La causa contra una presunta red de blanqueo de capitales de la mafia rusa en la costa valenciana pende de un hilo. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm dictó el sobreseimiento libre (en la práctica una absolución antes incluso del procesamiento) y el archivo de la causa para casi una veintena de investigados al haberles tomado declaración sin haber prolongado el plazo de la instrucción.

Un recurso del Ministerio Fiscal obliga a suspender temporalmente el sobreseimiento libre y archivo de la causa después de que la magistrada no ampliara el plazo de la instrucción. La agonía de la mayor investigación en una década contra la mafia rusa en España se prolonga asistida con cuidados paliativos judiciales. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm ha dejado en suspenso su propio auto de sobreseimiento libre y archivo de la causa por la presunta red de blanqueo de la mafia rusa en la costa valenciana, tras haber incur

El Gobierno de Vladímir Putin ha querido dar réplica a las críticas del resto del mundo por los crímenes cometidos en los territorios ucranianos de Bucha y Kramatorsk, que niega que sean obra de su ejército, encargando una investigación al respecto al fiscal Alexander Bastrykin, persona de su máxima confianza. Pero se da la circunstancia de que Bastrykin es uno de los ciudadanos rusos incluidos en la 'lista negra' elaborada por la Fiscalía General del Estado por sus vínculos con el crimen organizado y la corrupción en España.

Alexey Shirokov, el presunto conseguidor de la mafia rusa en España, le ofreció a un miembro del Partido Popular de Altea (Alicante) encontrar ubicación para la nueva sede de la formación política en esa localidad sin tener "que pagar nada a nadie".

La Policía Nacional centra la investigación en el municipio de la Marina, donde otro de los 23 arrestados tenía negocios inmobiliarios vinculados a la red criminal. El jefe de la Guardia Civil de Altea es uno de los detenidos en la operación. Se llevaron a cabo 18 entradas y registros en Alicante, Madrid, Tarragona e Ibiza, donde se intervinieron armas de fuego -entre ellas cuatro de guerra-, 300.000 euros en efectivo, diamantes y monederos virtuales con criptomonedas.

La Policía ha detenido a 23 personas que planeaban controlar sectores clave de la economía española e infiltrarse en Instituciones del Estado contando, para ello, con abogados, funcionarios, políticos, empresarios y hackers informáticos.

La impresionante mansión de Gennadios Petrov en Mallorca vuelve a sus manos.La Audiencia Nacional ha acordado que la propiedad de lujo sea devuelta más de una década después de la aparatosa operación que terminó su detención acusado de liderar una trama de blanqueo y que se fugó hace más de 6 años. La ‘operación Troika’, encabezada por Baltasar Garzón acabó en un juicio en el que fueron absueltos 17 acusados. La sentencia señalaba que,aunque las operaciones detectadas no fueran claras era necesario probar que provenían de actividades delictivas

Los códigos de la mafia son claros: una vez entras no sales. Erich Rebasso obvió esa ley no escrita y optó por quebrar la omertá. “Lamento profundamente haber sido utilizado con fines delictivos”, confesó en el 2008 en una carta a la policía. Ágil, discreto y confiable, este abogado austríaco de 45 años formó parte de esta multinacional del crimen de traje y corbata, pilar fundamental de una estructura financiera corrupta conocida como ‘Lavandería Troika

¿Quién es Mikhail Fridman? ¿Quién se va a hacer con el control de la única enseña de supermercados que cotiza en el IBEX35? ¿Quién manejará las riendas de una empresa que emplea a miles de trabajadores y se extiende por todo el país? Relacionada: Salvar DIA de la peligrosa trama rusa: comienza la cuenta atrás www.meneame.net/story/salvar-dia-peligrosa-trama-rusa-comienza-cuenta-

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Marbella (Málaga) a tres Vor v Zakone ('ladrón en ley') en un nuevo golpe al crimen organizado. Los arrestados pretendían reestructurar la organización desmantelada el pasado mes de junio cuando fueron detenidas 129 personas, entre ellas siete 'ladrones en ley' --líderes de mafias rusas--, en la denominada operación 'Kus'.

Los fiscales José Grinda y Juan Carrau sostienen en su auto que fue la encargada de la gestión y administración de las sociedades españolas tanto de Petrov como de sus colaboradores más cercanos. Según definen, controlaba las cuentas bancarias de los líderes de la trama y hacía transferencias desde ellas, así como fue la persona encargada de controlar la reforma de la mansión que Petrov se construyó en Calviá (Mallorca).

El ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo ha testificado hoy en el juicio de 16 acusados de pertenecer a un grupo de la mafia rusa asentado en España y ha desvinculado del mismo a dos de ellos, el exdiputado de la Duma Vladislav Matusovich Reznik y su esposa. La Audiencia Nacional ha reanudado hoy la vista de los acusados en la operación Troika, en la que fue desarticulada, entre 2008 y 2009, la estructura de la mafia rusa denominada "Tambovskaya-Malyshevskaya" enmarcada en una organización criminal

Petrov, el cabecilla de la organización que blanqueaba dinero en España procedente de asesinatos o el tráfico de armas, está huido de la Justicia.

El propietario ruso del equipo de fútbol de Marbella es arrestado en una nueva investigación de la mafia. La primera oleada de criminales expatriados llegó a España en la década de 1990. Muchos escaparon de las guerras callejeras que consumieron a su país después del colapso soviético; otros buscaron salvaguardar sus crecientes fortunas y capitalizar las oportunidades criminales en auge de un mundo globalizado. La diáspora era multiétnica. Historial en #1.

En el barrio de Los Remedios, en Sevilla, viven estos días algunos vecinos preocupados por los que les ha tocado vivir con la presencia en sus viviendas de personas que querían ocuparlas tras protagonizar todo tipo de engaños. La situación ha ido a más en los últimos días y son varios los grupos de whatsapp que se han creado informando de lo ocurrido para evitar que otros puedan caer en las mismas trampas.

El crimen organizado local adquiere material procedente del Este de Europa y los Balcanes

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha respondido este lunes de manera contundente a la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la ley de amnistía: “La Toga Nostra”, ha dicho en un mensaje en la red social X, en una alusión velada a la mafia siciliana.

"El carácter sistemático de los ataques ucranianos contra la central nuclear de Zaporozhye y otras instalaciones energéticas rusas pone al descubierto una tendencia bastante establecida y deliberada, destinada a infligir daños irreparables a la economía rusa y a crear el riesgo de una catástrofe provocada que ponga en peligro la seguridad de todo el continente europeo", declaró. "Consciente de lo poco fiable que es el régimen de [el presidente ucraniano Vladimir] Zelensky, nuestro país tomará todas las medidas necesarias a su respecto, con el f

Una mujer ahuyentó a un oso con un palo en la localidad de Orotukán de la provincia rusa de Magadán. En el video difundido este miércoles en redes se ve al animal deambular cerca de algunas casas hasta encontrarse con Olga Prokopenko, que practicaba marcha nórdica por un sendero. La anciana agarró un palo y lo agitó delante del animal, que se levantó sobre sus patas traseras frente a ella. Poco después, el oso se alejó hacia el bosque y la mujer continuó su camino.

Al ver a tres hombres enmascarados irrumpir en una tienda de relojes de lujo en el exclusivo distrito de Ginza de Tokio a plena luz del día, algunos espectadores asumieron que estaban presenciando el rodaje de un drama televisivo o una película. Fue llevado a cabo por un grupo de adolescentes de entre 16 y 19 años sin antecedentes penales que fueron reclutados online, y son parte de un nuevo fenómeno delictivo llamado tokuryū que está creciendo a medida que los clanes yakuza de Japón disminuyen.

Publicado por el propio okdiario... Desfachatez llevada al extremo

Alguien tenía que hablar abiertamente en TV de las prácticas mafiosas, corruptas y golpistas de Antonio García Ferreras, y ese alguien ha sido Pablo Echenique. Lo de Risto Mejide defiendendo a Ferrerasgate da para otro tuit.

El sábado a las cinco y media de la tarde un hombre se cayó sobre un baño de sangre en la esquina entre la Rambla de Prim y la calle de Llull después de ser asesinado. Un desconocido, que todavía no ha sido detenido, lo ejecutó, por la espalda, disparándole cinco tiros a la cabeza. Murió en el mismo lugar de los hechos. La víctima es, según varios medios turcos, Tekin Kartal, un hombre nacido el año 1990, en Turquía, concretamente, en Diyarbakir

Por un lado hay mujeres en la Policía que mantienen relaciones sexuales con delincuentes peligrosos. Y por otro, hay agentes de Policía de origen extranjero que ceden a las presiones de familiares criminales, en familias donde lo colectivo es más importante que lo individual. Los delincuentes de pandillas también aprovechan la vulnerabilidad de los agentes, ya sea por deudas de juego o dependencia de las drogas.