Joaquín Barceló 'Pachano' reconoce que ejerció de testaferro en paraisos fiscales por amistad a petición del expresidente de la Generalitat Valenciana.

Un presunto testaferro del expresidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana ha citado a un magistrado del Tribunal Constitucional como testigo, en el juicio por el caso Erial. Un juicio en el que el exministro de Trabajo se enfrenta a diecinueve años de prisión por el presunto cobro de mordidas en la adjudicación de la Inspección técnica de vehículos (ITV) y el Plan Eólico. Sus dos supuestos testaferros afrontan una pena de ocho años de cárcel.

Entre los cientos de propuestas, desregulaciones y cambios que presentó el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, se encuentra una iniciativa de blanqueo de capitales y activos, que fue incluida en el voluminoso proyecto de ley que envió al Congreso y que resulta muy atractivo para quienes decidan declarar hasta US$ 100.000 porque no se les cobrará ninguna penalidad. Además, se permite regularizar bienes que tengan a un testaferro como titular formal de los bienes, lo que para el experto “será una alternativa a evaluar principalmente…

Según la Policía, el grupo criminal creó "un conglomerado de empresas pantalla valiéndose de terceras personas cuya vinculación con las sociedades es ficticia"

El momento cúlmen y no retorno de Pablo Casado al PP fue cuando habló en la Cadena COPE de la posible ilegalidad y a falta de ejemplaridad de que el posible ilegalidad y a la falta de ejemplaridad....

Las Villas de Puente Romano, una de las adjudicatarias del sueco Nils Fischer, figura en la causa como instrumento para el blanqueo y su dueño está acusado de este delito y de integrar la misma organización criminal que el marido de Muñoz. Amigo de familia Muñoz-Broberg, Nils Fischer recibió otros dos contratos a dedo por parte del Consistorio en 2020, cuando ya era investigado por pertenecer a la misma “organización criminal” que el hijastro y el marido de la de la regidora. En total, dos obras por valor de 94.661,63 euros.

El sueco Nils Fischer está procesado por blanquear dinero del tráfico de marihuana e integrar la misma organización criminal que Lars Gunnar Broberg, marido de la regidora y senadora del PP, Ángeles Muñoz. Una empresa del ciudadano sueco Nils Fischer, procesado junto al marido y a un hijastro de la alcaldesa de Marbella por pertenecer a una organización criminal dedicada al narcotráfico, ha sido adjudicataria de al menos cinco contratos de obra por parte del Consistorio presidido por Ángeles Muñoz. Según la documentación a la que ha tenido acce

Las conversaciones intervenidas en el marco del caso Lezo, entre el presidente de La Razón y consejero de Atresmedia Mauricio Casals, el comisario honorifico y director del citado periódico, Francisco Marhuenda, y Edmundo Rodríguez Sobrino, accionista de Atresmedia, presidente de INASSA (una de las empresas del Canal de Isabel II en Latinoamérica) y presunto testaferro del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, dejan al descubierto el funcionamiento de la cloaca mediática y sus alianzas con el Partido Popular.

El productor José Luis Moreno habría prometido al director de cine medio millón de euros por su colaboración para eludir pagos a Hacienda.

La ministra Nadia Calviño compró su casa a través de una sociedad patrimonial creada por dos asesoras. Ella niega irregularidad alguna y dice que se desvinculó de la sociedad en 2004 cuando llegó a un cargo público. La ministra Celaá apenas ha querido hablar del tema.

La operativa de abonos consistió, indican los agentes, en unas 50 operaciones entre febrero de 2004 y febrero de 2007 conceptuadas como "entregas en efectivo" por un total de casi 6 millones de euros. De ellas, la Policía tiene conocimiento de que 43 por 5,4 millones en realidad responden al llamado "sistema de compensación" con 30 cuentas numéricas y 11 sociedades a la vez.

Se trata de Joaquín Romero Maura, un historiador que, según la misma información, se convirtió en el único gestor de la estructura offshore cuando Manuel Prado y Colón de Carvajal murió en 2009. Un historiador y profesor universitario de prestigio que es bisnieto de Antonio Maura, expresidente del consejo de ministros español durante el reinado de Alfonso XII, y nieto de Miguel Maura, ministro de la Segunda República.