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La Comisión Europea incluye a Panamá y Nicaragua en la lista de países que facilitan el blanqueo de dinero

La Comisión Europea (CE) incluyó este jueves a Panamá y Nicaragua en su nueva lista de países terceros con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, junto a otros 10 estados. Además de Panamá y Nicaragua, Bruselas añadió al listado a Bahamas, Barbados, Botswana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar y Zimbabue. Junto a esos doce países que el Ejecutivo comunitario agregó hoy, permanecen en la lista Uganda, Yemen, Pakistán, Siria, Afganistán, Irak, Vanuatu, Trinidad y Tobago.

| etiquetas: nicaragua , panamá , bruselas , bancos , españa , comisión europea , blanqueo
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