos de unos dos millones de cuentas bancarias, poniendo así fin a casi un siglo de secreto bancario. Así lo anunció este viernes en un comunicado la Administración Federal de las Contribuciones (AFC), que precisó que habían procedido a un primer intercambio automático de informaciones. | Relacionadas y otra fuente en #1

El 13 de enero de 2018 entra en vigor la directiva europea de pagos (PSD2) que obligará a los bancos a facilitar el acceso de terceros a datos de clientes que hayan dado su expresa conformidad. Llevado a su máxima abre, a la inversa, las compuertas para que las propias entidades financieras accedan -y agreguen a sus servicios- a las cuentas de usuarios abiertas en firmas competidoras.

Medios locales belgas han informado que los partidos que forman el Gobierno del país contemplan un acuerdo futuro para permitir a la Justicia belga y a las autoridades tributarias nacionales el acceso a datos sobre las cuentas bancarias del país y de sus titulares. Este acuerdo informe recomienda modificar la situación actual debido a que el secreto bancario organizado en Bélgica constituye un obstáculo en la lucha contra el fraude fiscal, según afirma el documento.

El juez tuvo que demandar cinco informes al banco que le enviaba en blanco los campos con los ordenantes y beneficiarios de las transferencias a Suiza de las cuentas de HSBCJosé de la Mata dice que fue gracias a una base de datos creada con el material extraído por el informático Hervé Falciani como ha podido tener acceso a los titulares de las firmas

El año 2017 es especialmente relevante para un país como Suiza pues entra en vigor la convención internacional sobre el intercambio automático de información, es decir, el punto y final del denominado secreto bancario que ha caracterizado al país helvético.

Suiza, en un esfuerzo por combatir las actividades de evasión de impuestos y lavado de dinero, ha llegado a un acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acordando intercambiar datos con otros 60 países que terminarán de forma efectiva con su secreto bancario. A pesar de la oposición de los bancos han acabado cediendo a la presión ejercida por Francia, Alemania y Estados Unidos. El acuerdo incluye a los países del G20 y a la mayoría de países europeos.

La fiscalía de Suiza pidió hoy una pena de seis años de cárcel para el exinformático de la filial ginebrina del banco británico HSBC Hervé Falciani, al que considera culpable de cometer una violación del secreto comercial y bancario y de sustracción de datos.

El endurecimiento de la legislación suiza contra quienes violen el secreto bancario es visto como un intento de blindarla contra nuevas demandas internacionales. La "cooperación total" que ofrecieron 100 bancos suizos y la multa de US$2.600 millones al Credit Suisse en mayo de 2014 generaron titulares sobre la supuesta capitulación del secreto bancario pero Suiza no está dispuesta a cooperar.

TRADUCIDO del inglés para Rebelión por Sara Plaza. De lo que casi nadie habla es de otro plan de rescate que también se desarrolló en 2010 y que ha sido todo un éxito, aunque no para Grecia, sino para la banca privada.

Las grandes fortunas se ven poco afectadas por la “lucha contra el fraude fiscal”: se han especializado en “evasión fiscal”, un conjunto de procedimientos legales que les permiten escapar a los impuestos. La lucha contra el fraude fiscal se ha centrado hasta ahora en el secreto bancario. Sin embargo, la mitad del mercado offshore se concentra actualmente en los trust, creaciones jurídicas que no necesitan del secreto para poder protegerse del fisco.

"El secreto bancario ya no tiene sentido, era un refugio para eludir al fisco", explicó el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble.

La familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha presentado hoy en los juzgados de Andorra una querella por vulneración del secreto bancario y un recurso contra la comisión rogatoria del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre los fondos de la familia en el principado.

La decisión de Austria y Luxemburgo de avalar el intercambio automático de información fiscal con el resto de países de la Unión Europea ha dejado aislada a Suiza en la cruzada global contra el secreto bancario, sostiene un experto de la Red de Justicia Fiscal.

El equipo de campaña confirmó que, tras abandonar la contienda, el excandidato independiente perdió la protección asignada a los principales aspirantes a la presidencia.

La ampliación de una nueva norma incluyó en febrero pasado la apropiación de los llamados "secretos laborales". La Unión Europea teme la vaguedad del texto en cuanto a qué tipo de datos considera el Gobierno de China que son una amenaza a su "seguridad nacional" . La preocupación en torno a la ley es particularmente frecuente en la industria farmacéutica, ya que las empresas extranjeras tienen miedo a intentar homologar los sitios de fabricación en China.

La propietaria de la peluquería, Alicia Powers, afirma que los agentes del Servicio Secreto taparon las cámaras de seguridad con cinta adhesiva e irrumpieron en el edificio forzando la cerradura. A continuación, permitieron a varias personas utilizar el cuarto de baño del salón durante un período de dos horas. Powers declaró que era consciente de que tenía que cerrar su salón, pero que no se le informó de los otros planes del Servicio Secreto.

Según fuentes anónimas, los servicios especiales franceses están preparando una operación de falsa bandera para acusar a Rusia de crímenes de guerra. Francia estaría entrenando a grupos de sabotaje formados por soldados de su Legión Extranjera. El objetivo de la operación es entrar en la provincia de Kayes desde el territorio de uno de los países vecinos bajo la apariencia de combatientes del SMP Wagner y cometer actos de violencia, saqueos y asaltos contra la población civil.

En dicha denuncia registrada ante la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Público, Ábalos especifica que la difusión de material privado que le afecta personalmente a él y a personas de su entorno habría "sido consentida". En ese sentido, la investigación que solicita "se dirige a quien tiene la obligación de preservar esta privacidad, que no son otros que los funcionarios que hayan intervenido en la investigación y quienes hayan sido custodios de esta".

Kimberly Cheatle era la primera mujer en dirigir el Servicio Secreto de EE.UU. Pero las fallas que dieron paso a un atentado contra Donald Trump el pasado 13 de julio cortaron su notable carrera. La funcionaria presentó este martes su renuncia al cargo, un día después de que enfrentó las duras críticas de legisladores republicanos y demócratas que pidieron su dimisión luego de seis horas de audiencia en la Cámara de Representantes.

La nueva revelación genera aún más dudas sobre la actuación del Servicio Secreto y su responsabilidad en el ataque.

La asediada directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, reconoció que "la responsabilidad es mía" al responder a las críticas por el desastroso manejo de su agencia del intento de asesinato del expresidente Donald Trump, pero se negó a renunciar a su cargo. Cheatle dijo: “Ese edificio, en particular, tiene un techo inclinado en su punto más alto. Entonces, ya sabes, hay un factor de seguridad que se consideraría allí y es que no querríamos colocar a nadie en un techo inclinado. Y entonces, se tomó la decisión de asegurar el edificio”

«Dada la historia de la familia Kennedy, ¡esto es obviamente lo correcto!», escribió Trump en su red social Truth Social. El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021), aspirante presidencial republicano, pidió este lunes que su rival, el candidato independiente Robert F. Kennedy Jr., conocido como RFK Jr., reciba "inmediatamente" la protección del Servicio Secreto.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha avalado este jueves la adecuación del procedimiento colectivo iniciado por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (Adicae) contra 101 entidades financieras que operan en España para que cesen en el uso de las cláusulas suelo y que se devuelvan las cantidades pagadas por los consumidores.